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创业小项目 时间:2022年04月25日 18:37

  无需资金在家创业

  要来自年度报告全文1 本年度报告摘,果、财务状况及未来发展规划为全面了解本公司的经营成▽=,细阅读年度报告全文投资者应当到网站仔●=▽。

  理人员保证年度报告内容的真实性、准确性•▲▼、完整性2 本公司董事会、监事会及董事•…•、监事▷◆▲、高级管,导性陈述或重大遗漏不存在虚假记载、误,连带的法律责任并承担个别和▲○▽。

  (特殊普通合伙)审计经天健会计师事务所,属于母公司净利润154公司2021年度实现归,188,◁△□.73元674,分配利润444年初留存的未▷▲◁,030,.97元974,余公积13计提法定盈,929,.78元495。年12月31日截至2021,配的利润为584公司可供股东分,308▲▼,○■▽.92元153。、不送红股、不以资本公积金转增股本2021年度公司拟不派发现金红利。

  分类》(2017年修订)的定义根据国家统计局《国民经济行业☆●▪,)中的=•◇“百货零售◆◆●”(5211)公司所属行业为“零售业=●-”(52。

  期内报告,营兰州核心商圈的亚欧商厦公司百货零售业务为单店经,及时尚、特色的轻餐饮品牌包括精品超市、中高端百货。以联营为主经营模式,的方式经营管理自营和租赁为辅。

  1年中国经济年报数据根据国家统计局202▷□,消费品零售总额4402021年全国社会▷▲,3亿元82-▼=,12○▲◆.5%比上年增长★●。售额130全国网上零•◁,4亿元88,14△•….1%比上年增长,中其▪▪…,零售额108实物商品网上,2亿元04,12%增长△□■,额的比重为24.5%占社会消费品零售总;网上零售额中在实物商品★=□,7.8%、8.3%和12.5%吃类、穿类和用类商品分别增长1。国家统计局)(数据来源:●○□。

  业信息中心的统计根据中华全国商,21年20△□,商品零售额同比增长8.2%全国百家重点大型零售企业,22.0个百分点增速高于上年同期。1年全年全省社会消费品零售总额4公司零售百货主营地区甘肃省202,▼▼.1亿元037,11.1%比上年增长★●,长4▪◇•.5%两年平均增。甘肃省统计局)(数据来源:。

  期内报告,场经营与管理公司专业市…▼◁,京环北两个专业市场主要为杭州环北和南。批发市场的经营与管理主要经营活动为专业,管理物业,经营等停车场=▼☆。占据核心商圈经营位置均★○=,集中人流▪★,围浓郁商业氛▪-。

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  用商铺租赁的形式经营管理模式采◇▷,签订商铺租赁合同与从事经营的商户,、租金和经营用途等明确规定租赁期限。行业相关资质和营业执照商户自行办理国家要求的,开展经营活动并独立自主▼=◁,、水电、市场环境管理等服务公司提供场地及物业运营管理,费、广告费、管理费等并按合同约定收取物业。

  方兴未艾专业市场,迅猛发展产业市场,经济快速发展中西部地区,所越来越密集商业零售场=◁▼,越来越激烈行业竞争。商品流通业态都是商品交易市场的强劲竞争者大型商场▽△、综合超市、电子商务平台等其他。靠▲-、品牌知名度较高大型商场产品质量可;类多样、价格便宜综合超市产品种;了全新的交易方式电子商务更是提供,的消费习惯改变了人们□▼。疫情影响受新冠□▪,习惯改变居民消费,模式推陈出新新业态、新,竞争压力进一步加剧实体零售业面临的。

  时同,业数字化升级的快进键新冠疫情也按下了产,新定位、实现新融合推动专业市场树立。产生活线下生•●,道快速向线上转移消费场景、零售渠,服务-□○、线上管理等拓展的出口逆势突围找到线上业态、线上=▷。日益增长的数字化变革新消费模式的兴起和●◁■,了新机遇和新挑战为产业发展带来。

  复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢况

  根据重要性原则1 公司应当,经营情况的重大变化披露报告期内公司◇★,重大影响和预计未来会有重大影响的事项以及报告期内发生的对公司经营情况有。

  期内报告,业收入64公司实现营,67万元266.,同期59与上年,6万元相比932▽■.8…•,了4增加,81万元333.,7▪■-.23%同比增长;股东的净利润15归属于上市公司,87万元481.,同期8与上年,5万元相比666.1■◁,了6增加★●,72万元815.,8.65%同比增长7;非经常性损益的净利润为15归属于上市公司股东的扣除,25万元729.,同期8与上年,8万元相比929.7,了6增加•▷,47万元799.,6.14%同比增长7。

  21年20△▲◆,事会制定的经营目标开展工作公司管理层紧紧围绕公司董,、稳中求进稳字当头,、上下协同精准研判;克难攻坚,稳打稳扎◆◆,司稳健发展继续实现公;与经营模式创新业态,战略转型升级着力推进公司,统主业的同时在经营好传,零售领域的重要参与者致力于成为新消费新。

  州凤起路黄金商圈核心区1、 杭州环北位于杭,武林路服装产业聚集带毗邻繁华的延安路和☆◆●,便利交通,集中人流■◆=,围浓郁商业氛,人+货+场优势具备天然的“。、品牌男装及丝绸产品市场主要经营时尚女装○◆□,有商位2市场共◇●,1间32,服装专业批发市场是杭州地区大型的▪○,徽●▽★、江苏、山东、河北、湖南等省客户主要分布在浙江、河南-▪、安,场及周边省份的大量采批客户覆盖国内知名二级服装批发市◁▪□,的知名度及美誉度在行业拥有较高▷▼○。、线上平台等保持了密切的合作关系市场与全国几十家市场、商超、连锁…▽,集群效应形成产业,辐射全国的专业服装采批市场已成为立足杭城、面向华东□◁、-□…。

  市商业繁华地段夫子庙商圈2、 南京环北坐落于南京▪☆•,为一体的服装批发市场是集服装百货批发零售◇□,级代理服装品牌拥有众多的省○▲▽,主零售为辅服装批发为,场差异化经营的策略采取和其他批发市,的竞争优势具有独立,小时经济圈城市辐射至周边2◁□。有商户1市场现,0余户20,业人员3相关从,0多人00。

  020年度相较于2,高续租率和出租率▽-、降低转租率公司专业市场租赁业务不断提★-☆,收入增加使得营业▲•,增长显著营业利润▽▲。

  经营主体是兰州亚欧商厦公司商贸百货零售业务○★▽。商业旺市核心商圈亚欧商厦地处兰州□•,达20万人(次)日客流量高峰期,店休闲于一体的多业态高端综合性商场是兰州首家集百货零售、餐饮娱乐●■◁、酒,、时尚特色的轻餐饮和宾馆酒店经营精品超市、中高端名品百货。

