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全国创新创业学院-烟台德邦科技股份有限公

创业小项目 时间:2022年09月28日 21:34

全国创新创业学院-烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书(上接C10版)

  小投资冷门暴利行业

  向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行十三☆◇▪、发行方式:本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上☆□■。

  行最终战略配售数量为4十四、认购情况:本次发▷-,637,6股47,的13.40%占本次发行数量☆○◁。行数量为12网上最终发,471□=,0股50●▼,0.03362132%网上定价发行的中签率为…-,者缴款认购11其中网上投资■-,609•○,1股50,量为186放弃认购数★•○,9股99◇…▪。行数量为18网下最终发■•,496,4股02,者缴款认购18其中网下投资○▼,496,4股02,数量为0股放弃认购■△▼。股数全部由保荐机构(主承销商)包销本次发行网上◇=■、网下投资者放弃认购,包销股份的数量为186保荐机构(主承销商)▲▼,9股99。

  并出具了标准无保留意见的《审计报告》(永证审字(2022)第130002号)公司2019年至2021年的财务数据经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计。财务会计信息与管理层分析”中进行详细披露上述财务会计信息已在招股说明书“第八节,况请阅读招股说明书投资者欲了解相关情,书不再披露本上市公告□△▲,资者注意敬请投。

  为2021年12月31日公司财务报告审计截止日,上市公告书签署之日期间财务报告审计截止日至本◇•□,状况良好公司经营,式未发生变化生产经营模;技术人员保持稳定公司管理层及核心△☆▲,力产生重大不利影响的情形未出现对公司管理及研发能;策均未发生重大变化行业政策、税收政。

  022年6月30日的合并及母公司资产负债表永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2,利润表、合并及母公司现金流量表2022年1-6月合并及母公司,注进行了审阅财务报表附,(2022)第410010号)并出具了《审阅报告》(永阅字。说明书进行了详细披露相关财务数据已在招股,营状况”以及“第八节财务会计信息与管理层分析”之“十五、财务报告审计截止日后的主要经营状况”的相关内容投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“重大事项提示”之“三▼▽、财务报告审计截止日后主要财务信息及经□-。股意向书附录中披露审阅报告全文已在招★□☆,上述财务报告详细情况本上市公告书不再披露◁△,2022年上半年度报告公司上市后不再另行披露,资者注意敬请投■☆◇。

  开展的实际情况基于公司业务☆=▪,可实现的营业收入区间为62公司预计2022年1-9月,元至65350万,0万元35,3%至66.89%同比增长59.2;于母公司股东的净利润区间为8预计2022年1-9月归属,万元至9000◆■-,0万元10,5%至82.40%同比增长60▽☆.3;益后归属于母公司股东的净利润区间为7预计2022年1-9月扣除非经常性损,万元至8200◇•,0万元26,5%至82.70%同比增长59.2。

  预计情况根据初步,经营业绩呈现良好的增长趋势公司2022年1-9月的,业客户需求不断增长主要系公司下游行,采购额大幅增加对公司产品的,源应用材料领域特别是在新能,行业的持续快速发展随着下游新能源汽车,产品销售收入实现较快增长公司动力电池封装材料等▼△,展及收入规模的不断增长而随着公司业务的快速发,益后归属于母公司股东的净利润亦相应实现快速增长公司归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损▲-。

  预计情况系公司初步预计结果上述2022年1-9月业绩▼•☆,经审计或审阅相关数据未,利预测或业绩承诺不构成公司的盈。

  募集资金管理办法》的有关规定根据《上海证券交易所上市公司,募集资金的银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》发行人已同保荐机构东方证券承销保荐有限公司及存放=○,业银行的相关责任和义务进行了详细约定对发行人=•■、保荐机构及存放募集资金的商▽•,况如下具体情:

  日至上市公告书刊登前公司在招股意向书披露,公司信息披露管理办法》规定的重大事件未发生《中华人民共和国证券法》《上市…○。包括:具体:

  履行法定程序的关联交易(四)本公司没有发生未,书中披露的重大关联交易且没有发生未在招股说明▪=●。

  次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构东方证券承销保荐有限公司作为德邦科技首,核查经,科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定认为德邦科技申请其股票在科创板上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《,交易所科创板上市的条件其股票具备在上海证券。科技股票在上海证券交易所科创板上市交易东方证券承销保荐有限公司同意推荐德邦,关保荐责任并承担相。

  股票并在科创板上市的保荐机构作为德邦科技首次公开发行A股●=,间及其后3个完整的会计年度将对公司进行持续督导东方证券承销保荐有限公司自公司上市当年剩余时,行股票并在科创板上市项目持续督导的保荐代表人并指定王国胜、崔洪军作为德邦科技首次公开发。

  保荐代表人王国胜:,深业务总监东方投行资▽••,师事务所从事审计工作曾在普华永道中天会计,事投资银行业务2015年起从。司重大资产重组(构成重组上市)…☆■、紫天科技发行股份购买资产并募集配套资金等重组项目曾主持或参与三达膜等首次公开发行股票并上市项目、冀东水泥与金隅集团共同设立合资公▼=▪,资银行业务经验具有丰富的投。

  保荐代表人崔洪军:,首席执行官东方投行。晶源电子••…、一汽夏利…□-、江淮汽车、博深股份、神通科技☆○▽、中金公司的首次公开发行股票项目曾主持或参与新经典、康龙化成、每日互动、顶点软件、纵横通信、联得装备•☆、西部建设、,轻纺城●•▲、天津港、北京城乡◆▼▲、雅戈尔的配股或再融资项目万润股份、中泰化学◁●、新疆众和、江淮汽车、新华股份、◆…▽,资银行业务经验具有丰富的投。

