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东土科技:北京东土科技股份有限公司以简易

创业小项目-首页 时间:2021年12月29日 14:33

  募集说明书内容真实•◁◇、准确、完整1、公司及董事会全体成员保证本■●△,、误导性陈述或重大遗漏并确认不存在虚假记载。

  容与格式准则第 36 号——创业板上市公司向特定对象发行股票募集说明书和发行情况报告书》等要求编制2、本募集说明书按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《公开发行证券的公司信息披露内-◆-。

  象发行股票完成后3、本次向特定对,变化由公司自行负责公司经营与收益的;行股票引致的投资风险因本次向特定对象发=•,自行负责由投资者。

  对本次向特定对象发行股票的说明4-◁…、本募集说明书是公司董事会,声明均属不实陈述任何与之相反的。

  向特定对象发行股票相关事项的实质性判断◆-•、确认、批准6、本募集说明书所述事项并不代表审批机构对于本次,的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准或核准本募集说明书所述向特定对象发行股票相关事项。

  决定以简易程序向特定对象发行融资总额人民币不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票1、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已由2020年年度股东大会根据公司章程授权董事会,度股东大会的批准和授权根据公司2020年年,事会第四十一次、第四十二次会议审议通过本次发行相关事项已经获得公司第五届董…●。

  聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红4号私募证券投资基金、中国银河证券股份有限公司◆=☆、高维平及郭金胜2、本次发行对象为产业投资基金有限责任公司□▼、兴证全球基金管理有限公司•■•、财通基金管理有限公司、宁波宁▲■☆。认购公司本次发行的股份所有投资者均以现金方式。

  发行的竞价结果3、根据本次□◁,行股份数量为 20本次发行股票拟发,532,4股16,度股东大会决议规定的上限未超过发行人2020年年★◆;说明书签署日截至本募集,本为510公司总股●☆,809◆☆,7股89,计算按此□△,次发行前公司总股本的30%本次发行股票数量不超过本□•。

  因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或,数量将进行相应调整则本次发行的股票…◇▼。国证监会核准的数量为准最终发行股票数量以中。

  集资金总额为1594◇•、本次发行拟募,999,.60元995,最近一年末净资产百分之二十不超过人民币三亿元且不超过▷★;资金净额将全部用于以下项目在扣除相关发行费用后的募集:

  投资项目的范围内在上述募集资金,-☆、资金需求等实际情况公司可根据项目的进度,入顺序和具体金额进行适当调整对相应募集资金投资项目的投□▲★。集资金到位前本次发行募,金投资项目的实际情况公司可以根据募集资,金先行投入以自筹资,到位后予以置换并在募集资金。金到位后募集资,金净额少于拟投入募集资金总额若扣除发行费用后的实际募集资,以自筹资金解决不足部分由公司。

  者申购报价情况5◁▪、根据投资●-,发行对象及获配股份数量的程序和规则并严格按照认购邀请书确定发行价格、★▪=,为7.90元/股确定本次发行价格。发行期首日(即2021年11月18日)本次发行定价基准日为公司本次发行股票的,公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十(定价基准日前20个交易日。

  基准日至发行日期间在本次发行的定价,本公积金转增股本等除权除息事项如公司实施现金分红▷△、送股▼◆△、资•●◆,关规定对发行价格作相应调整则将根据深圳证券交易所的相☆…。

  发行完成后6、本次○=,证券交易所的上市要求公司股权分布符合深圳,上市条件的情形发生不会导致不符合股票,和实际控制人发生变化不会导致公司控股股东。

  份自发行结束之日起六个月内不得转让7、本次发行股票发行对象所认购的股◇○。积金转增股本等原因增加的公司股份本次发行结束后因公司送股--●、资本公…◇,述限售期安排亦应遵守上。法律法规和深圳证券交易所的规则办理限售期结束后的转让将按照届时有效的。

  有限公司2021年度以简易程序向特定对象发行A股股票的行发行◆☆、本次发行、本次向特定对象发行 指 北京东土科技股份为

  工业控制系统的以太网工业以太网 指 用于。自动化控制网络通信技术解决方案工业以太网是国际上最新的工业。E802▽▪◇.3标准为技术基础工业以太网技术是以IEE••▽,用性、实时性■-△、安全性△○□、环境适应性等需求为满足工业测量和控制现场的可靠性、高可▪▷▪,代工业通信技术而产生的新一,量控制装置形成物联网的基是连接智能传感器、智能测础

  EE 802.3标准为技术基础工业以太网交换机 指 以IE,==▼、电磁兼容等技术特点具有环网冗余□=○、零丢包▷☆▲,场的以太网交换机产能广泛应用于工业现品

  线□●☆、工厂、供应商、产品和客户紧密地连接融合起来工业互联网 指 通过工业互联网平台把设备、生产,跨厂区■▪○、跨地区的互联互通以形成跨设备、跨系统◇○□、,高效率从而提▪★▼,服务体系智能推动整个制造化

  数直接相加之和在尾数上存在差异本募集说明书中部分合计数与各加,四舍五入造成的这些差异是由于。

  生产电子产品经营范围○•:;、技术推广、技术服务技术开发、技术转让;算机图文设计☆…、制作计算机系统服务、计;辅助设备、电子产品销售计算机、软件及▷□★;进出口、代理进出口货物进出口-○、技术=◇★;活动(演出除外)组织文化艺术交流;展示活动承办展览;息咨询经济信;设计代理服务集成电路布图。主选择经营项目(企业依法自,营活动开展经;批准的项目依法须经▼●•,准的内容开展经营活动经相关部门批准后依批;止和限制类项目的经营活动不得从事本市产业政策禁。)

  航智能装备股权投资基金合伙企业(有限合伙) 123 深圳中航产业投资管理企业(有限合伙)-深圳中◁▼□,003, 2.40001

  先生李平○☆•,份有限公司董事长北京东土科技股▪■,7年生196,国籍中▼▲●,居留权无境外,学历本科。程研究院工程师历任北京核工△□▼;裁助理•▼-、中国区行政总监香港联视电子有限公司总;维电信公司总经理大唐电信集团十。有限公司董事长兼总经理现任北京东土科技股份;联网产业联盟理事长北京中关村工业互;委员会专家委员国家标准化技术;研究院名誉院长四川大学工业;工学院客座教授美国匹兹堡大学。

  分类指引》(2012年修订)根据中国证监会《上市公司行业,通信和其他电子设备制造业”公司属于“C39计算机、。》(GB/T 4754-2017)根据国家统计局《国民经济行业分类,通信和其他电子设备制造业”公司属于△★○“C39 计算机、▪●◇。

  政府相关部门进行规划和管理工业互联网通信行业主要由,行协调指导发展并由行业协会进。会、国家工业和信息化部、科学技术部、商务部等部门主导行业宏观管理的政府部门包括国家发展和改革委员。

  施行业规划、产业政策和标准工业和信息化部负责拟订实;信息化建设指导推进;家信息安全协调维护国;件业发展指导软;集成及服务的技术规范和标准拟订并组织实施软件、系统;服务体系建设推动软件公共;安全技术开发等指导-•、协调信息。

  21年7月 工信部 推进工业互联网标准体系建设的部署要求《工业互联网综合标准化体系建设指南(2021版)》 20,作顶层设计加强标准工,有效供给增加标准,国际标准工作统筹推进国内,放的工业互联网标准体系加快构建统一、融合、开,级的整体支撑和引领作用提升标准对产业转型升☆◁◇。