  端美妆、服饰、珠宝等品类亚欧商厦经营国际国内高。II等国际知名品牌均已入驻多年美妆品牌兰蔻、雅诗兰黛、SK△◇▽,19年升级为铂金柜其中兰蔻单品牌20,业绩逐年攀升至本报告期末。周大福○-、老凤祥珠宝首饰品牌■□■,、路卡迪龙、萨巴蒂尼以及运动品牌NIKE Kicks Lounge等丰富了亚欧商厦的全品类经营鞋类品牌爱步、STELLALUNA、女装品牌Song of Song、男装品牌C31 ROTC。时尚小餐饮商厦打造了,喜茶”等知名餐饮品牌和网红品牌已有“海底捞”、“星巴克”、“。级食品安全示范店”超市被评为是“国家。

  期内报告,且活跃度持续上升高端会员群体增加。信生态数字化系统线上商城基于微,富线上商品品类疫情期间不断丰■★•,线下相融合通过线上,线下消费线上引流。

  是中高端商务与旅游酒店公司旗下亚欧国际大酒店,的各型客房100余套拥有四星级标准配置。情影响受疫◆●,入住率约为58%报告期内月平均▲●●,至疫情前的入住率报告期内暂未恢复▪…。

  发展和扩大公司的规模效应基于公司战略…△□、业务及未来,☆■、引领国潮”的理念公司秉着•…“振兴国货,主的新零售发展方向积极拓展以新国货为,新零售领域布局新消费○●,方式进一步深耕零售业务借助线上线下相融合的,务快速发展实现新业。

  期内报告,理顺结构管理层,务平稳发展的同时在保持传统主营业,售产业链业务积极拓展新零。投资1亿元参股丽水天机公司全资子公司杭州环北,出资5实际,0万元00,告期末截至报,外投资7累计对,0万元52。作为上市公司探索新赛道、孵化新业务的载体全资子公司丽尚国潮(浙江)控股有限公司,售渠道、女性消费等领域的投资主要聚焦在商品供应链体系、零,期内报告,投资10累计对外,▪◁•.7万元038。

  期内报告,断变化和疫情反复面对市场环境的不,复经营、扩销增效公司全力以赴恢◇-•;时同,紧围绕年初制定的战略部署在常态化疫情防控中公司紧,开展各项工作扎实稳妥地◆=•,效率和管理效益持续提升经营。

  期内报告,百货零售主业公司继续聚焦,在行业中的竞争优势不断夯实实体门店,改升级持续调◇•,态布局优化业,商品结构不断改善○▷,商品品类丰富商城,新业态引入,时尚度提高,店功能丰富门,购物体验增强顾客▼◆★,稳步增长促进业绩▽-★。

  期内报告,业精细化管理公司加强企,管理效能提升以数字化驱动。化建设为统领公司以数字,理端”积极推进信息化建设从“产品端、服务端、管,的信息化管理提升业务数据,、渠道建设等方面起到了积极作用为集团在科学决策、供应商管理。

  21年20,消费领域发展发布明确的指导要求党和国家相继对浙江新零售和新••○。发展建设共同富裕示范区实施方案(2021—2025年)》、《浙江省新型贸易发展“十四五▪•▼”规划》等文件中央及浙江省相继发布了《中共中央国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》◇☆、《浙江高质量,、发展电子商务的新模式新业态等领域起到标杆性作用要求浙江省在深化供给侧结构性改革、全面促进消费☆•=,务等六大贸易领域落实26项重点任务围绕做强服务业电子商务、跨境电子商,下业态新融合加快线上线,商务渠道新主体培育跨境电子,带动新消费推进新服务☆◇●。平稳步提高人民生活水,渐得到释放消费潜力逐,进一步加强消费能力,来复苏曙光消费行业迎。

  期内报告,统百货零售业务的扎实基础公司基于专业市场管理与传,、新零售业务领域探索布局新消费-△◇。售产业链的建设为快速推进新零,到渠道端进行了转型升级公司从品牌端●■、供应链端▷…▽,女性新消费市场的战略布局推进新国货品牌的孵化与。

  维尚丽化妆品布局美妆新国货品牌全资子公司丽尚控股投资了杭州;业快速切入女性消费市场参股肌理研颜、绀园实;BEAUT HOLDING投资设立全资子公司HK ,立控股子公司丽尚美链与声量(衢州)合资成,电商供应链完善跨境,电商业务拓展跨境。

  耕零售百货业公司长期深,百货行业经营经验拥有非常丰富的◇▷,期内报告,股旅投黑虎公司投资参,境电商领域正式布局跨▼▪▷,消费迈出重要一步为公司积极探索新。新零售产业链的拓展此次投资有利于公司●◆☆,零售品牌的合作深度加强与国内外商业,业资源整合行●□◁,应链渠道拓宽供,零售业形成产业链支撑与公司主营业务百货,司线上业务同时延伸公,下业态新融合加快线上线,可持续发展促进公司●◇△。

  司治理结构持续完善公★▽,织架构优化组◁-,作制度及流程修订和完善工,司实际运营的规章制度不断建立健全符合公,理能力和规范运作水平不断提升子公司法人治。信息化、数字化建设推进经营过程中的,息化系统优化信,可行的协同管理平台为公司发展打造全面,学决策实施科,力、执行力、协同力提升管理组织的决策▷■▼。

  略转型发展期公司正处于战,司持续发展的根本保障专业人才的引进是公。期内报告,正式入驻杭州公司管理总部,发展阶段需要契合公司新,引更多优秀人才有利于公司吸。

  期内报告▼▲=,种方式大力扩充管理人才及专业人才公司通过外部引进■□、内部培养等多,构和专业知识储备改善员工年龄结,组织架构调整公司,业快速发展需要的高素质人才队伍建立专业、高效●◆▷、符合现阶段企…◁。丰富经验的高级管理人员加入成功引进多位具有知名公司○▽,落地形成有效支撑对公司战略调整△●☆。时同,平化管理实现扁,酬考核体系探索新的薪,工作热情激发员工◆-。善培训体系进一步完,技能和工作效率不断提升职业,放的工作氛围与沟通机制为全体员工提供平等开★■▼,综合能力提高团队◆-。

  期内报告◇△,反复疫情…▼,流密集场所商场作为人,临较大压力疫情防控面。困境面临,层高度重视公司管理,度势审时▲◁…,迎变躬身,配人员统筹调,分工合理▪☆☆,登记、动态监测、门岗检测等一系列防疫措施对商城内所有商户及其从业人员进行了信息,的正常经营以保证市场△◆。

