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适合一个人创业的项目-兰花科创:兰花科创

创业小项目 时间:2022年05月12日 08:07

  技创业股份有限公司股东大会议事规则》相关规定根据《公司法》=•●、《公司章程》和《山西兰花科△▽,资者的合法权益为维护公司投,常秩序和议事效率保证股东大会的正,度股东大会会议须知特制定2021年年▼■,如下具体□□◇:

  022年5月23日网络投票时间:2,易所网络投票系统采用上海证券交●△▲,为股东大会召开当日的交易时间段通过交易系统投票平台的投票时间☆▼,5-9◆▲□:25即 9▽◆▲:1,11:309★◇-:30-,-15:0013:00;大会召开当日的 9:15-15:00通过互联网投票平台的投票时间为股东。

  登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东(1)截止2022年5月12日下午收市后在中国证券;席本次股东大会并参加表决公司股东可以委托代理人出,不必是公司股东该股东代理人◆•;

  执照复印件、股东账户卡☆△、授权委托书等原件办理签到手续后入场三、出席股东大会现场会议的股东、股东代表持身份证或者营业;代理人人数及所持有表决权的股份总数之前在大会主持人宣布出席会议的股东和股东,止登记会议终■△。

  股东大会顺利进行四□▲■、为保证本次,会议秩序维护正常,事、高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外出席会议的人员除公司股东或者股东代理人、董事、监,他人员进入会场公司有权拒绝其。害其他股东合法权益的行为对于影响股东大会秩序和损,止并报告有关部门查处公司将按规定加以制。

  代理人提出的问题六■▽、对股东和股东■◇△,人指定的相关人员做出答复或者说明由公司董事长、总经理或者由主持。

  或有明显损害公司或股东共同利益的质询七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密○★◆,人员有权拒绝回答大会主持人或相关。

  产品的议案9、关于预计2022年度日常关联交易的议8、关于统一销售控股股东兰花集团公司所属煤矿煤炭案

  21年20,有里程碑意义的一年是我国发展史上具,发展的启动之年也是兰花高质量。年来一▪◁△,○△、科技创新、产业转型、人才强企•=•”五大变革公司董事会坚持深化“机制改革◁●、资本运营◇▪,经营发展各项工作统筹疫情防控与○■,干部职工带领广大◆-,聚力凝心▲▽,一致团结,格持续高位运行契机紧紧抓住主导产品价,质量为主线以提高发展,范化运作水平持续提升规,年度目标任务圆满完成各项,四五”良好开局顺利实现■■□“十。工作和成效是一年来的主要▽●▪:

  1040●□.27万吨2021年生产煤炭…□,26.85万吨销售煤炭10,87%、14•★.99%同比分别增长14.;2.82万吨生产尿素9•◇■,1.42万吨销售尿素9,42%=◇、4.62%同比分别增长9.;3.65万吨生产二甲醚1☆●=,2.84万吨销售二甲醚1,90%◆◇-、68.50%同比分别增长75▷●△.□▽•;14▪◆▪.59万吨生产己内酰胺,14.49万吨销售己内酰胺■△,46%、43.47%同比分别增长45.•△•;28.60亿元实现营业收入1,94.07%同比增长 ;净利润 23.53亿元归属于上市公司股东的•△,27.84%同比增长5;全环保责任事故全年未发生安。

  司治理水平和发展质量的基石始终将合规运作作为提升公,司治理专项活动扎实推进上市公○☆▼,理存在的问题和不足全面梳理分析公司治,作流程优化工=◁=,关制度完善相,信息披露事务管理制度》修订工作年内完成《董事会议事规则》•▼、《◆○=,理人员管理办法(试行)》制定《外派董事监事高级管,子公司管理提供重要的制度保障为公司经营决策●-■、信息披露▷=▽、。核心的信息披露原则积极落实投资者为,息披露工作扎实做好信-●,和及时性显著提升信息披露的有效性●■。董事会9次年内共召开,会2次股东大,公告45份发布临时。经营和市场状况综合考虑企业,者广泛沟通经与投资,司债券还本付息工作年内完成10亿元公。

  在的深层次问题和面临的挑战坚持深化改革解决企业发展存,体制和运行机制着力创新管理▲△•,的市场意识和经营活力充分激活各级各部门。契约化改革深入推进★•,司实施契约化管理在18家分子公,指标挂钩考核实施办法》▲▲、《经营管理人员薪酬考核激励办法》配套制定《契约化管理实施方案》(试行)、《工资总额与经营,有效的双管控体系日趋完善流程规范…▪◁、权责明晰、激励,和深度进一步提高契约化管理的广度。企业经营被动局面着力扭转化肥化工▪△◆,基为抓手以强三,化、精细化管理要求按照专业化、系统△▪◇,理职能理顺管,理权限优化管,中心专业化管理水平增强化工经营管理▲•,键环节紧盯关◇▷,消耗、强考核补短板、控•□=,煤一电”消耗有效管控“两,年同比大幅减亏煤化工产业全■○▽。进步与技术创新大力推进科技-=,过省级年度评价技术中心顺利通○•,双控和煤化工产业节能减排围绕智能煤矸分选○●、能耗,机构开展技术合作与中国矿业大学等-★…,技术创新生态努力打造一流,专利15项全年申请▷▽,15项受理,22项授权□▷。效无效资产加快处置低,阳能破产清算完成重庆太,回资金5累计收,44万元024△=.;阳化关停有序推进,权交易中心挂牌转让关停资产在山西产。