  信部 《国务院关于深化…▼▪“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》印发以来《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》 2020年12月 工▽-,同努力下在各方共,网发展成效显著我国工业互联…△▲,步期的行动计划全部完成2018-2020年起…▪◁,和工程超预期部分重点任务,素、安全保障作用进一步显现网络基础、平台中枢、数据要=◁。国工业互联网的快速成长期2021-2023年是我。联网创新发展战略为深入实施工业互,=•●、更深程度、更高水平上融合发展推动工业化和信息化在更广范围◆☆,本计划制定。

  工业互联网在装备、机械、汽车、能源、电子、冶金、石化、矿业等国民经济重点行业的融合创新《工业和信息化部办公厅关于推动工业互联网加快发展的通知》 2020年3月 工信部 加强▽▼。主导产业链做大做强,支撑产业链完善配套,供给能力壮大产业。

  9年11月 工信部 5G与工业互联网的融合创新发展《“5G+工业互联网”512工程推进方案》 201▪…▽,术应用向数字化、网络化和智能化转变将推动制造业从单点、局部的信息技,为广阔的市场空间也为5G开辟更◆◁,强国、网络强国建设从而有力支撑制造。

  19年11月 发改委等十五部门 深化制造业服务业和互联网融合发展《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》 20。互联网+”大力发展“,活力和潜力激发发展,发展新生态营造融合。

  发展的指导意见》 2019年10月 工信部 推动新型基础设施建设《工业和信息化部关于加快培育共享制造新模式新业态促进制造业高质量□◇。网-▼…、物联网等新型基础设施建设加强5G=□、人工智能●○■、工业互联,、低延时网络覆盖范围扩大高速率、大容量=☆★,造升级实现人□□、机▼▲•、物互联鼓励制造企业通过内网改,供信息网络支撑为共享制造提。

   工信部等十部门 加强工业生产、主机、智能终端等设备安全接入和防护《关于印发加强工业互联网安全工作的指导意见的通知》 2019年8月-■▷,装备▲=▽、工业软件等安全保障强化控制网络协议•◇•、装置○▼□,集成商与安全企业加强合作推动设备制造商、自动化◇☆●,系统的本质安全提升设备和控制▲▷◇。

  t)□◁=、时间敏感网络(TSN)★☆△、软件定义网络(SDN)、低功耗无线网络、第五代移动通信技术(5G)▽▼○、支持互联网协议第六版(IPv6)的技术和产品等已成为发展重点《工业互联网综合标准化体系建设指南》 2019年3月 工信部、国家标准化管理委员会 工业以太网、工业无源光纤网络(PON)、工业无线…☆…、确定性网络(DetNe,加快技术标准及产业布局需要在这些重点技术领域。

  业互联网网络是构建工业环境下人、机、物全面互联的关键基础设施《工业互联网网络建设及推广指南》 2019年1月 工信部 工,生产、销售△▽☆、管理、服务等产业全要素的泛在互联通过工业互联网网络可以实现工业研发、设计▪▪、△◇…,成与高效配置▼◇▽、支撑工业应用的创新升级与推广普及具有重要意义对于促进工业数据的开放流动与深度融合△□•、推动工业资源的优化集◁▪。

  2018年11月 工信部 立足工业互联网通信业领域“一带一路-◁”建设及标准化工作实际《工业和信息化部关于工业互联网通信业标准化工作服务于“一带一路”建设的实施意见》 ,信息互通共享的质量与效益为重点以提高国际产能和装备制造合作、,通顶层设计强化标准联,国家的标准化交流合作力度加大与“一带一路”沿线,准体系的有机衔接与协同发展促进我国与沿线重点国家标▽○◇,供基础保障和技术支撑为“一带一路”建设提▷■。

  018年7月 科技部 将“围绕智能工厂行业产线和工艺匹配的管理及各类业务数据实时交换实际需求《科技部关于发布国家重点研发计划“智能机器人”等重点专项2018年度项目申报指南的通知》 2,标准的高速协议转换设备开发兼容现有工业总线•▽=。高速以太网网关”等技术列为关键技开发支持时间敏感网络(TSN)的术

  2018年7月 工信部 到2020年《工业互联网平台建设及推广指南》 ,批面向特定行业、特定区域的企业级工业互联网平台培育10家左右的跨行业跨领域工业互联网平台和一,发应用体系基本形成工业APP大规模开,云取得重大突破重点工业设备上▼=■,点示范(平台方向)项目遴选一批工业互联网试☆-,试和公共服务体系建成平台试验测,台生态初步形成工业互联网平。

  特定行业平台能力要求、特定领域 平台能力要求、特定区域平台能力要求▪◁、跨行业跨领域平台能力要求五个部分《工业互联网平台评价方法》 2018年7月 工信部 工业互联网平台评价重点包括平台基础共性能力要求、。

  务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》(以下简称《指导意见》)《工业互联网发展行动计划(2018-2020年)》 2018年6月 工信部 根据《国■●,国工业互联网建设起步阶段2018-2020年是我,展影响深远对未来发。落实《指导意见》要求该行动计划系为贯彻,联网创新发展战略深入实施工业互•○,数字经济深度融合推动实体经济与●◆。

  年)》 2018年4月 工信部 总体目标上到2020年《工业互联网APP培育工程实施方案(2018-2020,业=★、特定场景的工业APP培育30万个面向特定行,经营管理等制造业关键业务环节的重点需求全面覆盖研发设计、生产制造◁•、运营维护和。

  17年11月 国务院 工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》 20…▼,化“互联网+先进制造业…■◇”的重要基石日益成为新工业革命的关键支撑和深,位、深层次、革命性影响对未来工业发展产生全方◆▼★。

  16年12月 工信部、财政部 提出统筹整合优势资源《智能制造发展规划(2016-2020年)》 20,弱与关键环节针对制造业薄,业互联网建设系统部署工,制造发展推进智能。网等重点领域在工业互联○◇,备制造商与用户联合的模式以系统解决方案供应商◇■○、装,重大成套装备集成开发一批,用和产业化等推进工程应△=☆。

  016年11月 工信部 加强传感器关键技术研发和产业化发展《信息化和工业化融合发展规划(2016-2020)》 2▼•…,微型化和集成化水平提升传感器智能化、。现场总线、工业以太网等关键器件和技术的发展瓶颈突破工业控制系统中核心芯片、伺服电机-□、驱动器、。

  月 国务院 提出以建设制造业与互联网融合“双创”平台为抓手《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》 2016年5,联网融合关键环节围绕制造业与互,模式新业态积极培育新,联网+”的力量充分释放“互,造”提质增效升级加快推动“中国制,向工业强国迈进实现从工业大国=☆。

  数字化、网络化★□、智能化需求工业互联网平台面向制造业,集、汇聚、分析的服务体系构建形成基于海量数据采,性供给、高效配置的工业云平台是支撑制造资源泛在连接、弹,aS)、应用三大核心层级包括边缘、平台(工业Pa。前当,参与热情和布局力度保持高涨势头各类企业围绕工业互联网平台的。nalytics的统计根据咨询机构IoT A◆△,台数量超过150个全球工业互联网平,业互联网平台发展的焦点地区美国、欧洲和亚太是当前工◆△▷。

  优势明显欧美竞争-▼●,网平台发展加快亚太工业互联。面具有显著的集团优势美国当前在平台发展方,默生、霍尼韦尔等诸多巨头企业积极布局工业互联网平台随着GE、微软-▷▽、亚马逊、PTC、罗克韦尔•▼…、思科◇=○、艾,带动前沿平台技术创新以及各类初创企业持续★△,保持其市场主导地位美国或在一段时间内;博世、施耐德▷☆、SAP等工业巨头欧洲平台领域的西门子=★○、ABB◇□◇、▪☆★,制造业基础优势立足自身领先◆●•,网平台的投入力度持续加大工业互联,主要的竞争力量成为美国之外。求持续促进亚太地区工业互联网平台发展中国大陆、印度等新兴经济体的工业化需,增速最快亚太市场,成为全球最大市场未来有望超越北美。