  城不定期的歇业整顿疫情的反复导致商,小成本创业来极大的经营困境给商城内商户带。租管理费优惠收费政策公司及时推出疫情出,理费酌情给予优惠减免对商户租金、转租管,小微商户经营发展用实际行动支持•=。

  2 年202,北两家市场立足主业杭州环北和南京环,未来着眼,绕稳定经营市场将围△▼,益的目标提升效▲◇,一系列举措来提升物业品质和经营业绩通过调整经营结构、优化资源配置等。客户资源通过整合-★,理水平提升管,掘创新不断挖○◆,间环节减少中☆◇,多的增值服务为商户提供更,相互理解、加强合作与商户换位思考、,户的距离拉近与商,和商户粘合在一起牢固而有效将市场,好的合作关系建立长久良。

  发展方式、产业发展方式的同步转型为适应新形势下城市发展方式与市场□•,加快实施全面改造升级杭州和南京两家市场。22年20,市场软硬件升级改造两家市场要持续做好,分析管理平台逐步搭建数据。◆•、智能化的服务平台建立协同化、扁平化,营成本节约运,全市场功能进一步健。-▪○“云仓”尝试打造△◁○,高效的管理与经营模式促进专业市场更科学更。

  业务基础上在传统租赁,管理△▼、培训服务◁▽◇、店播平台支持等新经济服务亮点挖掘商品供应链服务、物业管理•▼、快递服务、设备,资源整合,服务体系逐渐完善,线上平台支持等更加深度△◁☆、优质和高效的一站式服务和解决方案为商户提供物流供应链、营销服务◁△、新渠道培训、设备服务、,客户、市场”三赢格局共同发展打造•□“商户=▪、,业市场行业的领跑者致力成为服装批发专。

  层扶梯改造项目亚欧商厦实施楼,进品牌招商和业态调整工作通过调整卖场动线布局促。…★…、改善购物环境提升管理水平,渠道营销开展全,的流量合作互信模式建立商厦与经销商,易于识别的企划营销方案便于商厦推出更多有价值,户对商厦的业绩贡献从而有效提升核心客。

  营以细化管理餐饮酒店经•▼■,品质为重点提升服务。专业文旅平台通过对接更多●…,文旅商圈优势发挥自身核心,的服务赢得客户的口碑用贴心■=•、诚心-=、细心,较高的入住率保证全年客房。

  即买即用▷△、即时收益的优势亚欧国际依靠实景现房、…■★,推广力度加大营销--★,型的优惠政策制定不同类,盘特价房推出尾,去库存加速。

  游供应链与下游渠道建设公司将进一步聚焦于上◇☆…,产业链上下游打通新零售,费领域流量资源充分利用新消▼▽•,务运营与管理加强新零售业…○-,务规模的突破实现新零售业,升级奠定坚实基础为公司业务转型。

  建立完善的供应链体系公司跨境电商业务将,零售品牌的合作深度加强与国内外商业,应链渠道拓宽供◇●,零售业形成产业链支撑与公司主营业务百货,售产业链拓展新零,可持续发展促进公司。

  第三方合作资源及沉淀流量公司拥有丰富的新零售领域,整合资源将充分▽•,司线上业务同时延伸公,下业态新融合加快线上线,城•◇◇、抖音直播等多渠道销售端借助得物、天猫国际□-、微信商,主播合作与头部,经验和专业优势利用丰富的运营,下优势互补形成线上线■☆▽,手和新零售业务的重要组成部分成为公司探索新零售的重要抓★◇-,新零售新业态打造新消费。

  司的资本市场优势公司将发挥上市公,关支持政策结合政府相,地区资源优势发挥长三角,司新零售业务的开展通过多种方式支持公。时同,利用线上优势新零售业务-=○,货业务线上引流提供支持为专业市场管理及商贸百☆◁△,流线下消费实现线上引■•▽。产结构改善资=■▲,成本和经营风险降低企业运营□-▼,产运作效率提高公司资,转型升级实现公司,领域的重要参与者成为新零售新消费。

  上市公司治理准则》的规定公司将依据《公司法》和《,建工作写入公司章程”这一举措抓紧落实国有上市公司“把党…•。章=•”这种方式通过•▪▲“党建入,开展党的活动设立党组织、。导核心和政治核心作用进一步发挥党组织领◁•,大局○▽★、保落实把方向、管,高质量发展推动公司。

  司战略发展的要求为适应新形势下公,组织机构优化公司将通过-…,管理流程梳理运营,理●=▪、责任明确的组织架构搭建管理高效●▲、结构合。务预算制度全面推行财◁▼,效考核制度严格执行绩,制经营成本通过合理控,流程、组织☆◆□、机制通过创新制度、,织活力激发组,织效能提高组▪○,速、可持续发展实现健康◆●、高•●=。

  退市风险警示或终止上市情形的2 公司年度报告披露后存在,示或终止上市情形的原因应当披露导致退市风险警。

  存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本公司董事会及全体董事保证本公告内容不,和完整性承担个别及连带责任并对其内容的真实性、准确性。

  丽尚国潮◆-”)董事会于近日收到董事季晓立先生提交的辞职报告兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司(以下简称☆●▷“公司”或“○•,安排原因因工作◆-,司董事及专门委员会委员职务公司董事季晓立先生辞去公,任公司任何职务辞职后将不再担。

  公司章程》等相关规定根据《公司法》以及《…-,董事会成员人数低于法定人数季晓立先生的辞职未导致公司,会的正常运行不影响董事,运营产生不利影响不会对公司的日常,自送达公司董事会之日起生效季晓立先生递交的辞职申请。

  存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本公司董事会及全体董事保证本公告内容不,和完整性承担个别及连带责任并对其内容的真实性▼▽●、准确性。

  发展需要因业务▼★,行(以下简称“民生银行”)申请融资授信不超过人民币5亿元公司全资子公司杭州环北拟向中国民生银行股份有限公司杭州分,超过9年期限不★△▲,银行签订的具体合同为准实际融资金额和利率以与▷◁。房产为其提供抵押公司以集团旗下,带责任保证担保并由公司提供连●★。

  召开第九届董事会第三十次会议2021年12月10日公司▼▷,合授信额度及对外担保额度的议案》审议通过了《关于公司预计新增综,行申请新增综合授信额度不超过14亿元同意公司合并报表范围内的子公司向银,合授信业务新增担保额度合计不超过14亿元公司及合并报表范围内的全资子公司为该等综◁…。签署授信融资的有关法律文件并办理相关手续董事会授权公司管理层自主决定与各银行机构。司2021年第二次临时股东大会审议批准上述事项已于2021年12月27日公。交易所()、《中国证券报》具体内容详见公司在上海证券。公司及子公司预计新增综合授信额度及对外担保额度的公告》《上海证券报》上发布的《2021-062丽尚国潮关于△▷◇。