  定股份○▷■、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承一、本次发行前股东所持股份的限售安排▽△、自愿锁诺

  易之日起三十六个月内1、自公司股票上市交△●○,直接和间接持有的德邦科技股份不转让或者委托他人管理本人,回购该部分股份也不由德邦科技□◆■。

  事/高级管理人员期间2、本人在担任公司董,持有本公司股份总数的25%每年转让的股份不超过本人所;后半年内在离职==,的本公司股份不转让所持有▼▷◆。

  定期满后两年内减持的3◁△◁、本人所持股票在锁,▷☆、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的其减持价格不低于发行价(若公司在上市后有派息▼-△,易所的有关规定调整发行价将按照证券交□★,同)下▼◁-;20个交易日的收盘价均低于发行价公司上市后6个月内如公司股票连续◆■●,末(如该日不是交易日或者上市后6个月期,日)收盘价低于发行价则为该日后第一个交易,限自动延长至少6个月持有公司股票的锁定期。

  诺内容未被遵守4、若以上承•□,收益归公司所有则相关股票买卖。投资者造成经济损失的若因此给公司或其他,承担赔偿责任由本人依法。承担上述责任若本人未积极…•,的主体在公司的现金分红(如有)公司有权扣减本人或受本人控制•●,公司股票采取限制转让措施并有权决定对本人持有的,毕全部赔偿责任直至本人承担完。

  解海华、陈田安、王建斌、林国成、陈昕、于杰、李清、陈丽承(二)直接或间接持有公司股份的董事、监事及高级管理人员诺

  职期间内1、在任,所持有的公司股份总数的25%每年转让的公司股份不超过本人;职后半年内从公司离□-,有的公司股份不转让所持。

  定期满后两年内减持的2、本人所持股票在锁,不低于发行价其减持价格=■;20个交易日的收盘价均低于发行价公司上市后6个月内如公司股票连续,末(如该日不是交易日或者上市后6个月期=--,日)收盘价低于发行价则为该日后第一个交易▽○▷,限自动延长至少6个月持有公司股票的锁定期。放弃履行前述延长锁定期限的承诺本人不因职务变更、离职等原因而□◆。

  限售期满之日起4年内2、自所持首发前股份,时所持公司首发前股份总数的25%每年转让的首发前股份不得超过上市,以累积使用减持比例可。

  交易之日起三十六个月内1、自德邦科技股票上市,直接和间接持有的德邦科技股份不转让或者委托他人管理本企业,回购该部分股份也不由德邦科技。

  次公开发行股票前已发行的股份1、本企业持有的德邦科技首,)起三十六个月内或自德邦科技股票上市之日起十二个月内(以孰晚为准)自本企业取得德邦科技股份完成工商变更登记之日(2021年3月29日,邦科技首次公开发行股票前已发行的股份不转让或委托他人管理本企业持有的德○☆•,回购该部分股份也不由德邦科技.

  智祺、张家港航日、易科汇凯仁▲◁、大壮信息★▪■、陈林承(六)其他股东国家集成电路基金、新余泰重◇▷、三行诺

  市交易之日起十二个月内1、自德邦科技股票上•-,直接和间接持有的德邦科技股份不转让或者委托他人管理本公司•▼◇,回购该部分股份也不由德邦科技。

  公司股价为稳定,和投资者利益保护中小股东,体非独立董事及高级管理人员承诺公司及控股股东、实际控制人、全,上市后三年内在公司股票▪-,一期经审计的每股净资产(以下简称★▲◆“启动条件▲☆”如果公司股票收盘价连续20个交易日均低于最近■▲,计基准日后最近一期审,股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的因利润分配、资本公积金转增股本◆▲、增发、配□●◆,应相应调整每股净资产,普通股股东权益合计数/年末公司股份总数)每股净资产=合并财务报表中归属于母公司○••,司稳定股价的预案将启动以下关于公:

  内首次达到启动条件的自公司股票上市后三年,及不影响公司正常生产经营的前提下在确保公司股权分布符合上市条件以•◆,、公司章程及公司内部治理制度的规定公司应依照法律、法规、规范性文件,关法定程序后及时履行相,股东回购股份向社会公众□★。

  易日内召开董事会审议公司回购股份的议案公司应在触发稳定股价措施日起10个交,董事会决议、有关议案及召开股东大会的通知并在董事会做出决议后的2个交易日内公告。份的价格或价格区间●…△、定价原则回购股份的议案应包括回购股,数量及占总股本的比例拟回购股份的种类□▷、,法规●-、规范性文件规定应包含的其他信息回购股份的期限以及届时有效的法律、。股份的议案做出决议公司股东大会对回购,持表决权三分之二以上通过须经出席股东大会的股东所,购事宜在股东大会中投赞成票公司控股股东承诺就该等回。5个交易日内启动稳定股价具体方案的实施公司应在股东大会审议通过该等方案后的。

  计年度经审计的归属于母公司股东净利润的10%1、单次用于回购股份的资金金额不低于上一个会……,归属于母公司股东净利润的20%但不高于上一个会计年度经审计的•◇☆;

  上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的50%2▪○、同一会计年度内用于稳定股价的回购资金合计不超过。

  述标准的超过上,当年度不再继续实施有关稳定股价措施在。启动稳定股价措施的情形时但如下一年度继续出现需,原则执行稳定股价预案公司将继续按照上述。

  上市后三年内自公司股票,定措施的启动条件时当触发上述股价稳,符合上市条件的前提下在确保公司股权分布,、法规◆▽★、规范性文件和公司章程的规定公司控股股东、实际控制人应依照法律,定□●▪、实施稳定股价措施积极配合并按照要求制。