  业发展引擎的理念始终坚持项目是企■★,控投资“三保一控”项目建设总要求严格落实保安全、保质量、保工期、,疫情对人流、物流的影响最大限度克服新冠肺炎,要素保障●▲▪、全系统监管通过全流程服务、全,建设稳步推进实现工程项目▷-。建工程9月份竣工投产望云地面生产系统改,年产能核增通过省能源局验收90万吨/年至120万吨/△■。/年矿井项目同宝90万吨,.35亿元完成投资1□…,、综采工作面三机配套工程完成35KV供电回路工程。/年矿井项目百盛90万吨,▲◇.02亿元完成投资1◆◆,变更获批初步设计■●●,报省厅待批安全专篇上。吨/年矿井项目沁裕 90万,2.51亿元完成投资 ,程基本完工项目土建工,设备采购完成机电。/年矿井项目芦河90万吨,取得行业主管部门批复初步设计和安全专篇,煤层布置方案论证等工作完成产能置换方案、3号。

  发展现代产业体系强化构建高质量,炭、煤化工产业依靠科技赋能煤,◁▼、节能、可持续发展努力推动绿色、低碳。息化管理水平着力提升信-●◇,•…、常用网站5大类24个模块的信息化管理平台建成包含办公、经营管理、生产调度•▲、安全环保,项资金集中管控等系统建设完成能耗在线检测系统、专,公司智能工厂建设启动了新材料分□■▼。能化生产水平提升煤矿智◁•,化矿井初具雏形玉溪煤矿智能,采面和8个智能化掘进工作面全公司建成1个煤矿智能化综,控化、智能化“五化▼•”水平稳步提高煤矿机械化◁◁、自动化、信息化、集。高效生产水平提升煤炭清洁,唐安绿色充填开采项目总投资1■□.71亿元的,.18亿元完成投资1,尺1983米完成井巷进,区回风系统形成充填盘,炭生产方式本质性变革项目投产后将实现煤▽•。

  作为企业经营发展工作的出发点把改善和提升职工生产生活条件,外防输入”关键环节牢牢抓住防疫工作“△★-,、一周一安排△●”工作机制认真执行“一周一汇报,防控方案和措施针对性制定疫情△◆,控措施到位保障疫情防=▽,经营秩序良好全公司生产。十抓安全”总要求认真贯彻落实“○●▽,三年行动和“三零”单位创建扎实开展安全生产专项整治▲▽●,预防机制建设深入推进双重○□•,2.84亿元全年安全投入,抓共管安全工作氛围营造了党政工团齐,生产无事故实现了安全。◁▼•.03亿元全年投资1□▼▷,化工企业煤气直冷改间冷及配套水处理项目、雨污分流管网改造、焚烧炉装置改造等环保治理项目实施了煤矿储煤场喷洒装置升级改造■★、矿井水及生活污水处理站更新改造、矸石场综合治理和化肥,化监管信息平台建成环保网格,13个环保督办单对10家单位下发▷▲,达排污总量指标顺利完成上级下△…,保责任事故未发生环▼▲。策要求响应政◆▷,产增产积极稳△■,供煤炭约 37万吨全面完成供热供电保==。工获得感和满意度全心全意增进员□◆,资收入7.78万元全年平均在岗员工工●-,8.06%同比增长,企业年金恢复缴纳。秋助学△■▷、大病互助等活动持续开展扶贫济困、金,行健康体检◁▪、开展疗休养组织劳模、先进工作者进,凝聚力进一步增强员工的归属感和。扶贫投入资金56△=.8万元10个单位向帮扶村消费,、资助物资和资金29○□★.82万元发放节日慰问金33.84万元,乡村振兴积极持□○▽,村稳定脱贫确保帮扶◇▼=。

  经营发展取得了优异的业绩各位股东:2021年公司,力支持的结果是社会各界大◇▼,策和监事会有效监督的结果是公司党委□▽、董事会正确决,心聚力■…、攻坚克难的结果是公司全体干部职工凝。此在,事会、经理层我代表公司董…▽,事、高管和全体干部职工向各位股东、董事、监▪◁▼,意和衷心的感谢致以崇高的敬=▪!

  绩的同时在总结成,煤化工两大主业安全型经济特征明显我们也清醒地认识到■□•:公司煤炭与,资源型企业和高耗能企业约束日趋严格政府“双碳”政策和“双控●▪”措施对,引领的作用需要进一步增强市场经营意识与科技创新,模化发展矛盾交织产业结构调整和规,肥化工产业特别是化…★,管理能力上与先进企业还有一定的差距等在企业规模、运行成本、运行效率和综合★•,的工作中着力解决需要我们在今后。

  二十大胜利召开之年2022年是党的,量发展的关键一年是全方位推动高质。前当,发生着深刻变化国际国内形势正-▷,大宗商品供需紧张国际国内能源○■▪、◇★,盘”、-◇“压舱石”作用凸显煤炭作为经济发展的“基本●◆。内外宏观经济形势面对复杂多变的国,中国特色社会主义思想为指导我们要继续坚持以习新时代,和十九届历次全会精神深入贯彻党的十九大,集团公司年度工作会议要求全面落实省●○、市党代会和■☆,稳中创优总基调坚持稳中有进▷▪□、●▪…,量发展为主题以推动高质,为根本动力以改革创新,度=▪◇、全流程服务、全要素保障坚持清单化管理、常态化调○=◁,数字赋能坚持用,化工提档升级推动煤炭和煤,本赋能坚持资,公司平台作用充分发挥上市,营发展再上新台阶力争企业改革和经。