  (详见《设置路外停车场登记证》经营范围=…◁:服务□▼•:小型车停车业务☆■;资金投资实业服务▼…:以自有□△-,营管理市场经▽●◇,管理物业◆☆•,证券、期货)投资管理(除,券期货、商品中介)经济信息咨询(除证•◁;货▼▪=、家用电器、五金•◇▷、金属材料▼◆■、装饰材料●▷、建筑材料批发零售:丝绸▲-●、服装及面料、纺织品、鞋帽☆▽◆、日用百◁-;机构经营范围含下属分支☆◇☆。

  保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、公证费、鉴定费●□△、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有款项和其他应付合理费用4、保证范围▪◇◁:合同约定的被担保的主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费△-□、执行费▲☆、保全费、★•▷,担保权利的费用”)统称◇△•“实现债权和▪△;

  公告日截至本-■,担保总额为181公司及子公司对外□▲,31万元224.☆○,净资产的98□☆.39%占公司最近一期经审计,额为78担保余,31万元224.,净资产的42.47%占公司最近一期经审计。子公司担保总额为82其中上市公司为控股,00万元000◁▪■.,额为22担保余,00万元000.◇★;性购房按揭贷款担保余额为14子公司为写字楼承购人提供阶段•-,31万元224.▲▽。其他关联方提供担保的情况公司没有为公司控股股东及,逾期担保情况亦不存在其他。

  存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本公司董事会及全体董事保证本公告内容不…●,和完整性承担个别及连带责任并对其内容的真实性、准确性。

  第三十三次会议于2022年4月2日以现场和通讯表决相结合的方式召开兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司(以下简称“公司★…”)第九届董事会。席董事8人会议应出,董事8人实际出席,管理人员列席了会议公司全体监事与高级◇◆◇,长叶茂先生主持本次会议由董事。》、《证券法》及《公司章程》的规定会议的召集和召开程序符合《公司法▪△。以下议案进行了审议出席会议的董事对,表决通过了以下议案并以记名投票的方式▪▪-:

  8票同意会议以,反对0票,弃权0票,1年度总经理工作报告的议案》审议通过了《关于公司202,总经理工作报告》相关内容同意《公司2021年度。

  8票同意会议以,反对0票▷◇,弃权0票,1年度董事会工作报告的议案》审议通过了《关于公司202,董事会工作报告》相关内容同意《公司2021年度,年年度股东大会审议并提交公司2021。

  8票同意会议以,反对0票,弃权0票,1年度财务决算报告的议案》审议通过了《关于公司202,财务决算报告》相关内容同意《公司2021年度,年年度股东大会审议并提交公司2021。

  8票同意会议以,反对0票,弃权0票,1年度利润分配预案的议案》审议通过了《关于公司202,际情况和未来发展规划结合公司经营发展实,红股、不以资本公积金转增股本的利润分配预案同意公司2021年度不派发现金红利••、不送,年年度股东大会审议并提交公司2021◁▷。

  尚国潮关于公司2021年度拟不进行利润分配的公告》详情请见公司同日在上海证券交易所网站()发布的《丽•=▼。

  8票同意会议以,反对0票,弃权0票▼▷,1年年度报告及摘要的议案》审议通过了《关于公司202▲…,度报告及摘要相关内容同意公司2021年年,年年度股东大会审议并提交公司2021。

  的《丽尚国潮关于公司2021年年度报告及摘要》详情请见公司同日在上海证券交易所网站()发布△☆■。

  8票同意会议以▼◁,反对0票,弃权0票■■▼,增综合授信额度及对外担保额度的议案》审议通过了《关于公司及子公司预计新◆-◁,和风险可控的前提下同意在确保规范运作,会审议通过之日起12个月自2021年年度股东大▷-,申请新增综合授信额度公司及子公司向银行,综合授信事项提供担保公司及子公司对上述=•○,过4.8亿元担保总额不超,公司新增担保总额合计不超过4.2亿元其中对资产负债率低于70%的公司及子;司新增担保总额不超过0.6亿元对资产负债率在70%以上的子公○★。保额度的相关担保协议尚未签署本次新增综合授信额度及对外担,尚未发生实际业务-▽,担保形式•■、担保金额以签订协议为准具体业务品种▲▪、授信额度和期限以及。年年度股东大会审议并提交公司2021★◇。

  关于公司及子公司预计新增综合授信额度及对外担保额度的公告》详情请见公司同日在上海证券交易所网站()发布的《丽尚国潮。

  8票同意会议以◆•,反对0票,弃权0票,公司审计机构的议案》审议通过了《关于续聘●○▷,普通合伙)为本公司2022年度审计机构同意公司继续聘任天健会计师事务所(特殊,务报告与内部控制审计工作负责公司 2022年度财,年年度股东大会审议并提交公司2021。

  8票同意会议以,反对0票★◁,弃权0票,度内部控制自我评价报告的议案》审议通过了《关于公司2021年,控制自我评价报告》相关内容同意《公司2021年度内部●▼。

  的《丽尚国潮2021年度内部控制自我评价报告》详情请见公司同日在上海证券交易所网站()发布。

  8票同意会议以,反对0票☆•,弃权0票▪-,司章程〉及相关制度的议案》审议通过了《关于修改〈公▷◆•,司章程》及相关制度同意公司修改《公。关制度提交公司2021年年度股东大会审议其中《公司章程》及需报股东大会审议的相■□。

  8票同意会议以,反对0票▷▲▪,弃权0票◆…,司董事薪酬的议案》审议通过了《关于公,事的薪酬方案同意公司董□★▽,年年度股东大会审议并提交公司2021。

  8票同意会议以,反对0票,弃权0票,级管理人员薪酬的议案》审议通过了《关于公司高,理人员的薪酬方案同意公司高级管。

  8票同意会议以◁○◆,反对0票▼★,弃权0票…▪•,事会董事候选人的议案》审议通过了《关于推举董,司董事会非独立董事候选人同意推举吴群良先生为公,年年度股东大会选举并提交公司2021。生简历如下吴群良先=…:

  良先生吴群,2年出生197=▲,科学历大学本,党员中共。付中心(核算中心)主任历任丽水市财政国库支,发区财政局局长丽水经济技术开…●•,区管委会党政办主任丽水经济技术开发。团有限公司党委委员、董事◇…、副总经理现任丽水经济技术开发区实业发展集◇□…。