  稳定股价措施日起10个交易日内控股股东●…-、实际控制人应在触发,计划书面通知公司并由公司公告就其是否有增持公司股份的具体○…。体计划如有具,或价格区间、定价原则应包括增持股份的价格,数量及占总股本的比例拟增持股份的种类、,法规、规范性文件规定应包含的其他信息增持股份的期限以及届时有效的法律▼=、。后的5个交易日内启动稳定股价具体方案的实施控股股东…▷■、实际控制人应在稳定股价方案公告。

  稳定股价之目的增持公司股份的公司控股股东、实际控制人为,金额应当符合以下条件增持公司股份的数量或:

  件成就之日起一个会计年度内自上述股价稳定措施启动条=□▪,低于其上一年度自公司处取得的现金分红金额控股股东、实际控制人增持公司股票的金额不●▲□,过公司股份总数的2%但增持股份数量不超。

  述标准的超过上▽□,当年度不再继续实施有关稳定股价措施在。启动稳定股价措施的情形时但如下一年度继续出现需,则执行稳定股价预案其将继续按照上述原■▷△。

  定措施的启动条件时当触发上述股价稳,符合上市条件的前提下在确保公司股权分布,董事(独立董事除外在公司领取薪酬的,法规、规范性文件和公司章程的规定下同)、高级管理人员应依照法律□◆▪、,定、实施稳定股价措施积极配合并按照要求制。

  应在触发稳定股价措施日起10个交易日内上述负有增持义务的董事-…、高级管理人员,计划书面通知公司并由公司公告就其是否有增持公司股份的具体。体计划如有具,或价格区间、定价原则应包括增持股份的价格,数量及占总股本的比例拟增持股份的种类、,法规、规范性文件规定应包含的其他信息增持股份的期限以及届时有效的法律、。后的5个交易日内启动稳定股价具体方案的实施该等董事●▲、高级管理人员应在稳定股价方案公告。

  人员为稳定股价之目的增持公司股份的上述负有增持义务的董事、高级管理◆☆=,金额应当符合以下条件增持公司股份的数量或:

  件成就之日起一个会计年度内自上述股价稳定措施启动条,额不低于其上年度从公司处领取的现金分红(如有)、薪酬和津贴合计金额的30%在公司任职并领取薪酬的董事(不包括独立董事)、高级管理人员增持公司股票的金,过公司股份总数的1%但增持股份数量不超。

  述标准的超过上,当年度不再继续实施有关稳定股价措施在。启动稳定股价措施的情形时但如下一年度继续出现需☆▽★,则执行稳定股价预案其将继续按照上述原。

  有效期内在本预案,本预案关于公司董事-☆◁、高级管理人员的义务及责任的规定新聘任的符合上述条件的董事和高级管理人员应当遵守◇■▲。当促成新聘任的该等董事、高级管理人员遵守本预案公司及公司控股股东、现有董事、高级管理人员应▷-,名前签署相关承诺并在其获得书面提。

  规范性文件和公司章程的规定根据届时有效的法律★◆、法规、,法定程序后在履行相关▪-△,件规定以及中国证监会认可的其他稳定股价的措施公司及有关方可以采用法律、行政法规、规范性文。

  增持公司股票为第二顺序②控股股东、实际控制人,形发生时在下列情,将导致公司不符合法定上市条件启动第二顺序★○:若公司回购股票,股票不会导致公司不符合法定上市条件且公司控股股东、实际控制人增持公司;购公司股票后若公司实施回,于公司最近一期经审计的每股净资产”之条件的公司仍未满足“连续10个交易日的收盘价高◇●★。

  员增持公司股票为第三顺序③公司董事、高级管理人,形发生时在下列情,控股股东增持公司股票后启动第三顺序:若公司,于公司最近一期经审计的每股净资产•▷”之条件公司仍未满足•=“连续10个交易日的收盘价高,股票不会导致公司不符合法定上市条件且公司董事、高级管理人员增持公司-▼▽。

  易日内作出实施回购股份或不实施回购股份的决议①公司董事会应当在启动条件发生之日起10个交。征求独立董事和监事会的意见公司回购股份的议案需事先◇○,股份预案发表独立意见独立董事应对公司回购,股份预案提出审核意见监事会应对公司回购。创业小项目

  决议○◁、回购股份预案(应包括拟回购的数量范围…-=、价格区间②公司董事会应当在做出决议后的2个交易日内公告董事会,息)或不进行回购股份的理由完成时间以及实施期限等信▷○•,东大会的通知并发布召开股。

  决议决定实施回购的③经公司股东大会,日起的下一个交易日启动回购程序公司应在公司股东大会决议做出之,规范性文件规定的程序并应履行法律●▷、法规及。

  到启动条件之日起10个交易日内①控股股东、实际控制人应在达,量范围、价格区间★…◆、完成时间等信息)拟定书面方案就其增持公司股票的具体计划(应包括拟增持的数▲…,并由公司进行公告并书面通知公司▽▼。

  公告做出之日起次日开始启动增持②控股股东=…、实际控制人在增持,序后60日内实施完毕并应在履行相关法定程▷▼●。

  启动条件之日起10个交易日内①董事、高级管理人员应在达到,量范围•▼△、价格区间、完成时间等信息)拟定书面方案就其增持公司股票的具体计划(应包括拟增持的数◆-,并由公司进行公告并书面通知公司△-▼。