  是◁-▷:完成工业总产值115亿元2022年公司的主要经营目标;.01万吨△◇☆、己内酰胺14.2万吨产销煤炭1121万吨、尿素88▽▪△,6万吨二甲醚;入115亿元完成营业收;26亿元实现利润;环保无事故实现安全。上经营目标为完成以•=,抓好以下工作董事会将重点:

  理能力和治理效能稳步提升公司治◆○,和深化国有企业改革要求一是按照全面依法治国,文化建设加强法制,守法用法的良好氛围培育人人学法知法、,制度建设加强规章,上市公司监管要求确保公司行为符合▷•,规管理加强合■◆=,业经营管理深度融合推进法律管理与企,业合法权益有效维护企▽…□。高上市公司质量的要求二是按照国务院关于提,理专项活动要求积极落实公司治,和监事会依法履职能力发挥董事会、经理层,治理水平提升公司•◆。投资者关系管理三是不断强化,者至上理念树立投资,的核心和导向作用发挥好信息披露,监管要求和投资者期望确保公司信息披露符合。范化要求作为工作重点四是坚持将提高公司规,公司管理提升活动深入开展规范子,“三会一层”管理持续强化子公司,度和党委研究前置程序健全“三重一大”制●▷,司规范运作促进子公。

  上破、治上立原则坚持根上改☆○•、制•◇▼,法治化理念推进改革发展按照系统化☆▽…、市场化▽◁◆、,化赋能企业管理数字化、资本◇▷▽。才、效益●☆”三大关键一是聚焦“管理、人,定•☆”改革深化“六,…△“六定”改革的实施方案》要求按照《关于推进市属国有企业▷…,六定▼□”改革完成公司“,化管理体系建设扁平,配置资源科学合理◁■,理层级压缩管,工队伍优化员,降本增效有效推动,展动力活力增强企业发◇-。用、留”科学化用人机制二是逐步建立“选、育、◇★,人才培养机制完善高技能◁-,技术创新团队激励机制探索建立管理团队和▷◆▽,效考核权重提高创新绩,位◇•、生产岗位员工倾斜向核心岗位▽=•、紧缺岗,能出▽▪◆、收入能增能减的现代企业制度全面构建干部能上能下■◁、人员能进。资产和低效无效资产三是逐步剥离非主业,资产结构持续优化,再融资障碍有效破除▼☆,场融资渠道打通二级市,市值管理积极开展,协调发展实现产融。信息化管理平台建设四是进一步完善公司,库存、人事●☆、资金等主要系统纳入其中将生产、销售、采购=★•、财务、成本、•▷,厂建设同步推进□•■、精准对接并与智能化矿山■•●、信息化工,销全流程的实时管控和穿透式监管逐步实现对人●••、财、物、产、供、,现代化与精准化水平明显提升公司管理▲•◁。

  压舱石▪▲◇”作用和煤化工产业发展趋势深刻认识煤炭在国内经济发展中的“,培元固本◇•,厚植深耕,洁高效深度利用积极推动煤炭清☆••,要素向主业集中带动各类资源,核心竞争力稳步提高。个整合矿项目建设一要全力加快四-◁★,投入联合试运转同宝煤业6月底,投入联合试运转沁裕煤业8月底,工程进尺6073米百盛煤业完成井巷•▪◇,月份开工建设芦河煤业5•★,进尺462米完成井巷工程□▽▼。命改革试点项目建设二要有序推进能源革,要设备的购置和土建主体工程建设完成唐安采空区充填绿色开采主▷▷;永胜开采9号煤项目大阳下组煤延深★▽、,份开工7月☆●▽,10米△□、1051米今年分别完成进尺4,采项目初设与立项完成唐安下组煤配;启动建设进度紧盯嘉南铁路,路专线建设推动玉溪铁,国家重点煤炭储备基地建设能源集运百万吨△=▼;洗选政策规定变化持续关注省里煤炭○◇,洗煤厂升级改造项目开工尽早实现伯方、唐安两矿。于有序推进煤炭资源接续配置保障煤炭稳产保供的意见》要求三是认真落实山西省人民政府晋政发〔2022〕2号《关,源申请专班组建后备资,府和行业主管部门主动对接各级政■△,资源申报工作积极推进后备□•◇。一型☆-”发展要求四是按照“三化,和绿色发展之路坚持走技术引领★◇◆,升改造煤化工产业有效利用新技术提,细化工发展精=☆•,区省级达标认定推动巴公工业园△-○,所开展合作与科研院-•,技术攻关加大节能,气化升级出路积极探索煤,艺流程优化工△▽○,高端多元低碳发展实现煤化工产业。

  管理为手段的原则坚持效益为中心、,先进企业对标对表•◁,风险管控等全方位▽▽、多角度增强短板从管理模式△▽=、组织架构、运营机制、,管理能力全力提升•□●。价和绩效激励机制一是完善业绩评,契约化管理全面推行,经营企业针对生产,质量●●、债务风险★▼、经营增长状况等五方面围绕财务绩效定量评价、盈利能力、资产,目单位针对项,量、施工安全、投产达产等五方面围绕预算执行▲○、建设工期、工程质,应的薪酬分配体系和激励奖惩办法建立与综合绩效评价指标体系相适◆▲•,性考核强化刚,体的责任心和创造力真正激发各级经营主。矿井稳产高产二是保持生产•■☆,◇◆●、素质▷•▪、系统”并重坚持“管理、装备•-▪,煤矿采掘计划不断优化完善,灾害防治深化重大,环节衔接加强辅助,掘采衔接压力有效缓解抽□▼▼,管理和运行设备管理强化班组管理、现场,产矿井高效运转确保各主力生○△。煤化工产业经营效益三是对标一流提升,产=☆…、降耗”四大关键环节抓住□◆“安全、环保、稳,▽▲、生产组织、费用管控等薄弱环节针对我们在物料消耗、人工成本•…◇,业标杆的差距及背后原因深入分析我们自身与行,风险、人力资源、信息化等八大管理能力建设全面加强战略◇•、组织★◇■、运营、适合一个人创业的项目财务、科技、□●■,业综合素质努力提升企,安稳长满优”运行实现生产装置“,降费用消耗靠稳产高产,产保经营目标靠长周期生△◇,能力和盈利水平不断提升经营。