  网产业经济发展白皮书(2021 年)》据测算根据中国工业互联网研究院发布的《中国工业互联,增加值规模达到3.57 万亿元2020 年我国工业互联网产业,11.66%名义增速达到•△▪,重为3.51%占GDP的比•△。疫情的冲击后在经历新了冠,模式成为我国生产和经济复苏的发力点以工业互联网为载体的新型工业和经济。21 年预计20▷★,规模将突破4 万亿元工业互联网产业增加值,3 万亿元达到4.1,质量发展的重要力量成为促进我国经济高。

  25的大背景下在中国制造20◁□☆,快两化深度融合成为大势所趋工业企业转变发展模式◆▲◁、加-■◆,服务的需求将继续增加工业软件以及信息化○•,软件市场增长主力军的地位中国将继续保持着全球工业▷○。显示数据,场规模不断壮大中国工业软件市☆◁,产品实现收入1974亿元2020年我国工业软件,14☆◆.6%同比增长,件产品收入达到1974亿元截止至2020年中国工业软,14.8%同比增长。

  业互联网平台的核心工业PaaS是工,数据分析与建模能力主要是其集成了工业,用价值的高低决定了数据应;业知识与经验沉淀为数字化模型需要不断将各行业、领域的工◆○▪,的高效、精准执行以指导实际工作。用能力是我国工业互联网发展面临的重要问题如何提升PaaS层资源整合能力及综合应。前当•▷,完全满足工业级应用需求通用PaaS平台不能,业能够拓展服务能力如果PaaS平台企,技术优势结合自身,领域延伸向制造,业工业PaaS就有机会打造专。显示数据▲▲,工业互联网总市场规模的6%2019年工业平台的规模占,提升空间有较大。

  市场增速放缓全球云计算,场增速领跑全球我国云计算市。国经济稳步回升2020年我,模达2091亿元云计算整体市场规▽•,6▼▽□.6%增速5•-•。模达1277亿元其中公有云市场规,增长85.2%相比2019年;模达814亿元私有云市场规,增长26.1%较2019年。

  0年5月调研数据显示据中国信通院202,5%使用了边缘计算中国企业中仅有不足…▪=,高达 44.20%但计划使用的比例。见得可以◆▪☆,处在发展的萌芽期虽然边缘云计算尚▽▪△,空间非常广阔但未来成长。

  融合的全新工业生态、关键基础设施和新型应用模式工业互联网是新一代信息通信技术与工业经济深度☆☆-,息安全的重大战略规划及产业政策助力下在国家出台的一系列工业互联网发展及信,展面临良好政策环境工业互联网技术发。处于较快发展的阶段工业互联网行业正•-★,明显的经济周期性公司的业务不具有▪…。

  国内与海外客户公司目前兼有,个销售区域和销售管理部其中国内销售部分为9,•…•、直辖市和自治区覆盖全国30个省,分布广泛客户区域▲◆,显的区域性不具有明。

  工、轨道交通◁▽■、防务◇…◆、智慧社区、智能交通▼▷△、智慧乡村◆▲▽、智慧矿山等各行各业公司目前客户类型广泛分布在工业、城市、智能电网、核电•◆、风电••▲、石油化,业务来看从整体,显的季节性不具有明。

  融合的全新工业生态、关键基础设施和新型应用模式工业互联网是新一代信息通信技术与工业经济深度。枢、数据为要素◁=、安全为保障它以网络为基础、平台为中,、物全面连接通过对人、机,产组织方式和产业形态变革传统制造模式■☆、生,面连接的新型工业生产制造和服务体系构建起全要素★▽、全产业链、全价值链全,和网络强国建设对支撑制造强国,现代化水平提升产业链▷□•,展和构建新发展格局推动经济高质量发☆□,重要的意义都具有十分★□○。

  上涨▽□、产业转型升级的背景下在制造业竞争激烈▼▲、人力成本,率提升的诉求愈发急迫企业对成本下降、效,有广阔的市场空间工业互联网技术拥。息安全的重大战略规划及产业政策助力下在国家出台的一系列工业互联网发展及信●△△,展面临良好政策环境工业互联网技术发。目前新工业革命的主要特征数字化…▼、网络化=▲、智能化是,设发展的主要内容也是工业互联网建▪■。离不开底层设备建设工业互联网的发展,信息采集能力、物联感知能力将有更高的要求未来工业互联网底层设备对数据分析能力、,智能化制造设备是未来工业互联网的主要发展趋势集工业制造•▽△、人工智能…◆■、信息等高新技术于一体的=■▷。

  网众多技术中在工业互联,能化发展起到至关重要的作用边缘计算对工业互联网的智。边缘侧的分析、处理与储存边缘计算实现了数据在网络,对云端依赖不仅减少了,据的安全性也提高了数□=。控制器而边缘,和工业智能化发展的新产物正是顺应工业互联网技术。理、网络…◆、安全性和硬件接口边缘控制器通过集成用户管▪•▼,和工具的生态系统创建一个应用程序,以前更丰富的功能可以为用户提供比。厂环境中在工业工,有自动化系统的效率边缘控制器能提高现,性和拥有成本同时降低复杂,多的取代传统PLC和旧式硬件未来边缘工业控制器将越来越□◁。

  为上游硬件设备厂商和数据采集与集成商中国工业互联网行业由上至下依次可分,及下游制造业应用领域中游工业互联网平台。

  与者为硬件设备厂商和数据采集与集成商中国工业互联网行业产业链上游的主要参。需要的智能硬件设备以实现各类工业数据的收集硬件设备厂商主要负责提供工业互联网平台所,控制器▲●▪、工业机器人和智能机床等主要包括传感器、工业级芯片•▼、。cle、Apache 等)-★、数据分析企业(如IBM 等)▼☆、边缘计算企业等(如华为、思科等)数据采集与集成商环节的主要参与者有云计算企业(如亚马逊、微软等)、数据管理企业(如Ora。

  的中游为各类工业互联网平台中国工业互联网行业产业链, 企业△…、工业软件企业和生产制造企业等主要参与者包括装备自动化企业、ICT-■。联网概念的外在表现形式工业互联网平台是工业互◁-,下游环节的协同合作要求较高工业互联网平台的搭建对上•◁=,数据的采集提供必要的硬件设备和信息技术支持上游硬件设备厂商和数据采集与集成商为工业▽▼,适合年轻人的创业备的数据进行采集和分析处理后中游工业互联网平台对工业设,制造业领域的具体场景中再将其结果应用于下游,网产业链的完整闭环从而实现工业互联□-◁。

  链的下游为制造业应用领域中国工业互联网行业产业,化工、能源、工业设备等领域主要包括钢铁◆○、有色金属、=△。

  牌、客户资源等方面都提出了较高的要求工业互联网通信行业对技术水平=●、产品品,的进入壁垒形成了较高,以下几个方面主要体现在:

  行业面向工业领域工业互联网通信,人值守、剧烈振动冲击△□、极强电磁干扰等严酷工业环境中产品应用于高低温■○●、高粉尘、高电压、潮湿、腐蚀、无●■,控制系统的神经中枢且通信系统是工业,全运行紧密相关与工业经济的安。安全性等工业级品质方可稳定地应用于工业现场工业互联网通信产品需具备可靠性、实时性、=…■。

  业是技术密集型产业工业互联网通信行,、硬件等全面的技术背景行业内企业需要具备软件,技术控制和生产技术管理各环节能与之匹配整体的开发技术能力▪▼•、工艺技术保障、品质,性能优异的产品才能为客户提供。