  告做出之日起次日开始启动增持②董事、高级管理人员在增持公■◁★,序后60日内实施完毕并应在履行相关法定程▷☆•。

  定措施的启动条件时“①当触发股价稳,、公司章程及公司内部治理制度的规定公司将依照法律-◆☆、法规、规范性文件,回购公司部分股票向社会公众股东■▼,定措施实施后并保证股价稳△●,仍符合上市条件公司的股权分布★…。

  监督管理部门认可的其他方式回购社会公众股份②本公司以集中竞价交易方式◇■、要约方式或证券,为市场价格回购价格-…。上一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的30%公司用于回购股份的资金金额不高于回购股份事项发生时◆◇▷。动稳定公司股价措施条件的如果公司股份已经不满足启▽▼▲,会公众股东回购股份公司可不再实施向社-•▲。

  级管理人员的人员以增持公司股票的方式稳定公司股价③要求控股股东及时任公司董事(独立董事除外)、高●△,的金额和期间并明确增持。

  资金需求的前提下④在保证公司经营,东大会审议同意经董事会▼•●、股●◆,金转增股本的方式稳定公司股价通过实施利润分配或资本公积▪●◁。

  稳定股价具体方案后的10个交易日内--◆“本人将在不迟于股东大会审议通过,过的稳定股价具体方案根据股东大会审议通,施以稳定公司股价积极采取下述措,定措施实施后并保证股价稳,仍符合上市条件公司的股权分布:

  易相关规定的前提下(1)在符合股票交,方案中确定的增持金额和期间按照公司关于稳定股价具体,交易方式增持公司股票通过交易所集中竞价。初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间购买所增持股票的总金额不高于本人上年度▽=○,税后现金分红总额的30%从公司获取的税后薪酬及。股份方案公告后本人增持公司,动稳定公司股价措施条件的如果公司股价已经不满足启,止增持股份本人可以终。

  形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外(2)除因继承、被强制执行或上市公司重组等情,具体方案及方案实施期间在股东大会审议稳定股价,有的公司股份不转让本人持。关联股东同意外除经股东大会非,本人持有的股份不由公司回购。

  定措施的启动条件时在触发前述股价稳,间内职务变更=▲○、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施本人不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期•◇。”

  股票条件成就时在触发公司回购,稳定股价的具体措施如公司未采取上述▷=-,媒体上公开说明未履行承诺的原因公司将在股东大会及监管机构指定,公众投资者道歉并向股东和社会■▽,行稳定股价的具体措施同时将在限期内继续履。个工作日内审议通过回购股票方案的公司董事会未在回购条件满足后10,的薪酬及其全部股东分红(如有)公司将延期发放公司董事50%,司股份(如有)不得转让同时公司董事持有的公◇■,回购公司股票方案之日止直至公司董事会审议通过。

  增持股票条件成就时在触发公司控股股东,未采取上述稳定股价的具体措施如公司控股股东、实际控制人▲◇▽,定媒体上公开说明未履行承诺的原因其将在公司股东大会及监管机构指-▲,公众投资者道歉并向股东和社会,行稳定股价的具体措施同时将在限期内继续履□◇○。自违反上述承诺之日起控股股东、实际控制人,红及50%薪酬暂不领取现金分--…,的现金分红及50%薪酬予以暂时扣留公司有权将应付控股股东、实际控制人△☆=,或违反承诺事项消除直至其实际履行承诺;因导致公司未能及时履行相关承诺如因控股股东、实际控制人的原,连带赔偿责任其将依法承担•=-。

  理人员增持股票条件成就时在触发公司董事、高级管…=,采取上述稳定股价的具体措施如公司董事、高级管理人员未,定媒体上公开说明未履行承诺的原因其将在公司股东大会及监管机构指▪◇■,公众投资者道歉并向股东和社会▪△,行稳定股价的具体措施同时将在限期内继续履。员自违反上述承诺之日起公司董事、高级管理人,红及50%薪酬暂不领取现金分□●,红及50%薪酬予以暂时扣留公司有权将应付其的现金分,或违反承诺事项消除直至其实际履行承诺;因导致公司未能及时履行相关承诺如因公司董事▼•★、高级管理人员的原,连带赔偿责任其将依法承担。

  发增持股票条件成就后未按上述稳定股价方案执行的控股股东☆★△、实际控制人★■、董事以及高级管理人员在触,级管理人员所持有公司股票的锁定期自动延长6个月未按该方案执行的控股股东、实际控制人董事以及高。

  、误导性陈述或者重大遗漏如招股说明书有虚假记载▼■△,发行条件构成重大-▲、实质影响的对判断公司是否符合法律规定的•□▪,部门或其他有权部门认定后在前述行为被证券监督管理,公开发行的全部股票的工作公司将依法启动回购首次…★,按照如下原则回购价格将•▽▼:

  的新股已完成发行但未上市交易之阶段内1■▲•、若上述情形发生于公司首次公开发行◆▪□,门认定上述情形之日起5个工作日内则在证券监督管理部门或其他有权部,行存款利息返还给网下配售对象及网上发行对象的工作公司即启动将公开发行新股的募集资金并加算同期银-▪;

  开发行的新股已完成上市交易之后2、若上述情形发生于公司首次公,部门认定上述情形之日起30个交易日内则公司将于证券监督管理部门或其他有权,证券交易所交易系统回购公司首次公开发行的全部新股的工作启动按照发行价格或证券监督管理部门认可的其他价格通过●•。

  ◁▼、误导性陈述或者重大遗漏如招股说明书有虚假记载,发行条件构成重大□•、实质影响的对判断公司是否符合法律规定的,部门或其他有权部门认定后在前述行为被证券监督管理-▪▼,首次公开发行的全部股票的工作本人将协助公司依法启动回购,按照如下原则回购价格将○•…:

  的新股已完成发行但未上市交易之阶段内1▷☆、若上述情形发生于公司首次公开发行◆•▼,门认定上述情形之日起5个工作日内则在证券监督管理部门或其他有权部,期银行存款利息返还给网下配售对象及网上发行对象的工作本人将协助公司即启动将公开发行新股的募集资金并加算同;

  开发行的新股已完成上市交易之后2◆■、若上述情形发生于公司首次公,部门认定上述情形之日起30个交易日内则公司将于证券监督管理部门或其他有权,通过证券交易所交易系统回购公司首次公开发行的全部新股的工作本人将协助启动按照发行价格或证券监督管理部门认可的其他价格▷=。

  创板上市发行条件1、本公司符合科,件所披露的信息真实▷…、准确、完整申请本次发行及上市的相关申报文,段骗取发行注册的情况不存在任何以欺骗手。

  上市的情形且已经发行上市2=□=、如本公司存在欺诈发行,(试行)》等相关规定及中国证券监督管理委员会的要求本公司承诺按照《科创板首次公开发行股票注册管理办法▽●,本次公开发行的股票从投资者手中购回,的一切法律责任并承担与此相关◆=。措施如下具体购回:

  上述情形并要求购回股票之日起5个工作日内自中国证监会或其他有权机关认定本公司存在,提交股东大会审议批准制订股份回购方案并,购本公司首次公开发行的全部新股通过上海证券交易所交易系统回☆▷,础并参考相关市场因素确定回购价格将以发行价为基。本公积转增股本等除权除息事项的本公司上市后发生派息▲▷、送股•▲▼、资,格做相应调整上述发行价。

  创板上市发行条件1、公司符合科,件所披露的信息真实、准确、完整申请本次发行及上市的相关申报文…□,段骗取发行注册的情况不存在任何以欺骗手。

  上市的情形且已经发行上市2、如公司存在欺诈发行,(试行)》等相关规定及中国证券监督管理委员会的要求本人承诺按照《科创板首次公开发行股票注册管理办法▷…,购回本次公开发行的股票督促公司从投资者手中◇•,的一切法律责任并承担与此相关。措施如下具体购回:

  上述情形并要求购回股票之日起5个工作日内自中国证监会或其他有权机关认定本公司存在▲■,提交股东大会审议批准制订股份回购方案并…□•,购本公司首次公开发行的全部新股通过上海证券交易所交易系统回,础并参考相关市场因素确定回购价格将以发行价为基。本公积转增股本等除权除息事项的本公司上市后发生派息、送股▽◁■、资,格做相应调整上述发行价。

  薄即期回报的影响为降低本次发行摊,务可持续发展从而增加未来收益公司承诺将采取如下措施实现业,薄即期回报以填补被摊●☆☆。时同,醒广大投资者本公司特别提,于对本公司未来利润作出保证本公司制定填补回报措施不等◁▲◆:

  密围绕公司现有主营业务本次募集资金投资项目紧,来发展战略符合公司未,盈利能力及市场竞争力有利于提高公司的持续。资项目进行了充分的论证公司董事会对募集资金投,的市场前景和经济效益募集资金项目具有良好。进入回收期后随着项目逐步,营业绩将会显著提升公司的盈利能力和经,对股东即期回报的摊薄有助于填补本次发行。集资金到位前本次发行募•…◆,募投项目效益为尽快实现,极调配资源公司将积,目的前期准备工作提前实施募投项;集资金到位后本次发行募▷◆■,进募投项目建设公司将加快推,达产并实现预期效益争取募投项目早日◆□▲,度的股东回报增强以后年,东即期回报摊薄的风险降低本次发行导致的股。

  资金的使用与管理为规范公司募集☆▼□,用规范、安全、高效确保募集资金的使▼★,集资金管理制度》公司制定了《募。股票结束后本次发行…○,放于董事会指定的专项账户中募集资金将按照制度要求存,金合理规范使用以保证募集资,金使用风险防范募集资◆▽。高资金的使用效率公司未来将努力提,投资决策程序完善并强化,资金使用方案设计更合理的,融资工具和渠道合理运用各种,金成本控制资,使用效率提升资金,各项费用支出节省公司的,司经营和管控风险全面有效地控制公○■,率和盈利能力提升经营效•▽。

  通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的,细化了利润分配政策公司进一步完善和▼▷。并兼顾公司的成长与发展的基础上公司在充分考虑对股东的投资回报,》中有关利润分配的条款内容进行了细化对公司上市后适用的《公司章程(草案)-▽●。情况制订了股东回报规划同时公司结合自身实际○☆。的制订完善上述制度◁…,策程序、机制和具体分红比例进一步明确了公司分红的决,股东的合理投资回报将有效地保障全体。来未,执行公司分红政策公司将继续严格,者回报机制强化投资,小股东的利益得到保护确保公司股东特别是中◇▲。

  于摊薄即期填补回报措施及其承诺的其他监管规定(3)若中国证监会、上海证券交易所另行发布关…▽,与该等规定不符时且本人上述承诺★●,证券交易所的规定出具补充承诺将及时按照中国证监会及上海,司做出新的规定并积极推进公,上海证券交易所的要求以符合中国证监会及。

  回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺(4)本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补。

  司薪酬制度的完善(4)积极推动公○★-,填补回报措施的要求使之更符合摊薄即期;的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩支持公司董事会或薪酬委员会制定、修改或补充公司。