  益化管理创新全面推行精,短板聚焦■△,突破重点,营发展风险因素坚决化解企业经。抓好疫情防控一是科学有序,输入▷▽★”关键环节紧紧抓住“外防,领导和协同配合全面加强工作☆▪-,控各方责任压实疫情防▼◁•,情防控宣传引导进一步加强疫,各项防控措施严格落实好◆▲,案有效有用确保防控方●▪…,群防群控良好氛围营造全员参与和▽◁▪,兰花阵地坚决守住。抓好安全生产二是毫不松懈,安全生产法》认真贯彻新《,安全●•-”总体要求严格落实“十抓○■,管、失职追责-□”和“三管三必须”法定职责主动承担“党政同责、一岗双责、齐抓共,专项整治三年行动持续引深安全生产,清职责边界进一步厘,化管理方式完善网格■●,工工艺过程安全、重大危险源、危险化学品管控等重点◇◁、难点和薄弱点着力增强煤矿瓦斯•■、粉尘、防灭火★•、水害、顶板、机电、辅助运输和化,直”检查督察加大“四不两,资金、时限、预案■•●“五到位”规定严格落实隐患整改责任、措施、,救援体系完善应急▽▷,隐患和生产事故发生坚决杜绝重大安全▲▷。污染防治攻坚战三是坚决打赢◆□▷,三大污染防治攻坚战主线紧抓▽…▪“大气◁★、水▽…◁、土壤▼◁”,定时限、定责任人▷▽”要求按照“定资金=•▽、定方案、,染▷◆、臭氧污染等大气污染综合整治扎实做好锅炉烟气排放☆◆▪、扬尘污,◁•”牌管理等水污染防治管控做好废水、涉水“黄、红,土壤污染治理等规范化管理做好固体废物、危险废物…▽▼、,环保责任事故确保不发生。

  营发展双重任务交织的复杂形势下各位股东△△:在当前防控疫情和经,事会的正确领导下我相信在公司董,层的密切配合有公司高管,会的有效监督有公司监事△•,企业的高质量发展我们一定能实现,接党的二十大胜利召开以优异的经营业绩迎。

  21年20●…•,经营班子及各职能部门的大力支持与配合下监事会在公司党委的正确领导下和董事会-▼、,司章程》等有关规定按照《公司法》《公,监督的原则坚持依法,全体股东权益出发从维护公司利益和-…,监督职责认真履行,程监督参与过,董事会会议积极列席,策事项和对公司高级管理人员履行职责情况等进行有效监督通过认真审议公司生产经营、财务管理、关联交易等重大决,益、改善公司治理结构等工作中在维护公司利益、股东合法权,有的作用发挥了应,各项职责任务较好地完成了,如下具体:

  1年度202,召开三次会议公司监事会共,和决议内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定会议的召开与表决程序、出席会议人员的资格、表决结果,况如下具体情:

  1年4月23日(一)202,》、《2021年第一季度报告全文及正文》、《2020年度利润分配预案》□•▽、《2020年度内部控制评价报告》和《2020年度社会责任报告》等十五项议案第七届监事会第三次会议审议通过了《2020年度监事会工作报告》▽-、《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》、《2020年年报全文及摘要。

  1年8月20日(二)202,固定资产的议案》和《关于对阳化分公司部分固定资产和原材料计提资产减值准备的议案》第七届监事会第四次会议审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》、《关于报废。

  年10月22日(三)2021,限公司提取资产减值准备的议案》和《山西兰花科技创业股份有限公司监事会议事规则(修订稿)》第七届监事会第五次会议审议通过了《2021年第三季度报告》▲••、《关于山西蒲县兰花兰兴煤业有。

  有效监督为实现,业实际问题充分了解企◁▽,持以问题为中心公司监事会坚,为导向以结果,业进行了监督检查重点对化肥化工企,和新材料分公司等企业先后深入清洁能源公司▷▼◇,情况以及存在的主要问题等进行了现场调研就安全生产、经营情况、重大事项内部报告-★,展中的瓶颈和制约因素与员工共同探讨公司发•□◇,提出合理化建议认真分析问题并。

  …☆△、关键岗位监督坚持重点领域,康发展的重要保障是保持公司持续健▪○。21年20,控和环保等职能部门进行了专题监督分别对公司财务、供应◆=、销售○○、内▽▪▪,现的问题对监督发,、落实责任分析原因,班子适时提出改进意见并向公司董事会和经营◁○◆,改落实监督整,存在的各类潜在风险有效化解公司运营中。

  和各项基础制度的逐步完善近年来证券市场的快速发展,出了更高的要求对监事会工作提,量的意见》文件精神和上市公司治理专项行动要求为充分落实《国务院关于进一步提高上市公司质,法律法规以及监管部门要求结合《公司章程》和相关◁△,事规则》进行了全面的修订完善2021年对《公司监事会议。