  科、多领域、多行业交叉领域工业互联网通信行业是多学,新能源、矿山◆•、智慧城市◁…=、智能制造等多个行业工业互联网通信下游行业为轨道交通、电力及▼★-,品有不同的要求不同行业对产●▲◁,此因,才能研发出贴合实际应用、具备竞争力的产品供应商需具备不同行业的深度理解和知识交叉-□。

  信市场日新月异工业互联网通,能力以及快速响应能力提出了较高要求对通信设备供应商的整体技术方案解决,不断的技术创新作为支撑产品的升级换代需要持续○▷,产品的技术优势才能保持公司-◇◁。

  多领域通信系统的重要设备工业互联网通信产品是下游,能、安全性和可靠性的要求较高部分应用领域对于产品的技术性,认证、检验的技术能力要求企业具备通过各种◁◁。握核心技术企业必须掌△☆,的技术储备具有充分,技术测试及认证不断通过各种◁■□,应行业的市场才能拓展相=…。

  领域应用于通信网络的组建工业互联网通信产品在下游,制系统的关键部分是各领域信息、控△◇★。于长期稳健的考虑客户采购往往出,能、性能◇•▽、稳定性和可靠性更多关注产品的品牌、功▪▽,有可持续创新发展的特点希望厂商的技术和产品具,碑较好的产品具有倾向性对市场主流品牌以及口。通信产品的规格有不同要求不同行业客户对工业互联网,此因◇○,良好的应用案例、具备良好的行业口碑行业客户往往要求厂商的产品已经有◆○。

  故障的容忍度较低工业级市场对产品,长期稳定运行要求产品能够,户的供应链中要进入下游客…▷,口碑和稳定的运行经验需要具备良好的市场。产品要经过长期的测试和应用行业内大型客户更要求供应商☆▲,方可具备合格供应商资格确保产品具备稳定可靠后▪•◆。户供应链体系后供应商进入客☆▼▽,定运行的表现有了长期稳,降低项目运行风险等方面的考虑基于保证产品质量的持续性、,的产品品牌长期合作客户一般会与已选定▪=☆。

  多个领域有非常广泛的应用工业互联网通信行业在下游。领域的信息化系统中的作用较大通信产品技术含量较高、在各…-,应商进行技术支持客户需要专业的供★▲。的工业现场环境均存在一定的差异不同领域之间☆▪、同一个领域内不同△◇,在多样化特点客户需求存。与客户沟通交流供应商需要长期,、理解客户业务流程熟悉客户应用场景,能及操作便利性不断提升产品功,、市场的需求更好贴合客户。

  市场细分领域众多工业互联网通信,组成看从产品■●◁,、线缆、通信网络设备•○、控制中心等产品工业互联网通信市场包括通信终端、接口;组成看从技术,、工业以太网◆◆△、工业无线等技术协议工业互联网通信市场包括现场总线,缘计算等技术以及新兴的边,有不同的应用产品不同技术协议下▪•○。括外资品牌和本土品牌目前行业内主要企业包-□,思科等欧美品牌以及摩莎、研华等台资品牌外资品牌包括赫斯曼•▽◁、罗杰康、HMS、,、三旺通信◇○●、映翰通等公司本土品牌主要包括东土科技。

  信行业市场规模较大我国工业互联网通▪●,及台系等国际品牌为主但本土市场仍以欧美…◆,代表的等专注于工业互联网通信产品厂商欧美品牌主要包括以赫斯曼▲=、罗杰康为○▪◆;研华等厂商为代表台系品牌以摩莎□-●、。技术起步较早国际品牌厂商▪▷◇,比较雄厚技术积累,占据先发优势同时在市场上,权较大话语▲=△,等为代表的本土品牌处于持续追赶中国内目前主要以东土科技•△▽、三旺通信。

  行业带来新的增长机会下游需求持续增长给。下游行业发展紧密相关工业互联网通信产品与,来投资规模增长以及数字化▷▲、网络化、智能化改造提速带来了需求的持续增长智慧城市、矿山、轨道交通、电力及新能源、智能制造及等其他多个领域近年。

  品牌带来发展历史机遇自主可控趋势为本土。心技术和高端产品对外依存度较高的问题目前我国工业互联网通信行业仍存在核,国家安全等核心利益工业互联网牵涉到▷▪△,控尤为重要因此自主可。中逐步形成了品牌效应本土品牌在多年的发展,赶国际品牌技术逐步追,本土化服务优势并具备性价比和。展新形势下在经济发△◇,为重要内容的新型基础设施建设国家政策大力鼓励以工业互联网,家政策东风受益于国,主可控的历史机遇期行业将迎来进一步自•◇■。

  △-、三旺通信、汇川技术、上海瀚讯◇-、兴图新科等发行人在行业中的国内主要竞争对手包括映翰通,况如下具体情:

  主营业务为工业物联网技术的研发和应用1 映翰通 688080.SH 公司•◁,物联网(IoT)领域“云+端”整体解决方案为客户提供工业物联网通信(M2M)产品以及=◁。边缘计算网关•◁•、工业以太网交换机等工业物联网通信产品公司的主营产品包括工业无线路由器▲◆-、无线数据终端□◇、…•◆,产品、智能车联网系统产品等物联网创新解决方案产品以及智能配电网状态监测系统产品、智能售货控制系统。

  工业经济数字化、网络化☆▼▲、智能化的基础设施需求2 三旺通信 688080.SH 公司面向▼◆○,动的发展理念秉持研发驱,产品研发、生产和销售致力于工业互联网通信▽☆◆。产品、工业 无线.SZ 公司聚焦工业领域的自动化、数字化、智能化公司主要产品为工业以太网交换机、嵌入式工业以太网模块、设备联网△△★,层、执行层、传感层•▽”核心技术专注“信息层▽=★、控制层、驱动。源汽车电驱&电源系统业务•▷▪、工业机器人业务▲☆、轨道交通业务公司业务分为=□:通用自动化业务、电梯电气大配套业务、新能▽☆▼。、工业机器人、精密机械△▪、电驱&电源总成系统▲○、牵引系统等产品与解决方案产品包括▷•:变频器、伺服系统、控制系统、一体化专机、高性能电机•▲●、编码器,领域的各行各业广泛应用于工业。

  专网宽带移动通信设备的研发、制造、销售及工程实施4 上海瀚讯 300762.SZ 公司主要从事◁▷◇,挥调度软件等配套产品结合业务应用软件、指▽▼-,通信系统的整体解决方案向客户提供专网宽带移动。的设备供应商及整体解决方案供应商公司定位为专网宽带移动通信系统,略支援部队为主要用户的军用行业专注于以陆□●▼、海、空、火箭军、战。

  主研发视音频综合平台为核心的视频综合业务系统提供商5 兴图新科 688081☆▷.SH 公司是一家以自。实训场景下的视频指挥应用公司高度关注军队实战、☆=,中间件为支撑以公司视音频☆•◆,计算、平台◁▷、显示、应用全产业链流程集智聚力打通集视频信息感知•☆◇、通信、,视频预警控制两大类产品系列形成了包括视频指挥控制、。

  司核心竞争力的保证技术研发能力是公,、优化产品结构和用户体验公司致力于拓展技术领域,核心竞争力提升产品的。争力的研发团队公司建立了有竞,人才的培养并重视技术○…▽,告期末截至报,人员510人公司共有研发▪▽□,33.16%占员工总数。的资金投入技术研发公司长期保持较高▼▷○,核心技术增强研发能力重点围绕工业互联网的★▪,商业化应用并加快技术=•●。先的创新能力运用行业领▪◇•,握发展新机遇持续探索和掌,新的增长空间为公司打开全。

  识产权保护公司注重知,时申请专利和软件著作权对自主研发的各项技术及◁…。告期末截至报-▲…,有有效期内专利566项公司及下属子公司合计拥,中其,项(含海外专利)发明专利407-◇,专利54项实用新型▷•,利105项外观设计专;著作权664项合计拥有软件;(含国外商标)商标366项。