  股权激励(如有)时(5)在推动公司,填补回报措施的执行情况相挂钩应使股权激励的行权条件与公司。

  即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后(6)在中国证监会、上海证券交易所另行发布摊薄,人承诺与该等规定不符时如果公司的相关规定及本,证券交易所的规定出具补充承诺将立即按照中国证监会及上海,司作出新的规定并积极推进公,上海证券交易所的要求以符合中国证监会及▷▪。

  措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺(7)全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报。

  律法规的规定根据相关法▲▽,尤其是中小投资者的利益为维护保护广大投资者◆▷●,年的股东分红回报规划公司制定了上市后三,政策承诺如下并就利润分配:

  结合公司实际情况公司股东回报规划,别是中小股东)、独立董事和监事的意见并通过多种渠道充分考虑和听取股东(特,的利润分配政策实行持续○▷、稳定。

  定的利润分配政策公司实行持续、稳,的合理回报并兼顾公司的可持续发展公司的利润分配应当重视对投资者,状况、生产经营发展需要根据公司利润和现金流量,求和意愿▲▽…、社会资金成本、外部融资环境等情况结合对投资者的合理回报▷●、股东对利润分配的要◁◆,制定当年的利润分配方案在累计可分配利润范围内◆☆。

  》规定的利润分配条件时公司在符合《公司章程=●,方式分配股利应当采取现金,的情况下在有条件,中期现金分红公司可以进行。

  实现盈利公司当年▲★-,积金、盈余公积金后在依法提取法定公,划或重大现金支出如无重大投资计,分配利润(不含年初未分配利润)的10%每年度现金分红金额不低于当年实现的可供;于上市后最近三年实现的年均可供分配利润的30%上市后未来三年公司以现金方式累计分配的利润不少▲■•。

  资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一:1)公司未来十二个月内拟对外投,过5且超-△◇,0万元00;累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的20%2)公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或购买设备■▪。

  润分配方案中拟通过现金方式分配的利润超过当年实现的可供分配利润的10%如果公司当年现金分红的利润已超过当年实现的可供分配利润的10%或在利,分配利润的10%的部分对于超过当年实现的可供,方式进行利润分配公司可以采取股票。

  、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素(5)公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段,列情形区分下△◁◆,程规定的程序并按照公司章★-,现金分红政策提出差异化的:

  且无重大资金支出安排的①公司发展阶段属成熟期……,润分配时进行利,所占比例最低应达到80%现金分红在本次利润分配中◇◁;

  且有重大资金支出安排的②公司发展阶段属成熟期,润分配时进行利◁-•,所占比例最低应达到40%现金分红在本次利润分配中;

  且有重大资金支出安排的③公司发展阶段属成长期,润分配时进行利,所占比例最低应达到20%现金分红在本次利润分配中;

  事会根据法律法规及规范性文件的规定(1)公司的利润分配方案由公司董◆…●,金需求及股东回报规划结合公司盈利情况、资,配方案的合理性进行充分讨论制定利润分配方案并对利润分,表独立意见独立董事发■▷▪,提交股东大会审议形成专项决议后▲=。

  分红具体方案时公司在制定现金,件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条-…,发表明确意见独立董事应当。集中小股东的意见独立董事可以征,红提案提出分,董事会审议并直接提交◁□。

  配方案的决策和论证过程中公司董事会在有关利润分,公司网站上的投资者关系互动平台等方式可以通过电话△○、传真、信函★▪、电子邮件、▽★◇,行沟通和交流与中小股东进★=,意见和诉求充分听取其,关心的问题及时答复其。

  一次《未来三年股东回报规划》(2)公司至少每三年重新审阅,别是中小股东)、独立董事和监事的意见并通过多种渠道充分考虑和听取股东(特◁●,分配政策作出适当调整对公司正在实施的股利○▽,的股东回报规划以确定该时段。

  提出现金利润分配预案的(3)公司年度盈利但未,的方案中不含现金分配方式的理由以及留存资金的具体用途公司董事会应在定期报告中披露不实施利润分配或利润分配,对此发表独立意见公司独立董事应▲…。

  行利润分配政策确实与公司生产经营情况、投资规划和长期发展目标不符的因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的分红政策颁布新的规定或现,润分配政策可以调整利。细说明调整利润分配政策的原因调整利润分配政策的提案中应详,国证监会和证券交易所的有关规定调整后的利润分配政策不得违反中■▽●。关议案由公司董事会提出调整利润分配政策的相,提交公司股东大会审议批准经公司监事会审议通过后。

  策或其调整事项作出决议公司董事会对利润分配政,董事的过半数必须经全体,立董事表决同意通过且二分之一以上独■△•。分配政策发表独立意见独立董事应当对利润。

  政策或其调整事项作出决议公司股东大会对利润分配□○•,所持表决权过半数通过必须经出席会议的股东,》及本规划确定的现金分红政策的如调整或变更《公司章程(草案)▪▽,持表决权的2/3以上通过应经出席股东大会的股东所•□=。润分配政策调整事项时公司股东大会审议利,为中小投资者参加股东大会提供便利应当安排通过网络投票系统等方式。

  料没有虚假记载○▽◆、误导性陈述或重大遗漏本公司的招股说明书及其他信息披露资,的真实性、准确性▲◇★、完整性承担相应的法律责任且公司对招股说明书及其他信息披露资料内容。其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏如因公司招股说明书及其他信息披露资料被中国证监会或,发行条件构成重大▽▲◆、实质影响的对判断公司是否符合法律规定的,购首次公开发行的全部新股公司将采取如下措施依法回:

  至股票尚未上市交易前的时间段内发生上述情况(1)若在投资者缴纳本次发行的股票申购款后,发行的全部新股对于首次公开,款加计该期间内银行同期活期存款利息本公司将按照投资者所缴纳的股票申购=★,款的投资者进行退款对已缴纳股票申购。

  行的股票上市交易后发上述情况(2)若在本公司首次公开发,次公开发行的全部新股本公司将依法回购首○□■,日该种股票每日加权平均价的算术平均值回购价格不低于回购公告前30个交易,法规规定的程序实施并根据相关法律、▽△•。规另有规定的从其规定上述回购实施时法律法□▽。时提出预案本公司将及△▲▽,、股东大会讨论并提交董事会。

  或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏(3)如因公司招股说明书及其他信息披露资料被中国证监会-●,交易中遭受损失的致使投资者在证券•=,交易所或司法机关等有权机关认定后在该等违法事实被中国证监会◁•、证券,保障投资者特别是中小投资者利益的原则本公司将本着主动沟通、尽快赔偿、切实,的可测算的经济损失按照投资者直接遭受◆-■,金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失选择与投资者沟通赔偿、通过设立投资者赔偿基。

  排实施退款、回购及赔偿的同时(4)本公司承诺在按照上述安,承诺履行退款、购回及赔偿等相关义务将积极促使本公司控股股东按照其相关。

  料没有虚假记载◁◇▲、误导性陈述或重大遗漏德邦科技的招股说明书及其他信息披露资,的真实性▲△、准确性▼□、完整性承担相应的法律责任且本人对招股说明书及其他信息披露资料内容。其他有权部门认定存在虚假记载☆◇★、误导性陈述或者重大遗漏如因公司招股说明书及其他信息披露资料被中国证监会或★◇,发行条件构成重大▲…、实质影响的对判断公司是否符合法律规定的,购首次公开发行的全部新股本人将采取下列措施依法回:

  至股票尚未上市交易前的时间段内发生上述情况(1)若在投资者缴纳本次发行的股票申购款后▪•▷,款加计该期间内银行同期活期存款利息本人将按照投资者所缴纳的股票申购,款的投资者进行退款对已缴纳股票申购;

  的股票上市交易后发生上述情况(2)若在公司首次公开发行,公开发行的全部新股本人将依法回购首次,日该种股票每日加权平均价的算术平均值回购价格不低于回购公告前30个交易,法规规定的程序实施并根据相关法律、。规另有规定的从其规定上述回购实施时法律法▲•▼。时提出预案本人将及△★,、股东大会讨论并提交董事会;

  其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏如因公司招股说明书及其他信息披露资料被中国证监会或,交易中遭受损失的致使投资者在证券,赔偿投资者的直接经济损失本人将采取如下措施依法▪★:

  存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之日起10个交易日内(1)在相关监管机构认定公司招股说明书及其他信息披露资料◁▽,损失的相关工作启动赔偿投资者;

  资者协商确定的金额或者通过符合相关法律法规要求的其他方法合理确定(2)投资者损失将依据相关监管机构或司法机关认定的金额、公司与投。

  料不存在虚假记载▲▲、误导性陈述或重大遗漏德邦科技的招股说明书及其他信息披露资,的真实性、准确性●▷、完整性承担相应的法律责任且本人对招股说明书及其他信息披露资料内容。其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏如因公司招股说明书及其他信息披露资料被中国证监会或,交易中遭受损失的致使投资者在证券,赔偿投资者的直接经济损失本人将依法采取如下措施:

  存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之日起10个交易日内(1)在相关监管机构认定公司招股说明书及其他信息披露资料,主体启动赔偿投资者损失的相关工作本人将与公司及其控股股东等相关▼-;

  投资者协商确定的金额或者通过符合法律法规要求的其他方法合理确定(2)投资者损失将依据相关监管机构或司法机关认定的金额、公司与◇-。

  及其他信息披露资料中披露的或其他公开的承诺若本人未能履行在首次公开发行股票招股说明书,并向社会公众投资者道歉则本人将及时公告原因,接受以下措施同时采取或★◁…:

  定及监管部门的要求承担相应的责任(1)本人将按有关法律、法规的规,诺或补救措施并提出新的承◆○◁;

  诺事项而获得收益的(2)如因未履行承,部归公司所有所获收益全,缴通知之日起10日内进行支付并在接到董事会发出的收益上▼◆;

  使投资者在证券交易中遭受损失(3)若本人未履行相关承诺致,所直接或间接持有的公司相应市值的股票本人将自愿按相应的赔偿金额申请冻结,要求赔偿投资者损失提供保障为本人根据法律法规和监管▷▼;

  承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕之日止(4)自未履行承诺事实发生之日起至新的●○,酬或津贴(如有)停止在公司领取薪☆▽□;

  承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕之日止(5)自未履行承诺事实发生之日起至新的,润中归属于本人的部分暂不领取公司分配利,所持公司股份且不得转让。

  及其他信息披露资料进行了核查本公司已对发行人招股说明书,、误导性陈述或重大遗漏确认其不存在虚假记载◇□●,完整性承担相应的法律责任并对其真实性、准确性、•□▼。

  发行工作期间未能勤勉尽责如因本公司在发行人的本次,假记载、误导性陈述或重大遗漏导致所制作◁•、出具的文件存在虚,直接经济损失的并造成投资者,事实被认定后在该等违法,行赔偿投资者损失本公司将依法先。

  的文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏因本所为发行人首次公开发行股票制作、出具,投资者损失的给投资者造成△☆•,偿投资者损失本所将依法赔,证监会认定无责任的除外但证明本所没有过错或-◆。