  责相应的任职资格与条件吴群良先生具备履行职,规定不得担任的情形不存在《公司法》-△,取证券市场禁入措施未被中国证监会采,任上市公司董事●◇▪、监事和高级管理人员未被证券交易所公开认定为不适合担,国证监会的行政处罚最近三年内未受到中,公开谴责或者三次以上通报批评最近三年内未收到证券交易所,者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或■◇▼,执行人的情形不存在失信被。、规范性文件要求及《公司章程》的规定任职资格和聘任程序符合相关法律法规。

  8票同意会议以▲★,反对0票,弃权0票••★,021年年度股东大会的议案》审议通过了《关于召开公司2▼=▪,oft49创意产业园区2幢1单元2楼会议室召开公司2021年年度股东大会同意公司于2022年4月28日下午14:00在杭州市拱墅区吉如路88号l。

  尚国潮关于召开公司2021年年度股东大会通知的公告》详情请见公司同日在上海证券交易所网站()发布的《丽▲☆★。

  存在任何虚假记载□◆●、误导性陈述或者重大遗漏本公司监事会及全体监事保证本公告内容不,和完整性承担个别及连带责任并对其内容的真实性△■○、准确性◇●。

  第十八次会议于2022年4月2日以现场和通讯表决相结合的方式召开兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会。席监事5人会议应出,监事5人实际出席,主席吴林先生主持本次会议由监事会。》●▷、《证券法》及《公司章程》的规定会议的召集和召开程序符合《公司法-…★。以下议案进行了审议出席会议的监事对,议如下形成决:

  监事以5票同意会议参与表决的,反对0票▲☆,弃权0票,1年度监事会工作报告的议案》审议通过了《关于公司202,监事会工作报告的内容同意公司2021年度,年年度股东大会审议并提交公司2021▼○。

  监事以5票同意会议参与表决的◆▽,反对0票,弃权0票•△,1年度利润分配预案的议案》审议通过了《关于公司202。

  审核经▲▼◆,案符合公司经营发展实际情况和未来发展规划监事会认为:公司2021年度利润分配预,金分红》以及《公司章程》、《关于未来三年(2021—2023)股东分红回报规划》的相关规定符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》■▼、《上市公司监管指引第3号—上市公司现,其他股东利益的情形不存在损害公司及■★…。

  监事以5票同意会议参与表决的▼•▼,反对0票,弃权0票▲★◁,1年年度报告及摘要的议案》审议通过了《关于公司202△•○。

  审核经,符合法律■▽…、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定监事会认为:公司董事会编制的2021年年度报告和审议程序;实、准确•■、完整地反映公司的实际情况公司2021年年度报告的内容能够真,误导性陈述或者重大遗漏不存在任何虚假记载、;制和审议过程中在年度报告编,违反保密规定的行为未发现参与人员有。

  监事以5票同意会议参与表决的,反对0票,弃权0票,增综合授信额度及对外担保额度的议案》审议通过了《关于公司及子公司预计新••。

  审核经,律监管指引第1号—规范运作》、《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来○▽▼、对外担保的监管要求》及《公司章程》的相关规定监事会认为:公司本次新增综合授信及对外担保预计及授权事项符合《上海证券交易所股票上市规则》▼▲•、《上海证券交易所上市公司自,司日常经营需要符合公司及子公,公司稳定发展有利于保障▽▪,经营效率提高公司,可控风险▲▲△,其他股东利益的情形不存在损害公司及。

  监事以5票同意会议参与表决的,反对0票◇=,弃权0票,公司审计机构的议案》审议通过了《关于续聘。

  审核经,通合伙)具备相应的执业资质和胜任能力监事会认为:天健会计师事务所(特殊普,的丰富经验和职业素养具有上市公司审计工作,机构期间勤勉尽责在担任公司审计☆□,所约定的责任和义务较好地履行了双方,了独立审计意见公允合理地发表=◆,反映公司的财务状况、经营成果和内部控制的有效性为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地。公司法》和《公司章程》的有关规定本次聘任该审计机构的程序符合《,普通合伙)为本公司2022年度审计机构同意公司继续聘任天健会计师事务所(特殊,务报告与内部控制审计工作负责公司2022年度财…●▽。

  监事以5票同意会议参与表决的-▷•,反对0票,弃权0票,度内部控制自我评价报告的议案》审议通过了《关于公司2021年。

  审核经◆○▷,会和上海证券交易所的有关要求监事会认为:公司根据中国证监◁○,不断完善公司法人治理结构结合内外部环境的具体变化,部控制制度持续健全内,担保、重大投资以及信息披露的内部控制规范有效对控股子公司、关联交易□▷、防止资金占用、对外,管理的正常进行保证了公司经营。此因,真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况我们认为公司内部控制有效性的评估报告全面、客观▽▷▲、…●。

  监事以5票同意会议参与表决的,反对0票,弃权0票,监事会议事规则〉的议案》审议通过了《关于修改〈,议事规则》进行修改同意对公司《监事会,年年度股东大会审议并提交公司2021。

  监事以5票同意会议参与表决的,反对0票,弃权0票▲•,司监事薪酬的议案》审议通过了《关于公,事薪酬方案同意公司监◆-△,年年度股东大会审议并提交公司2021。

  存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本公司董事会及全体董事保证本公告内容不★◇,和完整性承担个别及连带责任并对其内容的真实性、准确性。小成本创业

  (特殊普通合伙)审计经天健会计师事务所,属于母公司净利润154公司2021年度实现归,188,…▼.73元674,分配利润444年初留存的未,030○◆,.97元974,余公积13计提法定盈,929,.78元495。年12月31日截至2021,配的利润为584公司可供股东分,308,.92元153=☆○。发展实际需要结合公司经营,△■、不送红股、不以资本公积金转增股本公司2021年度拟不派发现金红利。

  —上市公司现金分红》以及《公司章程》、《关于未来三年(2021—2023)股东分红回报规划》的相关规定根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》□=、《上市公司监管指引第3号,▷=:公司上一会计年度盈利公司现金分红的条件为,配利润为正数且累计可分▲▷◁,大投资计划或现金支出事项也不存在影响利润分配的重。累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的25%或经审计总资产的10%重大投资计划或现金支出事项是指公司在年度内拟对外投资、收购资产或购买设备。计划或现金支出事项合计602021年度公司重大投资◁…,.7万元525,净资产的32▽◁☆.86%占公司最近一期经审计●-★,7.22%总资产的1。

  期内报告,杭州及南京均发生新冠肺炎疫情公司经营所在主要城市兰州▲▷◇、◆☆,重大影响业务受到,营造成损失对公司经。业为零售行业公司所属行,者收入水平◁△•、信心指数、消费倾向等因素零售业务高度依赖于区域经济发展和消费▷■,经济变化紧密相关这些因素则与宏观。