  期内报告■□•,律法规及《公司章程》的规定公司监事会严格按照有关法,、关联交易等事项进行了认真监督检查对公司依法运作情况、公司财务情况•=◇,查结果根据检,关情况发表如下意见对报告期内公司有:

  期内报告,司召开的9次董事会会议公司监事成员列席了公▽=,况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查对会议的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情,公司法》和《公司章程》赋予的权利义务监事会认为:公司董事会认真履行了《▷○,治理等重大事项进行依法科学决策对深化改革、转型发展、完善公司,得到较好执行和落实会议所形成的决议均。事会确定的各项目标任务公司管理层认真落实董,进工作总基调坚持稳中求□=,防控的同时在抓好疫情,场机遇抢抓市,优化和结构调整积极开展资源,化、降成本★-、控风险全力拓市场●○、抓优★•■,不断加快创新发展,持续提升运营能力,易的经营业绩取得了来之不▪-。律▲☆、法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为本报告期内未发现公司董事、高级管理人员存在违反法。

  期内报告,成果等进行了定期和不定期的监督、检查和审核监事会对2021年度公司的财务状况和财务。制度完善☆△•、财务运作规范、财务状况正常监事会认为:公司财务核算体系健全☆★、。小成本创业副业度》和《企业会计准则》等有关规定财务报表的编制符合《企业会计制•◆▼,券监管规定公司依据证,时进行了披露对重大信息及△■,、准确、完整信息披露真实○•,导性陈述或者重大遗漏不存在虚假记载□★▼、误。观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果信永中和会计师事务所审计通过的公司财务报告客△☆,

  期内报告=-,的履行情况进行了监督和核查监事会对公司关联交易事项。序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定监事会认为:公司发生的关联交易的决策程,格合理◁•、公允关联交易价,▽◇•、公正、公开”原则严格遵循了□▼“公平,和其他股东权益的行为未发现损害公司利益。

  期内报告▪▲=,部控制自我评价报告》监事会认线 年度内。全完善的内部控制体系且执行有效监事会认为:公司建立了较为健★▽•,合国家法律、法规的要求现有的内部控制制度符,营实际情况需要符合当前公司经◇…,和审计中发现的缺陷和问题公司对内部控制检查评价☆□▷,分析和整改及时进行=▽,了较好的过程控制和风险防范作用内部控制措施对公司经营管理起到。地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况《内部控制自我评价报告》全面○◇、真实、客观…=,大缺陷或遗漏未发现存在重▽★▷。

  期内报告•△-,公司担保情况进行监督监事会对公司向下属子。考虑了公司及子公司的生产经营及资金需求监事会认为:公司向下属子公司进行担保是,情况和整体发展战略符合公司实际经营;公司的整体发展担保行为有利于,投资者利益的情况不存在损害广大;交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定相关议案的表决程序符合《公司法》、《上海证券,合法有效表决程序。

  22年20,划实施的第二年是▷◆“十四五”规,质量发展的关键一年也是公司全面推动高◇-。代中国特色社会主义思想为指导公司监事会继续坚持以习新时,和十九届历次全会精神深入贯彻党的十九大•■,工作会议精神和各项工作部署全面落实中央、省■=▼、市经济,要求和年度生产经营目标任务紧紧围绕公司党委中心工作▪-•,公司章程》等相关法律规定严格遵守《公司法》★◇、《,改革和发展需求积极适应公司△▷■,作思路拓宽工,督手段…▽▽、提升监督效能完善监督机制、丰富监,工作勤勉,尽责履职▽-△,管理层的工作沟通加强与董事会、○▼-,决策事项及其进展及时掌握公司重大,高信息披露的质量督促公司进一步提▪■☆,级管理人员进行监督依法对董事会、高○■□,动更加规范、合法促进决策和经营活,利益和股东权益切实维护公司,、持续健康发展保驾护航为促进公司依法依规运作,迎接党的二十大胜利召开以实际行动和优异成绩。

  简称“公司▪-☆”或“兰 花科创”)的独立董事作为山西兰花科技创业股份有限公司(以下,则》等法律法规及《公司章程》=…、《公司独立董事工作制度》的要求根据《公司法》△■、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规,职责▪◆、勤勉尽责我们忠实履行=••,经营运行情况深入了解公司,公司决策积极参与,发表独立意见审慎客观地…◇•,立董事的作用充分发挥独,尤其是中小股东的合法权益切实维护公司和全体股东。度履职情况报告如下现将 2021年:

  独立董事作为公司,关规则要求的独立 性我们具备监管部门和相,资质及能力拥有专业•▷●,积累了丰富的经验在从事的专业领域。业背景和兼职情况如下个 人工作履历、专△▲□:

  春宏□◇:男1、余,年1月出生1959,授、中国注册会计师中共党员▷▲•、会计学教。山西财经学院会计学专业1982年1月毕业于,学士学位获管理学;财经大学在职学习1993年在中南,硕士学位获管理学。年1月在山西财经大学工作1982年1月至2019,处处长、华商学院院长、名誉院长等职务历任会计学系教师…□、理财学系主任▲□▪、财务◁◇,年1月退休2019△●。股份有限公司独立董事▽••、晋城银行外部监事等职务曾任山西杏花村汾酒股份有限公司●★▪、山西振东制药。西蓝焰控股股份有限公司独立董事现任晋控电力股份有限公司▲○、山=▲。今任公司独立董事2020年9月至。