  关联方和关联交易的情况进行了完整•=▽、详尽的披露1☆▲、本人已按照法律法规及证监会的有关规定对-△,关联交易外除已披露的,的有关规定需要披露的关联交易事项不存在其他按照法律法规及证监会。

  司实际控制人期间2•◁●、在本人作为公☆●•,将尽量避免与公司发生关联交易本人及本人控制或任职的企业;免的关联交易对于不可避,法》《公司章程》和《关联交易决策及回避表决制度》的规定本人及本人控制或任职的企业将严格按照《公司法》《证券,愿的基础上在平等、自,等价有偿的原则进行按照公平、公正以及△▪•,披露义务、配合办理审批程序并按照有关规定及时履行信息,易转移、输送利益保证不通过关联交,他股东的合法权益损害发行人及其。

  任职的企业的关联交易事项3、涉及本人及本人控制或,及相关规范性法律文件的要求本人将严格按照《公司章程》,东大会中回避表决在相关董事会和股•□•,际控制人的地位不利用本人实◁☆▪,交易中谋取不正当利益为本人在与公司关联。

  年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母)及其控制或任职的企业等重要关联方4、本承诺同样适用于本人关系密切的家庭成员(包括配偶、父母、配偶的父母★=、兄弟姐妹及其配偶、,以上企业及上述人员履行承诺本人将在合法的权限内促成◆•□。

  持有本公司股份的主体资格2、本公司现有股东均具备,体直接或间接持有本公司股份的情形不存在法律法规规定禁止持股的主;

  曾存在的股权代持情形3、本公司历史沿革中,已彻底清理该等情形。书中披露的情形外除已在招股说明□☆•,权代持=☆□、委托持股情形本公司不存在其他股,或潜在纠纷等情形不存在股权争议;

  东方证券股份有限公司间接持有本公司不足1股股份外4、除保荐机构东方证券承销保荐有限公司的母公司★○,全国创新创业学院经办人员不存在直接或间接持有本公司股份的情形本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、;

  的中介机构提供了真实、准确、完整的资料7=★、本公司及本公司股东已及时向本次发行,行的中介机构开展尽职调查积极和全面配合了本次发▲=-,实▽☆、准确●●△、完整地披露了股东信息依法在本次发行的申报文件中真,息披露义务履行了信☆▲。

  导致未能履行公开承诺事项的1•■、如公司非因不可抗力原因,章程》的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、《公司,或相应补救措施实施完毕直至新的承诺履行完毕:

  诺未能履行☆▷、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉(1)公司应当在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上及时、充分披露承;

  的董事◁◇▼、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴(2)对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任…▼;

  导致未能履行公开承诺事项的2▼◇▷、如公司因不可抗力原因,章程》的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、《公司,或相应补救措施实施完毕直至新的承诺履行完毕••-:

  开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉(1)在股东大会及证券监管部门指定的披露媒体上公■-▼;

  益损失降低到最小的处理方案(2)尽快研究将投资者利,东大会审议并提交股▽○★,公司投资者利益尽可能地保护○•。

  下简称“公司”)的控股股东与实际控制人本人作为烟台德邦科技股份有限公司(以,股说明书中披露的或其他公开的承诺若未能履行在首次公开发行股票招,向其他股东和社会公众投资者道歉则本人将督促公司及时公告原因并,以下措施的约束同时采取或接受:

  诺事项而获得收益的2、如因未履行承,部归公司所有所获收益全,缴通知之日起10日内进行支付并在接到董事会发出的收益上•-;

  使投资者在证券交易中遭受损失3、若本人未履行相关承诺致,冻结所持有的公司相应市值的股票本人将自愿按相应的赔偿金额申请,要求赔偿投资者损失提供保障为本人根据法律法规和监管■=;

  诺履行完毕或相应补救措施实施完毕之日止4、自未履行承诺事实发生之日起至新的承,何薪资及现金分红不得从公司领取任,所持公司股份且不得转让。

  /监事/高级管理人员本人作为公司的董事◇○,股说明书中披露的或其他公开的承诺若未能履行在首次公开发行股票招,他股东和社会公众投资者道歉则公司将及时公告原因并向其,以下措施的约束同时采取或接受=○:

  诺事项而获得收益的2◇●、如因未履行承,部归公司所有所获收益全,缴通知之日起10日内进行支付并在接到董事会发出的收益上◇◇•;

  使投资者在证券交易中遭受损失3…▲◆、若本人未履行相关承诺致,冻结所持有的公司相应市值的股票本人将自愿按相应的赔偿金额申请,要求赔偿投资者损失提供保障为本人根据法律法规和监管;

  诺履行完毕或相应补救措施实施完毕之日止4、自未履行承诺事实发生之日起至新的承◁◆,何薪资及现金分红不得从公司领取任•▷,所持公司股份且不得转让。

  核查经★○■,(试行)》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规的相关要求对信息披露违规、稳定股价措施及股份锁定等事项作出承诺保荐机构认为:发行人及其控股股东▽▷、实际控制人、董事、监事及高级管理人员等责任主体出具的相关承诺已经按《科创板首次公开发行股票注册管理办法,进一步的补救措施和约束措施已就其未能履行相关承诺提出。监事及高级管理人员所作出的承诺合法、合理发行人及其控股股东、实际控制人、董事、,的约束措施及时有效未能履行相关承诺时▼=…。

  核查经,诺内容及未履行承诺时的约束措施符合相关法律法规规定发行人律师认为:发行人及相关责任主体作出的公开承。

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  简介描述:小投资冷门暴利行业 向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行十三☆◇▪、发行方式:本次发行采用向战略投资者定向配售、...
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