  的战略发展目标综合考虑公司,售业务需一定的资金支持鉴于公司着力发展新零,前外部宏观经济环境变化可能产生的经营风险为确保公司拥有必要的、充足的资金以应对当,及经营发展实际需要结合公司财务状况▽▪,配原则的前提下在符合利润分,、不送红股、不以资本公积金转增股本公司2021年度拟不派发现金红利。

  号—上市公司现金分红》以及《公司章程》=•◇、《关于未来三年(2021—2023)股东分红回报规划》的相关规定公司2021年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》◆▽◇、《上市公司监管指引第3◆-,情况和未来发展规划符合公司的实际经营,体股东的利益符合公司和全•○□。

  议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》公司于2022年4月2日召开的第九届董事会第三十三次会。分配预案基于考虑公司经营发展实际需要公司董事会认为:公司2021年度利润,创业网址导航情况和未来发展规划符合公司的实际经营,体股东的利益符合公司和全,及《公司章程》•-▼、《关于未来三年(2021—2023)股东分红回报规划》等相关法律法规、规范性文件的规定符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以☆★,021年年度股东大会审议同意将该议案提交公司2。

  派发现金红利•★、不送红股★▼◆、不以公积金转增股本公司独立董事认为:公司计划2021年度不◇△◁,红》以及《公司章程》、《关于未来三年(2021—2023)股东分红回报规划》中对于利润分配的相关规定该预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分,其他相关方利益的情形不存在损害公司股东△★、▪●■。

  所述综上,董事会的利润分配预案全体独立董事一致同意,司2021年年度股东大会审议并同意董事会将该议案提交公。

  议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》公司于2022年4月2日召开的第九届监事会第十八次会▲○,监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》◆▲、《关于未来三年(2021—2023)股东分红回报规划》的相关规定公司监事会经核查认为:公司2021年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》▪▽●、《上市公司,其他股东利益的情形不存在损害公司及。

  交公司2021年年度股东大会审议批准公司2021年度利润分配预案尚需提,者注意投资风险敬请广大投资。

  存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本公司董事会及全体董事保证本公告内容不,和完整性承担个别及连带责任并对其内容的真实性、准确性。

  限公司(以下简称“杭州环北◁=”)、兰州亚欧商厦有限责任公司(以下简称“亚欧商厦”)及合并报表范围内的其他子公司● 被担保人名称:兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司(以下简称“丽尚国潮”或“公司”)、杭州环北丝绸服装城有△●。

  自2021年年度股东大会审议通过后12个月内● 本次担保金额▪◁▷:本次综合授信额度授权有效期,申请新增综合授信额度合计4.8亿元公司及子公司2022年度拟向银行。综合授信事项提供担保公司及子公司拟对上述,过4.8亿元担保总额不超▪▼★。

  度并非新增的实际担保金额● 本次预计新增担保额,担保期限等事项以实际签署的担保合同为准实际发生担保业务的担保形式、担保金额、。

  12月9日2021年,事会第三十次会议公司召开第九届董,综合授信额度及对外担保额度的议案》审议通过《关于公司及子公司预计新增。二次临时股东大会审议批准实施本事项已经公司2021年第▷=。告披露日截至本公▽•,已发生9.2亿元上述对外担保额度●■●,额度4.8亿元剩余对外担保▲●。效期即将于2021年年度股东大会召开之日到期由于上述综合授信额度及对外担保额度事项的有。

  发展需要根据经营□▼,风险可控的前提下在确保规范运作和☆○▪,务测算经财,会审议通过后12个月内自2021年年度股东大,申请新增综合授信额度合计4.8亿元公司及子公司2022年度拟向银行。授信事项提供担保公司拟对上述综合,过4.8亿元担保总额不超○◇▽,公司新增担保总额合计不超过4.2亿元其中对资产负债率低于70%的公司及子;司新增担保总额不超过0.6亿元对资产负债率在70%以上的子公。收取担保费用本次担保不,反担保不涉及,保额度的相关担保协议尚未签署本次新增综合授信额度及对外担,尚未发生实际业务,担保形式、担保金额以签订协议为准具体业务品种、授信额度和期限以及-△。21年年度股东大会审议本议案尚需提交公司20,业务时履行信息披露义务公司将在具体发生担保。

  实际发生时注:在担保,预计担保总额内可在公司子公司,表子公司)相互调剂使用其预计额度对不同子公司(包括但不限于上述列。可以调剂给资产负债率低于70%的被担保方使用对资产负债率70%以上的被担保方的担保额度,不能调剂给资产负债率70%以上的被担保方使用但对资产负债率70%以下的被担保方的担保额度。

  署有关担保协议目前公司尚未签●△▽,工作效率为提高,资授信业务及时办理融,括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同、担保协议以及其他法律文件)并办理相关手续公司董事会授权管理层自主决定与各银行机构签署上述综合授信及贷款额度内的有关法律文件(包。

  准本次担保事项的前提下在提请公司股东大会批▪★,总担保额度内确定具体担保事项董事会授权公司管理层在预计:

  实际经营需要(二) 根据,生担保时在实际发,调剂使用其额度(含新设立的控股子公司)对公司合并报表范围内的不同子公司相互★-;可以调剂给资产负债率低于70%的被担保方使用对资产负债率70%以上的被担保方的担保额度,不能调剂给资产负债率70%以上的被担保方使用但对资产负债率70%以下的被担保方的担保额度。

  并报表范围外的其他企业提供的担保(三) 公司及下属子公司为公司合◁▪,担保额度之后提供的担保以及超过本次授权各类,履行程序须按规定◁◆,会或股东大会审议批准或另行提交公司董事○…;

  品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)零售5、 经营范围:预包装食品兼散装食△•□;品零售保健食;音像制品零售图书、报刊、。含危险品)△▷、黄金饰品、建筑装饰材料的批发零售、彩色扩印、儿童娱乐(以上经营项目凭有效许可证经营)日用百货、五金交电、化工产品(不●◁;开发服务•-、培训电子计算机技术;、售后服务家电维修★◆;装与贮藏商品包;子产品的研制开发新材料■★◁、高新电△◁;车租赁(不含融资租赁)房屋租赁▲★=、场地租赁、汽。仅限分公司凭有效许可证经营)餐饮■○○、宾馆住宿、酒类零售(。制作○△◆、发布广告设计、。管理物业。