  网产业联盟理事长单位公司是中关村工业互联,网研究院核心发起单位是北京国科工业互联,心标准的主要起草单位是中国工业互联网核;61158■▽、IEC62439=◁、IEEE C37▲-▷.238)先后参与和承担了三项工业自动化信息领域国际标准(IEC,0094工业以太网交换机技术规范主导起草了国家标准GB/T 3▷▲。9年9月201○☆▽,总线标准AUTBUS国际标准成功立项公司牵头制定的基于IPV6的工业控制,的Type28和IEC 61784的CPF22编号为工业通信系列国际标准IEC 61158。0年1月202,家标准亦已立项AUTBUS国。全IP工业控制协议该技术是国际上首项,略的开放性提供了重要的标准支撑该标准的制定为公司工业互联网战△◇★。CDV阶段是提供委员会表决的草案文件阶段)目前AUTBUS国际标准已进入CDV阶段(。

  科学的管理方法公司通过严格■•、◆•,△■▪、生产和服务过程进行严格管理对产品策划、设计开发◇••、采购▼•,优质的产品和服务以保证为客户提供。期内报告,一次就把事情做对=◆●”为指导思想公司以“质量由预防产生△▼□”▼▲、“,建设和持续改进活动大力开展质量文化,管理、生产过程质量管理水平均进一步提升2021年上半年设计开发过程▼▷•、供应链。完善流程的同时在持续优化/□▼-,建设也进一步深化公司流程的信息化,度落地执行的同时确保各项规章制,有效提升管理效率,大力增强管理水平。

  及软件技术的研发、生产与销售公司致力于工业互联网核心硬件,控、安全可信立足自主可,冶金、防务★▲•、城市基础设施等行业基于工业互联网的应用解决方案通过自有核心技术实现工业制造◇◁、能源电网-▼□、交通、石油化工、,新型工业生态链打造互联网化的☆▼。业互联网设备及配套软件公司产品分为两类:工,网络服务大数据及。

  业以太网交换机等工业互联网网络产品公司工业互联网设备产品主要包括工,、电力服务器等工业互联网边缘控制计算产品工业边缘通用控制器、智能交通边缘服务器。

  网网络产品工业互联,的工业以太网交换机产品主要为适用于各种场景。中机器与机器之间的信息传输过程工业通信是工业自动化控制系统○=▷。自动化控制系统的神经系统工业通信网络相当于工业◇□★,备层之间各种信息和指令的传输实现管理层○▪…、控制层和现场设◆●,数据交换和传输的网络设备工业以太网交换机作为实现,网络的核心设备是构成工业通信。业以太网通信领域公司较早进入工◁◇,商中居于领先地位在国内工业通信厂。石油化工、轨道交通、防务等行业获得广泛的应用和实施公司的工业通讯网络产品已在智能电网▽●△、核电…☆○、风电、。

  数据采集、存储=◇、模型分析等大数据处理工业边缘通用控制器基于边缘计算提供,代替传统控制方式以软件定义控制,设备投入大幅节省,准协议兼容支持多标,提升工业场景整体运行效率提供远程控制实现数据采集,业控制现场可下沉到工,系统方案解耦将传统的控制,方式实现控制功能通过软件定义的,入现场智能终端可以便捷地接,构建软件定义控制和功能的网络化解决方案目前它已在工业、城市及防务等不同领域…★。

  同环境下城市交通管控的核心产品智能交通边缘服务器作为车路协,能交通控制◆▼、自动化运维服务于一体的综合城市交通管理体系可实现交通信息综合处理、安全网络互联、交通信息服务、智,通网络的运行效率提升整个城市交。工业级网络与基于人工智能的交通感知▼□、控制技术相融合HOURSIS智能交通服务器将高性能边缘计算能力=•△、…△★,市大脑人工智能算法的协同统一实现了智能交通网络感知和城。效的精准图像视频数据检索与分析服务雅典娜边缘计算服务器能提供实时、高▷•,算法的路口数据中心构建拥有丰富AI。

  服务器产品系列中电力服务器是公司,用解决方案的产品针对电力行业应◆☆•。规模智能变电站的第一代电力服务器产品目前针对110kV及以下等级的中等,网关、时钟、智能操作单元等设备以及与之配套的网络分析仪、通信,应用解决方案形成了完整的○-▽。

  以嵌入式系统基础软件为底层基础平台Intewell工业互联网操作系统,装备高可靠、高安全领域的技术积累继承了嵌入式系统基础软件在武器,多领域的国产设备软件基础运行平台是一款面向智能装备、智能制造等▪◇△。○◆▽、协同、互联互通、软件定义控制以及自主可控等特点Intewell工业互联网操作系统具有感知、计算,ll-H工业服务器操作系统和Intewell-S云操作系统包括 Intewell-C嵌入式实时操作系统、Intewe,、云服务的融合统一实现了控制▪-、计算-▼☆,化)的自主可控的核心平台技术是实现两化融合(工业化和信息,道交通、风电控制等重要装备适用于工程机械•=▽、CNC、轨。业控制编程平台MaVIEW工▷△▼,合支持软件定义的控制系统基础软件是面向工业互联网背景下多业务融,务融合结构其具有多业•◁▪,据等业务与实时控制业务的融合支持人工智能、机器视觉、大数,联网发展需要以适应工业互■▽•。时同▽▼□,发环境IDE均为东土科技自主研发MaVIEW运行环境RTE以及开,产操作系统并支持国,制系统的安全可靠从根源保证了控。

  指控系统多媒体•□,视频值班、视频监控等各类产品和整体解决方案主要为客户提供音视频指挥调度★•☆、视频会议、□▲。

  基础软件平台嵌入式系统▽●,统▽•□、开发环境以及相关应用工具主要产品为嵌入式实时操作系,件基础运行平台为国产设备软。泛应用于各类控制、计算、服务相关的场景自主研发的嵌入式实时操作系统产品可广,源有限型嵌入式控制器既可以支持传统的资,据采集等现场应用用于实时控制…◁、数,货架型计算机也可用于管理●•,更丰富的显示☆◆、存储等功能用于提供除实时控制之外,够提供海量的服务处理能力同时具备管理多机集群△★、能□=。于使用◆•、紧密结合客户需求、贴身本土服务等特点嵌入式实时操作系统具有实时性高、安全可控☆◇、易,业合作支撑▽…、综合性能位列行业领先符合国内国际行业标准◆▷★、拥有广泛行=★…,权威机构测试验证经过国内外多家,名列前茅性能指标。

  期内报告,明开展大数据及网络服务公司通过子公司东土拓。化工程服务、网络运营挖掘分析服务等通信网络服务产品公司大数据及网络服务业务主要包括网络优化服务、一体;DC信息安全管理系统等通信行业信息化产品信令分析、网络优化平台•▷、自动优化系统-▽、I;与信息化应用行业数据中台,村等大数据行业应用与新型智慧城市产品智慧交通■◆◁、智慧社区、智慧矿山▼▼、智慧乡。

  服务产品通信网络◁○◇,服务、通信工程施工业务◆◇、机房弱电工程施工维护业务等主要产品为网络优化服务、IDC机房及带宽租赁技术。等三大通信运营商、铁塔公司、中国广电等主要客户为中国移动▼□、中国联通▽••、中国电信=◇。

  息化应用产品通信行业信,5G网络集中优化平台、IDC/ISP信息安全管理系统等主要产品为信令分析应用与智能优化平台■◇○、基于AI技术的◆…•。分析系统、MCES多网协同节能系统、5G移网信令分析与统一DPI等方面目前信令及平台产品线业务集中在ICOS智能集中优化平台、MR智能定位。个省公司的网络优化平台开发工作东土拓明承接了中国移动集团及多,G网络优化功能研发并逐步上线□■▽。