  1952年出生2、郑 垲:,京化工大学毕业于北▼◇,办公室、经营办公室副主任▷•●、主任曾任北京市化工研究院科研生产;料部北京服务中心经理美国通用电气公司塑;有限公司经营部长北京泛威工程塑料;程技术研究中心副主任国家通用工程塑料工…▪★;工业协会秘书长中国工程塑料;独立董事南京聚隆▲●-;树脂协会理事长现任中国合成,独立董事山东瑞丰,今任公司独立董事2020年9月至。

  1956年出生3★◇•、梁龙虎:○◇,党员中共◇■,大学化学工程专业毕业于华东理工,级工程师教授级高,特殊津贴专家国务院政府。术部主任、公司副总工程师等职务曾任中石化洛阳工程有限公司技★◆,司高级专家现为该公▪○,份有限公司独立董事宁夏宝丰能源集团股。今任公司独立董事2020年9月至。

  董事任职资格我们具备独立,董事以 外的其他任何职务我们不在公司担任除独立▲•,东中担任任何职务也不在公司主要股■▷,员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人-★,的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益我们没有从公司及公司主要股东或有利害关系。此因,响独立性的情况我们不存在影。

  1年度202,事会和2次股东大会公司共召开了9次董●□。独立董事工作职责我们能够认真履行,召开的各次董事会按时参加了公司,股东大会出席了,情况如下具体参会:

  数 委托出席次数 缺席次 数 是否连续两次未亲自 参加会本年应参加董事会次 数 亲自出席次数 以通讯方式参加次议

  1年度202◁□,审计委员会会议4次公司共召开董事会,独立董事工作职责我们能够认真履行,开的专门委员会会议按时参加了公司召。

  期内报告,司经营发展情况我们积极了解公☆•,经营■□▷、财务状况关注公司生产,专门委员会会议前在召开董事会和•●□,事项的相关情况主动了解所审议,案的讨论审议积极参与对议,分地发表了独立意见依法独立、客观、充,表决审慎,出合理化建议并向董事会提▪◆。期内报告•…,和其他非董事会议案事项提出异议我们未对公司本年度的董事会议案▷○-。

  期内报告,财务、内控等部门保持了密切的沟通联系我们与公司管理层、审计机构以及公司,渠道详细了解公司经营管理和财务状况通过听取专项汇报★=□、搜集资料等多种,和重大事项的进展情况及时掌握公司经营动态■•■。重视与我们的沟通交流公司一直以来也高度…▼,多种方式与我们保持持续有效的沟通通过电话、微信…☆、邮件…-…、现场会议等,传递议案涉及材料在相关会议前及时,了必要的配合和支持为我们履行职责提供,权★□▪、参与权和决策权保证了我们的知情■▪。

  第七届董事会第一次临时会议2021年2月8日召开的,管人员的议案》发表了同意的独立意见我们对本次会议审议的《关于解聘高;

  的第七届董事会第三次会议2021年4月23日召开,见:(1)2020年度利润分配预案我们对以下事项发表了同意的独立意;)会计师事务所2020年度审计报酬和续聘的议案(2)关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙▷◇▽;年度日常关联交易的议案(3)关于预计2021☆•;度内部控制评价报告(4)2020年•★□;政策变更的议案(5)关于会计;定资产报废的议案(6)关于部分固;收款项信用损失的议案(7)关于全额计提应;子公司提供担保的议案(8)关于为公司所属▲□;级管理人员的议案(9)关于聘任高☆▪…;玉溪煤矿调整股权结构的议案(10)关于公司控股子公司;

  的第七届董事会第四次会议2021年6月8日召开,于放弃兰花沁裕煤矿少数股东股权优先购买权的议案我们对以下事项发表了同意的独立意见:(1)关;西兰花煤层气资源开发有限公司的议案(2)关于芦河煤业出资参与组建山;

  的第七届董事会第五次会议2021年8月20日召开,见◆=★:(1)关于报废固定资产的议案我们对以下事项发表了同意的独立意◇◆;资产和原材料计提减值准备的议案(2)关于对阳化分公司部分固定;

  第七届董事会第四次临时会议2021年9月29日召开的▷-△,线租赁协议的议案》发表了同意的独立意见我们对本次会议审议的《关于修改铁路专用◆…;

  开的第七届董事会第六次会议2021年10月22日召▷-,限公司提取资产减值准备的议案》发表了同意的独立意见我们对本次会议审议的《关于山西蒲县兰花兰兴煤业有;

  开的第七届董事会第七次会议2021年11月26日召,于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案我们对以下事项发表了同意的独立意见◇■:(1)关;及续签《铁路专用线租赁合同》的议案(2)关于调整铁路专用线租赁价格;

  议审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》公司于2021年4月23日召开的第七届董事会第三次会●◇▲,常关联交易进行了预计对公司2021年度日。通过《关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案》2021年11月26日召开的第七届董事会第七次会议审议•◇•。交易调整增加上述日常关联,场供需变化影响主要是由于受市,大幅上涨煤炭价格,属煤矿销售煤炭代收代付金额增加公司为控股股东兰花集团公司下。决程序符合相关法律法规和规范文件要求我们认为上述日常关联交易的审议和表=-,均在审议时回避表决关联董事和关联股东•▲▪,序规范决策程□◁=,价公允交易定■◁,及其他股东利益的情形不存在损害上市公司。

  临时会议审议通过《关于修改铁路专用线租赁协议的议案》公司于2021年9月29日召开的第七届董事会第四次,全资子公司山西兰花铁路运输服务有限公司鉴于公司控股股东兰花集团公司出资设立▲▽,进行统一管理对铁路专用线,方协商经双▲★,021年9月1日起董事会同意公司自2△=■,花铁路运输服务有限公司执行铁路专用线日由兰花集团公司委托其全资子公司山西兰,董事会第七次会议公司召开的第七届,议审通