  业务(详见《设置路外停车场登记证》5、 经营范围:服务:小型车停车;资金投资实业服务▷◆:以自有●△,营管理市场经,管理物业,证券、期货)投资管理(除,券期货、商品中介)经济信息咨询(除证★■…;货▼•☆、家用电器□=、五金★□、金属材料▷◇●、装饰材料、建筑材料批发零售▽□-:丝绸、服装及面料、纺织品、鞋帽、日用百;机构经营范围含下属分支★▪-。

  产品(不含危险化学品▼●、易制毒化学品○◆△、监控化学品)、黄金饰品、建筑装饰材料的销售5、 经营范围:食品▪▽、医疗器械=★、图书报刊、音像制品☆△●、日用百货、五金交电●■、化工●●★;零售烟草-▼;修及售后服务家电销售◇▪★、维•▼;及仓储服务百货包装■…▷;术推广服务新材料技△★;车租赁(不含融资租赁)自有房屋及场地租赁、汽;服务餐饮△▽□;宿住;道路运输普通货物○■;集成服务信息系统;及存储服务数据处理;制作、发布广告设计、▪-;管理物业;印服务摄影扩;娱乐服务儿童室内;进出口业务自营商品的●☆-。批准的项目(依法须经■☆●,方可开展经营活动经相关部门批准后)

  未签订融资及担保协议公司及子公司目前尚,形式、担保金额◇•◇、担保期限以签订协议为准具体业务品种、授信额度和期限以及担保◇▲。

  年4月2日2022▽▲☆,事会第三十三次会议公司召开了第三届董,综合授信额度及对外担保额度的议案》审议通过《关于公司及子公司预计新增,司股东大会审议批准本议案尚需提交公。

  额度事项是为满足公司及子公司日常经营需要董事会认为…●◁:上述新增综合授信及对外担保,利益和发展战略符合公司整体;合并报表范围内的子公司且被担保对象系公司及,风险及决策能够有效控制公司对其日常经营活动-…,控其资信状况可以及时掌。

  此因,合授信及对外担保额度的相关事项董事会同意公司上述预计新增综,股东大会进行批准授权并提请2021年年度-••。

  自律监管指引第1号—规范运作》☆=、《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》的相关规定独立董事认为:公司本次新增综合授信及对外担保预计及授权事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司,司日常经营需要符合公司及子公,公司稳定发展有利于保障…□☆,经营效率提高公司,子公司具有充分的控制力公司对合并报表范围内的▲□◁,行有效监控与管理能对其生产经营进,可控范围内担保风险在,及投资者利益的情形不存在损害公司以。

  公告日截至本◆▷,担保总额为181公司及子公司对外,31万元224.▼★▷,净资产的98.39%占公司最近一期经审计▽▲,额为78担保余,31万元224◇-.=☆,净资产的42.47%占公司最近一期经审计。子公司担保总额为82其中上市公司为控股,00万元000.■▷,额为22担保余◆□,00万元000.…▷▽;性购房按揭贷款担保余额为14子公司为写字楼承购人提供阶段,31万元224.▪◆。其他关联方提供担保的情况公司没有为公司控股股东及,逾期担保情况亦不存在其他◆■。

  存在任何虚假记载-=、误导性陈述或者重大遗漏本公司董事会及全体董事保证本公告内容不,和完整性承担个别及连带责任并对其内容的真实性、准确性◁▲。

  普通合伙)为公司2022年度审计机构●公司拟续聘天健会计师事务所(特殊,告及内部控制审计负责公司财务报。

  年末上,累计已计提职业风险基金1亿元以上天健会计师事务所(特殊普通合伙),赔偿限额超过1亿元购买的职业保险累计◇▷▲,计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会。

  的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结。

  三年因执业行为受到监督管理措施14次天健会计师事务所(特殊普通合伙)近,◁▷、自律监管措施和纪律处分未受到刑事处罚、行政处罚●-▲。行为受到监督管理措施20次36名从业人员近三年因执业,政处罚和自律监管措施未受到刑事处罚、行。

  2021年上市公司(含A★▪、B股)审计收费总额尚未审计结束注☆-▪:天健会计师事务所(特殊普通合伙)2021年业务收入●…▷、◁▲,2020年业务数据进行披露故仍然按照审计机构提供的;至2021年12月31日实际情况除前述之外上述其他基本信息均为截•▲•。

  复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚项目合伙人、签字注册会计师▪■◁、项目质量控制,管部门等的行政处罚、监督管理措施受到证监会及其派出机构、行业主▷•□,织的自律监管措施▲-、纪律处分的情况受到证券交易所=▽、行业协会等自律组。

  册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注。

  计费用合计125万元公司2021年度的审,计费100万元其中财务报告审,费25万元内控审计。2021年度审计费用为基础2022年度审计费用将以★□▼,审计服务的性质、繁简程度等情况按照市场公允合理的定价原则以及☆=▼,务所协商确定与会计师事▷-▪。

  (特殊普通合伙)的执业情况进行了充分的了解公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所◇△…,的审计工作进行了总结并对其2021年度,报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年○●■,业操守和义务素质表现了良好的执,的专业能力具有较强,报告和财务报告内部控制的审计工作较好地完成了公司2021年度财务。在为公司提供年度审计服务的过程中天健会计师事务所(特殊普通合伙)★☆=,、公正的执业准则遵循了独立●▽、客观▷•▪,度审计工作顺利完成年。守和履职能力根据其职业操,普通合伙)为公司2022年度审计机构建议继续聘请天健会计师事务所(特殊。

  事务所(特殊普通合伙)在聘任期间独立董事事前认可意见:天健会计师■△●,行职责能够履○★◁,计准则按照审,公司出具审计报告客观■▼■、公正地为★◆。工作的连续性和正常运行为保持2022年度审计,普通合伙)为本公司2022年度审计机构公司拟继续聘任天健会计师事务所(特殊,财务与内部控制审计工作负责公司2022年度。于此鉴▪□,九届董事会第三十三次会议审议我们同意将该事项提交公司第■•。

  殊普通合伙)具备相应的执业资质和胜任能力独立董事独立意见:天健会计师事务所(特▼•,的丰富经验和职业素养具有上市公司审计工作•◁▪,度审计机构期间勤勉尽责在担任公司2020年,所约定的责任和义务较好地履行了双方,了独立审计意见公允合理地发表★•,反映公司的财务状况、经营成果和内部控制的有效性为本公司出具的审计意见能够客观■◁、公正○•▷、真实地。公司法》和《公司章程》的有关规定本次聘任该审计机构的程序符合《,续担任公司2022年度财务与内部控制审计机构我们同意由天健会计师事务所(特殊普通合伙)继,司2021年年度股东大会审议并请董事会将上述事项提交公。