  新型智慧城市产品大数据行业应用与,下综合管廊项目产品•▪、行业数据中台与信息化应用主要产品为新型智慧城市整体解决方案、城市地。府部门、能源矿山等单位主要客户为行业客户•□▷、政…▽△。缘计算、5G、AI等技术为基础东土拓明以大数据、物联网、边▪•,技“边缘超脑◇◁■”新型智慧城市整体解决方案推出了基于工业级网络和边缘计算的东土科,年相继在雄安、北京大兴、枣庄等地进行了落地其中智慧社区、智能交通▲▼、智慧乡村于2021;时同,、分析▲▲、运维、管理为主体的智慧综合管廊一体化管控平台公司持续研发集城市地下综合管廊信息采集◆▷■、融合、处理,管廊信息化系统集成项目已取得多个城市地下综合;外此=-,能化发展的指导意见》的政策号召公司积极响应《关于加快煤矿智▲▼,投入并取得了重要突破在智慧矿山领域加大…▲▽,台技术的智慧矿山操作系统平台成功研发了基于边云协同与中,企业完成项目实施落地相继在多个大型煤炭▷▲•,广应用打下了坚实基础为下一阶段大规模推。低成本赚钱快的小生意

  术、商务、资质等资料的收集供应商主要由采购部负责技,填写《供应商调查表》确认符合条件后正式,测试的基础作为样品。

  验证合格样品测试,室出具样品测试报告由可靠性量产实验,行供应商工厂审核(代理贸易类供方除外)采购部联合研发部、质量管理部、工艺部进•○,采购试用验证并启动小批量。

  厂审核合格的供应商针对小批量验证和工,委员会汇报评审采购部发起采购,方引进流程做合格供。、财务部▪■、文控部●▽=、产品部、工艺部和采购委员会主任采购委员会包括采购部、研发部、质量管理部、客服部▪■。

  年进行不定期抽查审厂确保原材料供货风险可控采购部联合研发部、质量管理部针对合格供方每,方进行综合考评年底针对合格供,管控▲••、商务条款优化=□、选型支持几方面涉及到货及时率●△■、到货合格率、成本,度考评根据年,方名录的签批下发做新一年度合格供▽▽-。

  定产”的模式组织生产公司主要采用“以销。者意向性需求后接到客户订单或…★=,进行定制化研发按照客户要求▼☆,计设▷▲◇,和发货生产。

  为自主生产为主公司生产模式,为辅的方式外协加工。都自行采购关键元器件,保渠道和质量从物料端确。中的焊接生产过程,装组=-…,试测,化老,序都是自主生产检验等关键工。括机加工结构件外协加工主要包,B板PC■…=,BA板等和PC…△。司提供设计方案外协加工由公•■●,标准加工•◆◇,图纸加工▽○…,供应商生产委托合格。公司质量部验收后产品完工并通过,库手续办理入••,到生产使用后续发料。包工包料的外协加工模式机加工件和PCB板采用,供物料的委托加工模式PCBA贴片采用客○□。

  外销售部、市场部和客服部组成公司营销体系由国内销售部、海,售部▽◆▼、9个销售区域和销售管理部其中国内销售部包括3个行业销,、直辖市和自治区覆盖全国30个省。

  代理商销售■…●”的销售模式公司采取“直接销售+•▽■。用户或系统集成商签订销售合同进行销售直接销售是指公司直接与工程项目最终,年积累通过多,商建立起稳定的合作关系公司已与多家系统集成,公司产品受到了各行业用户的普遍认可并通过众多重点工程项目的成功应用使。代理商签订销售合同进行销售代理商销售是指公司与签约,用户或系统集成商的销售模式而代理商再将产品销售给最终,商销售方式通过代理,已有的客户关系扩大市场公司可以充分利用代理商◆■,的营运资金占用减少销售环节▷○◆。

  导向进行对外采购以项目实际需要为,根据客户订单需求在接到订单后立即▲●◆,确定供应商并进行对外采购结合报价、售后服务等因素▼▽,专用的信令采集设备、服务器、测试手机•=、信令仪表等主要采购的原材料包括用于软件配套的第三方软件、。

  采购相关的具体事宜采购部负责办理与,相结合的方式确定合格供应商名单通过采购部择优与业务部门推荐。

  公司及其各省●▪▽、地市级分▲••、子公司主要客户为三大移动通信运营商总•☆,因素采用招标或者议标方式达成业务合作这类客户通常根据项目的特点及预算等。

  发精准投入继续加强研,方案的核心竞争力提升产品和解决•▪。能化的需求上在解决技术智,家的战略根据国,片、操作系统、协议解决卡脖子问题:芯。系统的基础上从传统的控制◆■,的互联网技术引入一些新,联网的应用场景形成新的工业互,、视觉系统和图像识别比如5G、人工智能,思路及软件定义的技术发展趋势结合传统的服务化应用发展的,造新的架构形成智能制。发力、强强联合通过多渠道共同●★,推出新技术的领头羊使公司成为向市场▪•▲,与多变的市场需求相结合将自身独特的技术优势,的工业互联网产品不断开发创造出新。

  场开发加强市,大产品市场份额致力于不断扩☆▪▲;立足技术,拓展业务板块细分○★、优化□△▷、,的组织架构与营运机制打造优秀团队和高效□☆★,领域与转型升级提升产品应用◆▲;时稳步推进新产品落地巩固优势产品地位的同,才引进和标准营销、品牌营销加强市场渠道建设▲◁★、行业人,系和保障能力提升着力于市场开发体,推进和目标达成牵引市场工作。

  控制度及流程体系公司将持续优化内,息系统与平台化建设持续升级完善管理信,公司管理加强子,资源共享持续建立,体一体化管理实现多地多实,内部资源充分调动,息化管理平台完善统一信,的新局面协同增效▲▷。

  激励机制、考核体系、价值与能力评估体系重点构建人力资源管理的组织体系=▪○、长效,应的人力资源管理框架形成与战略规划相适。才开发规划重点制定人◁▪▷,术高端人才适度引进技=○,心竞争力动能满足保持核☆◆▼;开发人才大力培训,础发展需要满足公司基▽◆☆。源管理信息化加强人力资,资源专业水平不断提升人力,人力资源管理水平培育各级干部的,习型组织打造学,业文化建设助推公司企。

  营运资金管理进一步加强,账款回笼加快应收,资金成本降低营运=●▽。同时拓展融资渠道支持业务发展进一步加强集团内资金融通的。算管理深化预,控制和事后分析工作做好事前预算、事中,促进业务目标达成协助管理层决策并-☆▷。

  及软件技术的研发、生产与销售公司致力于工业互联网核心硬件,控、安全可信立足自主可•☆,化工、冶金、城市基础设施等行业基于工业互联网的应用解决方案通过自有核心技术实现防务▷◇、工业制造、能源电网★▷、交通、石油,新型工业生态链打造互联网化的,的核心竞争力以此构建公司。

  年来近,代及关键技术创新深受国家重视信息技术安全、国产自主可控替△◆◇。年10月2016,第三十六次集体学习时强调习总书记在中共中央政治局▷▪•,自主创新这个‘牛鼻子☆▷◁’“要紧紧牵住核心技术○☆,具有国际竞争力的关键核心技术抓紧突破网络发展的前沿技术和,主可控替代计划加快推进国产自,的信息技术体系构建安全可控=☆。7年6月”201,法》正式实施《网络安全•-★,安全、科技安全等11个领域的国家安全法律规范明确了对政治安全、国土安全▪◆、军事安全◇▼、文化。家技术创新中心建设的总体方案(暂行)》2020年3月科技部发布《关于推进国,025年明确到2,家技术创新中心布局建设若干国▷▲◆,安全的关键技术瓶颈突破制约我国产业。