  租赁价格及续签的议案》过《关于调整铁路专用线▲◇▷,限公司续签《铁路专用线租赁合同》同意公司与山西兰花铁路运输服务有,

  /吨公里调至1.4元/吨公里收费标准由现在的0.84元•=▷,日至2024年12月31日止合同期限自2022年1月1□■=,核实运量计算确定实际结算时以双方○■。考了集团公司向周边其他煤矿收取过轨费价格我们认为公司铁路专用线租赁价格的确定参,场定价原则遵循了市◇•▽,会审议相关议案时公司董事会△•、股东,联股东回避表决关联董事★■▲、关==●,序规范决策程,股东利益的情形不存在损害中小。

  核查经,《公司章程》 中关于对外担保的相关规定报告期内公司严格遵守了相关法律法规及,真履行了相应的审议程序对发生的对外担保事项认◇…,关信息披露并进行了相。期内报告•▲▽,所有对外担保公司发生的□★◆,目建设和正常生产经营所提供均系为保证下属控股子公司项。市公司对外担保若干问题的通知》要求披露的违规担保情况公司不存在属于《关于规范上市公司与关联方资金往来及上▲■,方违规资金占用的情况不存在控股股东及关联○△。

  年2月8日2021,议审议通过《关于解聘副总经理的议案》公司召开的第七届董事会第一次临时会,先生副总经理职务同意解聘李三虎;的第七届董事会第三次会议2021年4月23日召开,高级管理人员的议案》审议通过《关于聘任,为公司化工总工程师同意聘任王西栋先生。

  露《2020年度业绩预减公告》公司于2021年1月29日披;报公告》•▽○、《2021年第一季度业绩预增公告》2021年4月8日披露《2020年度业绩快;021年半年度业绩预增公告》2021年7月15日披露《2;021年前三季度业绩预增公告》2021年10月16日披露《2。业绩预告、业绩快报数据基本一致公司其后披露的相关定期报告与,重大差异不存在=▪。

  4月23日2021年,计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构公司召开的第七届董事会第三次会议建议续聘信永中和会。该项聘任我们同意▽=-,度股东大会审议批准了上述审计机构聘任事项2021年5月28日召开的公司2020年。

  1年4月202,分配方案并发表了同意的独立意见我们审核了公司2020年度利润。配方案采用现金分红方式公司2020年度利润分,股东大会审议通过经公司董事会◆•…、○◁☆,年6月实施完毕并于2021,机构、公司章程和公司股东分红回报规划的相关要求利润分配的形式、决策程序和具体实施均符合监管。

  期内报告,办法》、《股票上市规则》等相关规定公司严格按照《上市公司信息披露管理,息披露责任认真履行信●=…,露的质量和效率不断提升信息披◇△◆。年10月2021◁…•,披露事务管理制度》公司修订了《信息☆○□,披露的相关法律法规和规范性要求公司积极落实监管部门关于信息,需求为导向以投资者,的针对性和有效性持续提高信息披露,露的质量和效率不断提高信息披。

  度执行情况进行了核查我们对公司内部控制制●○▲,年度内部控制自我评价报告》并审阅了公司 《2021,认为我们,反映了公司内部控制制度的建设及运行情况公司内部控制自我评价报告客观▽○、真实地•▽,完善的内部控制制度体系公司已基本建立了较为◆◇▽,了各类风险有效地防范▪◆○。

  、薪酬与考核与提名委员会公司董事会下设审计、战略★◇☆,工作职责和工作细则规范运作严格按照董事会专门委员会。委员会召开会议4次2021年公司审计,22项议案审议通过。

  21年20,上市公司相关法律法规要求公司全体独立董事严格按照,的履行独立董事职责认真、勤勉、忠实,事会和经理层之间的沟通协作持续加强与公司董事会•▲、监◁★▽,、稳健发展建言献策为公司的规范运作,决策水平的提高促进公司科学。

  22年20,勤勉、尽职的精神我们将继续本着,《公司章程》等规定和要求严格按照相关法律、法规和◇○,变化和资本市场动态密切跟踪监管政策,立董事职责认真履行独,们应有的作用充分发挥我=■,体股东尤其是中小股东的利益切实维护公司整体利益和全。

  21年度财务报告公司编制的20,所(特殊普通合伙)审计已经信永中和会计师事务=◇,留意见的审计报告并出具了标准无保○-▼,务决算完成情况报告如下现将公司2021年度财:

  额 287-■.26亿元年末合并报表资产总▷△,63.23亿元较去年末 2,.03亿元增加24,-☆.13%增长9;8.28亿元负债总额15,3.95亿元较去年末15,33亿元增加4.▲-,▼○.81%增长2;128.98亿元所有者权益总额,9.28亿元较去年末10,.70亿元增加19,▽▲◇.03%增长18;者权益130.64亿元其中归属于母公司所有,7•☆.13亿元较去年末10,△-.51亿元增加23,▲=.95%增长21○-△。

  率55.10%年末资产负债,%下降3-△.38个百分点较去年末的58.48▷•;0.59流动比率▪▷△,43上升0.16较去年末的0.;0▲◁.54速动比率,39上升0.15较去年末的0.☆▽▼。

  128.60亿元全年实现营业收入,.26亿元同期66,.34亿元增加62,△=▪.08%增长94▪▽◁。是价格上升所致收入增加主要。

  29.52亿元实现利润总额,02亿元同比5.,△○=.50亿元增加24,8.05%增长48☆•★;.03亿元净利润20,51亿元同比2.,.52亿元增加17,8.01%增长69;者净利润23.53亿元其中归属于母公司所有,75亿元同比3.,.78亿元增加19,7.47%增长52。