  了第九届董事会第三十三次会议公司于2022年4月2日召开…■,事以8票同意参加表决的董◁●◆,反对0票,于续聘审计机构的议案》0票弃权审议通过了《关,通合伙)为公司2022年度审计机构同意续聘天健会计师事务所(特殊普,财务审计与内控审计工作负责公司2022年度。

  需提交公司2021年年度股东大会审议(四) 本次续聘会计师事务所事项尚,审议通过之日起生效并自公司股东大会。

  存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本公司董事会及全体董事保证本公告内容不,和完整性承担个别及连带责任并对其内容的真实性、准确性。

  下简称“公司”)为进一步规范公司运作兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司(以,法人治理结构不断完善公司,特别是中小投资者的权益更好地保护广大投资者▷▲,健康稳定发展促进公司持续,》◇▷、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等相关法律法规和规范性文件公司拟按照现行的《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则,了全面性的梳理与制定对公司的相关制度进行•-,新增制度列表如下本次具体修订、…▷=:

  则及各项制度修订均为全文修订因本次《公司章程》、议事规●△•,逐条对比因此不再○△。导致的修改不再单独列示和披露其余制度中仅因公司名称变更而。

  管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理办法》及《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》尚需提请公司2021年年度股东大会审议批准修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》▼△○、《关联交易决策制度》□◁▷、《对外担保◁□▼。

  存在任何虚假记载△•、误导性陈述或者重大遗漏本公司董事会及全体董事保证本公告内容不,和完整性承担个别及连带责任并对其内容的真实性、准确性。

  易所网络投票系统采用上海证券交,为股东大会召开当日的交易时间段通过交易系统投票平台的投票时间▽▲■,-9=-●:25即9:15■▽■,11★-:309:30-,-15:0013:00…●☆;大会召开当日的9□…◆:15-15:00通过互联网投票平台的投票时间为股东。

  业务相关账户以及沪股通投资者的投票涉及融资融券、转融通业务、约定购回★▪◁,管指引第1号—规范运作》等有关规定执行应按照《上海证券交易所上市公司自律监。

  会议、第九届监事会第十八次会议审议通过上述议案已经公司第九届董事会第三十三次,所网站()及《上海证券报》▷▲…、《中国证券报》的公告具体内容详见2022年4月7日刊登在上海证券交易◆=。上海证券交易所网站刊登相关会议资料公司亦将按照要求在股东大会召开前在。

  所股东大会网络投票系统行使表决权的(一) 本公司股东通过上海证券交易,定交易的证券公司交易终端)进行投票既可以登陆交易系统投票平台(通过指,平台(网址◇●:进行投票也可以登陆互联网投票。票平台进行投票的首次登陆互联网投,成股东身份认证投资者需要完。网投票平台网站说明具体操作请见互联。

  股东大会网络投票系统行使表决权(二) 股东通过上海证券交易所,多个股东账户如果其拥有,任一股东账户参加网络投票可以使用持有公司股票的。票后投,同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相■◆△。

  络投票平台或其他方式重复进行表决的(三) 同一表决权通过现场□•○、本所网,票结果为准以第一次投。

  分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海,理人出席会议和参加表决并可以以书面形式委托代。必是公司股东该代理人不。

  代表人授权委托书、股东账户、持股证明及出席人身份证办理登记(一) 符合出席会议条件的法人股东请持营业执照复印件▲○•、法定。

  、股东账户卡和持股证明办理登记(二) 个人股东持本人身份证。会议的个人股东委托他人出席,)◁▲、委托人股东账户及委托人持股证明办理登记委托代理人持身份证、授权委托书(见附件1▼▽。

  间内采用传真、信函方式登记(三) 异地股东可在登记时,电话登记不受理▽◆。方式办理登记的股东请采用传真或信函,填写《授权委托书》所有信息若委托出席请务必准确、清晰△□,后通过电话予以确认在传真或信函发出,遗漏出现未予登记在案的情况避免因电子设备出错或信件。

  oft49创意产业园区2幢1单元3楼证券管理中(五) 登记地点▷★:杭州市拱墅区吉如路88号l心

  新冠肺炎疫情防控(一) 为做好,会安全保障参☆▽,网络投票方式参加本次股东大会建议股东及股东代表优先通过。情防控要求根据相关疫,配合现场工作人员做好体温监测工作现场参加本次年度股东大会的股东需,规定时效内的核酸检测阴性证明(若需)并出示本人有效的健康码、行程码绿码及,保持必要的座次距离全程正确佩戴口罩并。

  于会议开始前半小时内到达会议地点(二) 出席会议的股东及代理人请□…◇,、有效持股信息等文件并携带有效身份证明△●★,证入场以便验。

  络投票期间(五) 网▽◆●,发事件而影响到正常投票如投票系统遇到重大突,会及上海证券交易所的相关要求进行后续进程则按照当日通知或中国证监。

  2年4月28日召开的贵公司2021年年度股东大会兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席202,使表决权并代为行。

  ”或“弃权”意向中选择一个并打☆●“√▼△”委托人应在委托书中□☆•“同意”●▲、“反对•…,托书中未作具体指示的对于委托人在本授权委▲◆◆,己的意愿进行表决受托人有权按自。

  存在任何虚假记载▲•▪、误导性陈述或者重大遗漏本公司董事会及全体董事保证本公告内容不,和完整性承担个别及连带责任并对其内容的真实性•☆、准确性。

  0前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱进行提问●投资者可于2022年4月12日(星期二)至4月15日(星期五)16:0,者普遍关注的问题进行回答公司将在说明会上对投资。

  丽尚国潮□○□”)于2022年4月7日披露了2021年年度报告兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司(以下简称□◆▽“公司”或“■○。解公司2021年度业绩和经营情况为便于广大投资者更全面深入地了…■▼,5:00—16:00召开业绩说明会公司拟于2022年4月21日下午1○◇…,心的问题进行交流就投资者普遍关。

  络文字互动形式召开本次业绩说明会以网,情况与投资者进行互动交流和沟通公司将针对2021年度的经营,允许的范围内在信息披露,注的问题进行回答就投资者普遍关。

  成安•=◁、独立董事黎万俊、董事会秘书黄爱美(如有特殊情况参加本次业绩说明会的人员包括总经理洪一丹▽=、财务总监黄,能进行调整)参会人员将可。

  (星期四)下午15▼…□:00—16:001、 投资者可在2022年4月21日,上证路演中心()通过互联网登录○=,次业绩说明会在线参与本,答投资者的提问公司将及时回。

  00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱进行提问2、 投资者可于2022年4月12日(星期二)至4月15日(星期五)16:▪▪,者普遍关注的问题进行回答公司将在说明会上对投资。

  明会召开后本次业绩说,本次投资者说明会的召开情况及主要内容投资者可以通过上证路演中心()查看。

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