  前当■▽★,业革命正处于历史交汇期互联网创新发展与新工。一轮工业革命机遇发达国家抢抓新,平台加速布局工业互联网围绕核心标准、技术、□▽●,的工业新生态构建数字驱动•-◇,展的国际竞争日趋激烈各国参与工业互联网发,17年起自20,络行业规范及智能制造创新技术应用情况◇▪▪、制造业产业链的实际需求开展多次研究活动智能制造核心国际标准化组织IEC/TC65围绕时间敏感网络技术=◁◆、工业通信网。达国家基本同步启动我国工业互联网与发,国际合作等方面取得了初步进展在框架、标准、测试○■◇、安全、,的工业互联网产业联盟成立了汇聚政产学研,型平台和企业涌现出一批典。国家相比但与发达▪◇,及现实基础仍然不高我国总体发展水平,能力不足产业支撑=▪,品对外依存度较高核心技术和高端产,合能力不强关键平台综,在不断完善标准体系仍,网络化水平有待提升实体经济领域数字化○◇。PU、交换芯片、操作系统)及相关技术对外依存度较高国内以太网交换机等工业互联网通信设备核心部件(C●△,智能化生产的新型网络技术研发与应用当前国际上工业=•,联网通信设备产业化项目建设自主可控的工业互-•□,国的技术壁垒突破国外对我••…,设计和制造水平势在必行提升我国在网络装备的。

  相关的产业政策以及公司未来的发展方向本次发行募集资金拟投资项目符合国家,力以及巩固行业中的地位有助于提升公司的竞争。目顺利实施后募集资金项▪-,平和服务能力将进一步得以提升公司在相关领域的生产技术水◆▷,力将有效增强公司综合实▷◇,快速增长的市场需求从而能够更好地满足,利益最大化的目标夯实基础为实现公司发展战略和股东○…。

  资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红4号私募证券投资基金、中国银河证券股份有限公司☆△、高维平及郭金胜本次发行对象为产业投资基金有限责任公司、兴证全球基金管理有限公司◆▪▽、财通基金管理有限公司◇■、宁波宁聚。方式认购本次发行的股票所有发行对象均以现金。中其,券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募投资基金产业投资基金有限责任公司、宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红4号私募证券投资基金为《中华人民共和国证,资基金业协会备案已完成中国证券投,规及中国证监会的有关规定认购资金来源符合法律、法▽△=。

  行前后与公司均不存在关联关系本次发行的发行对象在本次发▼▽▷,构成关联交易本次发行不☆○。东▷…、实际控制人、董事☆…、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方发行对象均已作出承诺△★:本人/本公司及出资方不包括发行人和主承销商的控股股,间接方式参与本次发行竞价的情形不存在上述机构及人员通过直接或□=。

  向特定对象发行股票方式本次发行采用以简易程序▼□,定后十个工作日内完成发行缴款在中国证监会作出予以注册决。

  聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红4号私募证券投资基金◁…▪、中国银河证券股份有限公司、高维平及郭金胜本次发行的发行对象为产业投资基金有限责任公司□▼、兴证全球基金管理有限公司、财通基金管理有限公司▽◇、宁波宁。方式认购本次发行的股票所有发行对象均以现金。

  股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前二十个交易日。

  申购报价情况根据投资者,发行对象及获配股份数量的程序和规则并严格按照认购邀请书确定发行价格、,为7.90元/股确定本次发行价格。

  派息▽△、送股☆▼、资本公积金转增股本等除权、除息事项若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生,价格将进行相应调整则本次发行的发行。式如下调整公:

  中其•▷□,后发行价格P1为调整,前发行价格P0为调整,金股利为D每股派发现,转增股本数为N每股送红股或。

  行竞价结果根据本次发,发行股票的股票数量为20本次以简易程序向特定对象△▽,532,4股16,会决议授权的上限未超过公司股东大▼▽,公司总股本的30%且不超过本次发行前,不超过最近一年末净资产百分之二十对应募集资金金额不超过三亿元且。

  因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股■▲、资本公积金转增股本或,量上限将进行相应调整则本次发行的股票数。证监会同意注册的数量为准最终发行股票数量以中国◇=。

  特定对象发行的股票本次以简易程序向,、出售或者以其他任何方式处置自上市之日起6个月内不得转让★•。

  行结束后本次发,股本等原因衍生取得的公司股份由于公司送股、资本公积金转增,述限售期安排亦应遵守上。须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票。

  股东的利益为兼顾新老,股票完成后本次发行,持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润由公司新老股东按照本次发行股票完成后的。

  20年度股东大会审议通过之日起本次发行决议的有效期限为 20,股东大会召开之日止至公司2021年度。

  行竞价结果根据本次发,认购金额合计为159本次发行的认购对象拟,999,.60元995,最近一年末净资产百分之二十不超过人民币三亿元且不超过;金净额将全部用于以下项目扣除发行费用后的募集资:

  投资项目的范围内在上述募集资金,、资金需求等实际情况公司可根据项目的进度,入顺序和具体金额进行适当调整对相应募集资金投资项目的投。集资金到位前本次发行募●◇,金投资项目的实际情况公司可以根据募集资■★,金先行投入以自筹资,到位后予以置换并在募集资金○▪☆。金到位后募集资,金净额少于拟投入募集资金总额若扣除发行费用后的实际募集资,以自筹资金解决不足部分由公司。

  资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红4号私募证券投资基金、中国银河证券股份有限公司、高维平及郭金胜本次发行的对象为产业投资基金有限责任公司、兴证全球基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波宁聚,后与公司均不存在关联关系上述发行对象在本次发行前▲▽,构成关联交易本次发行不。

  说明书出具日截至本募集,控制发行人21.83%的股份李平通过直接及间接方式合计◇△■,东和实际控制人为公司控股股。

  行数量计算按本次发,制公司 21★•☆.00%的股份本次发行完成后李平仍将控,实际控制人仍为公司▽-。

  5月21日2021年▽☆▼,通过了与本次发行相关的议案公司2020年年度股东大会…-,向特定对象发行股票条件确认公司符合以简易程序…◆▼,价方式或价格区间■▼、募集资金用途…★◆、决议有效期等发行相关事宜予以审议决定就本次发行证券种类及数量-□、发行方式◁□◁、发行对象及向原股东配售安排、定,程序向特定对象发行股票有关的全部事宜并授权公司董事会全权办理与本次以简易…◆。

  11月15日2021年,事会第四十一次会议发行人召开第五届董,象发行股票方案的议案》●■、《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关议案审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司2021年度以简易程序向特定对。

  11月26日2021年,事会第四十二次会议发行人召开第五届董,份认购协议的议案》、《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》等与本次发行相关议案审议通过了《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》◇○◆、《关于与特定对象签署附条件生效的股。

  票均为人民币普通股1、本次发行的股,件和价格均相同每股的发行条▽★•,一百二十六条之规定符合《公司法》第。

  股面值人民币1•▪.00元2、本次发行的股票每,大会授权及董事会决议经2020年年度股东■▷,十个交易日公司股票均价的百分之八十本次发行价格不低于发行期首日前二。

  申购报价情况根据投资者◁••,发行对象及获配股份数量的程序和规则并严格按照认购邀请书确定发行价格…◆、,为7.90元/股确定本次发行价格。此因,低于票面金额发行价格不-◆▪,一百二十七条之规定符合《公司法》第。