  收益率19◁▲•.79%2021年净资产,.53%同期3•=▼,26个百分点增加16.;资产收益率20.20%扣除非经常性损益后净,.12%同期3•▪■,08个百分点增加17.。.0593元/股基本每股收益2,280元/股同比0.3◆▼,313元/股增加1△☆.7;股收益2.1022元/股扣除非经常性损益后基本每,892元/股同比0★■.2-□◆,13元/股增加1.8。

  净额32☆◇☆.87亿元经营活动现金流量★△●,84亿元同比6.,●•.03亿元增加26,较同期增加主要是收入□▪;净额-8.15亿元投资活动现金流量,.81亿元同比-5◇☆,.34亿元多支出2;额-16--.42亿元筹资活动现金流量净,.64亿元同比-3,.78亿元少流入12。

  年度预算▲▽,济形势和实际生产经营情况进行了分析研究公司对国内外宏观经济形势、煤炭行业经。2年度财务预算编制了202,告如下现报:

  算1121万吨1、煤炭产量预,0.27万吨较同期104■▼,…▼▽.73万吨增加80,□▲.76%增长7;

  预算14.20万吨4、己内酰胺产量,.59万吨较同期14,39万吨减少0•■.,▷=▼.67%下降2▽○▷。

  预算1121万吨1、煤炭销售量▷■-,6.85万吨较同期102▲•,▼■•.15万吨增加94,.17%增长9△=◁;

  4月26日在上海证券交易所网站进行披露2021年年报全文及摘要已于2022年,证券交易所网站:具体内容详见上海•◆=。

  所(特殊普通合伙)审计经信永中和会计师事务●-◆,归属于母公司净利润 2公司2021年度实现,523,245,.31元935▼●◆,实现净利润2其中母公司▪★…,293□◆-,073,.65元886▪■-,盈余公积金232提取10%的法定○◆•,309,.67元788…▽,配利润 2当年可供分,960,773▼▲,•▲●.98元097○◇。

  报和公司自身发展综合考虑股东回,交所《上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关要求及公司实际结合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》•■…、上,登记日登记的总股本为基数公司拟以实施权益分派股权○☆◆,7▼■•.5元(含税)每10股分配现金,12月31日总股本1按本公司2021年▷•=,421,004,共计856000股▲•,008,(含税)000元,公司净利润的36.42%占2021年度归属于母。不送红股本年度,公积转增股本也不实施资本▼●☆。

  普通合伙)为公司提供的服务质量根据信永中和会计师事务所(特殊,司规模结合公■■△,方协商经双,)2021年度会计报表审计报酬为85万元拟定信永中和会计师事务所(特殊普通合伙,报酬为40万元内部控制审计。

  公司现有两座生产矿井公司控股股东兰花集团,矿、兰花集团莒山煤矿分别为兰花集团东峰煤,能力120万吨/年其中东峰煤矿年生产▲=▪,能力90万吨/年莒山煤矿年生产△▽▲。年来多,托代销上述煤矿煤炭产品公司以收取手续费方式受,.1元/吨手续费为0。度股东大会同意经2018年年,了《煤炭委托代理销售合同》公司与兰花集团所属煤矿签署,限三年合同期,2021年12月31日自2019年1月1日到。

  炭销售的专业性为进一步提高煤,客户为中心的销售模式建立以市场为导向、以◇•▽,五次临时会议审议通过经公司七届董事会第,2年2月202,公司山西兰花科创销售公司公司出资2亿元设立全资子,区所属煤矿煤炭产品统一销售公司晋城地。

  述因素基于上,兰花集团同业竞争问题的解决为进一步推动公司与控股股东,方协商经双•★▽,兰花集团所属煤矿全部煤炭产品拟由兰花科创销售公司统一销售,市场定价原则确定购销价格将按照-□▷。

  效衔接和顺利推进为确保此项工作有,所属煤矿煤炭产品事项经公司董事会=△•、股东大会审议通过前双方拟定自2022年1月1日至本次统一销售兰花集团,销方式销售兰花集团所属煤矿煤炭产品仍由本公司及所属销售公司以受托代。审议通过后下一月开始自该事项经股东大会,与兰花集团签署协议由兰花科创销售公司,属煤矿全部煤炭产品统一销售兰花集团所。成关联交易此项交易构☆△,股东大会审议需提交公司。

  产经营需要根据公司生,22年20,集团土地和铁路专用线本公司将继续租赁兰花,属煤矿及参股公司山西亚美大宁能源有限公司销售产品公司控股子公司山西兰花机械制造公司需向兰花集团下。销售兰花集团下属煤矿的全部煤炭产品公司所属山西兰花科创销售公司将统一□▲■,大会审议通过后下一个月开始具体时间自2021年度股东。之前在此,式统一销售兰花集团下属煤矿全部煤炭产品前自2022年1月1日至兰花科创销售公司正,收代付通过外销煤炭的货款和运费仍由公司对兰花集团下属煤矿代。况如下主要情▼•◇:

  日常关联交易总额为210公司2021年实际发生的,43万元345.,计金额为2212021年预,.17万105。

适合一个人创业的项目-兰花科创:兰花科创2021年年度股东大会会议资料

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  简介描述:技创业股份有限公司股东大会议事规则》相关规定根据《公司法》=●、《公司章程》和《山西兰花科△▽,资者的合法权益为维护公司投,常秩序和议事效率保证股东大会的正,度股东...
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