  特定对象发行的方式4●▲•、本次发行采用向☆○▼,产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红4号私募证券投资基金、中国银河证券股份有限公司□▽▲、高维平及郭金胜发行对象为产业投资基金有限责任公司、兴证全球基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波宁聚资,特定发行对象不超过35个□●,决议规定的条件符合股东大会▼•▼,十五条、第五十八条的规定符合《注册管理办法》第五。

  司本次发行股票的发行期首日(即2021年11月18日)5、本次以简易程序向特定对象发行股票的定价基准日为公==。申购报价情况根据投资者,发行对象及获配股份数量的程序和规则并严格按照认购邀请书确定发行价格-★▽、▪○=,为7.90元/股确定本次发行价格,易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%(定价基准日前20个交易日A股股票交。六条、第五十七条第一款的规定符合《注册管理办法》第五十=△◇。

  程序向特定对象发行的股票6▽▪☆、对于本次认购的以简易○▪,个月内不得转让上市之日起6。售期另有规定的法律法规对限•★,规定依其。》第五十九条的规定符合《注册管理办法☆●。

  方面符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定(2)发行人最近一年财务报表的编制和披露在重大;具标准无保留意见的审计报告最近一年财务会计报告被出。

  人员最近三年未受到中国证监会行政处罚(3)发行人现任董事▷▽、监事和高级管理●•▪,券交易所公开谴责最近一年未受到证◁•■。

  被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形(4)发行人及其现任董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正。

  重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为(5)发行人的控股股东、实际控制人最近三年不存在严。

  备研发升级建设项目、信息化升级项目及补充流动资金(1)本次募集资金投资的项目为工业互联网通信设▼◆,19年本)》中的限制类、淘汰类产业不属于《产业结构调整指导目录(20◁•,产业政策符合国家▪○=;目所在地相关立项备案本次募集资金已取得项,关审批=■、批准或备案事宜且不涉及土地、环保相。

  可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资的情况(2)本次募集资金投资的项目不存在为持有交易性金融资产和•○,有价证券为主要业务的公司的情况不存在直接或间接投资于以买卖。

  金投资项目实施后(3)本次募集资•▷,失公平的关联交易或影响公司生产经营独立性的情形不存在与控股股东、实际控制人产生同业竞争、显。

  会已就本次发行的相关事项作出了决议(1)发行人2020年年度股东大▲▼,章程的规定并根据公司,币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票授权董事会决定向特定对象募集资金不超过人民△◆•,年度股东大会召开之日止授权有效期至2021年…■•。定的事项审议通过了关于本次发行相关如下事项本次股东大会已就《注册管理办法》第十八条规○□:

  年年度股东大会的授权(2)根据2020,特定对象发行股票拟募集资金总额不超过(含)不超过16公司第五届董事会第四十一次会议决议本次以简易程序向-▽•,(未扣除发行费用)000.00万元,超过最近一年末净资产百分之二十融资总额不超过人民币3亿元且不。

  年年度股东大会的授权(3)根据2020○■□,发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等议案公司第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司2021年度以简易程序向特定对象。

  到中国证监会行政处罚、最近一年受到中国证监会行政监管措施或证券交易所纪律处分的情形(2)发行人及其控股股东▲…、实际控制人、现任董事、监事◆◇、高级管理人员不存在最近三年受;

  不存在最近一年受到中国证监会行政处罚或者受到证券交易所纪律处分的情形(3)本次发行上市的保荐人或保荐代表人、证券服务机构或相关签字人员▲◁。

  年年度股东大会的授权(1)根据2020,6日召开第五届董事会第四十二次会议发行人董事会于2021年11月2=…□,发行股票的竞价结果等相关发行事项确认了本次以简易程序向特定对象。

  股东大会授权的董事会通过本次发行上市事项后的二十个工作日内发行人及保荐机构提交申请文件的时间在发行人2020年年度。

  东大会决议★◇-、经股东大会授权的董事会决议等注册申请文件①募集说明书•…◇、发行保荐书-▷★、审计报告、法律意见书、股;

  规和规范性文件关于以简易程序向特定对象发行的相关要求(3)发行人本次发行上市的信息披露符合相关法律、法○△。

  集说明书中就本次发行上市符合发行条件、上市条件和信息披露要求以及适用简易程序要求作出承诺(4)发行人控股股东、实际控制人及发行人董事▽◇▪、监事、高级管理人员已在向特定对象发行证券募。

  保荐书▽▪、上市保荐书中(5)保荐人已在发行★☆,要求以及适用简易程序要求发表明确肯定的核查意见就本次发行上市符合发行条件☆◁、上市条件和信息披露。

  包括不限于:类金融财务性投资的类型;金……、并购基金投资产业基;资金拆借▷•;贷款委托●…=;集团财务公司出资或增资以超过集团持股比例向;风险较高的金融产品购买收益波动大且◆●○;资金融业务等非金融企业投。

  如前所述(2)▲○,不为持有财务性投资本次募集资金使用,有价证券为主要业务的公司不直接或间接投资于以买卖▼★○。

  议日前六个月至本次发行前(3)本次发行董事会决□…,拟投入的财务性投资情况发行人不存在新投入和。

  募集资金专项存储制度(1)发行人已建立●-•,该制度根据◆★,董事会决定的专项账户中募集资金到位后将存放于▪◇▼。一代智慧医疗平台项目及补充流动资金本次募集资金将用于基于数据驱动的新,实体经济服务于●▼,产业政策符合国家-…;资影视或游戏不涉及跨界投-◆▷。资产•◆•、借予他人▪…▽、委托理财等财务性投资和类金融业务的情形本次募集资金不存在用于持有交易性金融资产和可供出售金融。

  实施募投项目的能力储备情况、预计实施时间★…、整体进度计划以及募投项目的实施障碍或风险等(4)发行人与本保荐机构已在相关申请文件中充分披露募集资金投资项目的准备和进展情况、…◇=。不存在重大不确定性本次募投项目实施-○▼。

  会第四十二次会议决议(1)根据第五届董事,充流动资金的金额为4本次募集资金拟用于补-☆□,00万元800.=…-,还银行贷款等非资本性支出的部分其他募集资金使用不包括拟用于偿。总额的比例为 30.00%补充流动资金占拟募集资金,30%不超过●◁,导规范上市公司融资行为的监管要求》的有关规定补充流动资金比例符合《发行监管问答——关于引。

  结合公司业务规模…●、业务增长情况(2)发行人已在相关申请文件中•■-,动资金的原因及规模的合理性充分论证说明了本次补充流。

  会第四十二次会议决议1★•、根据第五届董事,总额不超过(含)16本次发行拟募集资金-▪,00万元000.,升级建设项目、信息化升级项目及补充流动资金募集资金投资的项目为工业互联网通信设备研发,拟使用部分中本次募集资金,用均不含费用化支出)的金额为4补充流动资金(其他募集资金使,00万元800.,的比例为30★•.00%占拟募集资金投资总额★▽•,30%不超过…△,于募集资金用于补充流动资金的要求符合有关法律法规和规范性文件对。

  次发行前2、本,本为510发行人总股,809,7股89-•●,行竞价结果根据本次发-▲,份数量为20本次拟发行股,532,4股16,前总股本的30%不超过本次发行□•◁。

  产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形4☆▼•、发行人最近一期末不存在持有金额较大□●、期限较长的交易性金融资。

  行适用简易程序(1)本次发,会前向发行对象提供认购邀请书由发行人和主承销商在召开董事,行价格和发行对象以竞价方式确定发。申购报价情况根据投资者,发行对象及获配股份数量的程序和规则并严格按照认购邀请书确定发行价格●▷、▪◁,为7…◆■.90元/股确定本次发行价格,聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红4号私募证券投资基金、中国银河证券股份有限公司●□、高维平及郭金胜确定本次发行的对象为产业投资基金有限责任公司、兴证全球基金管理有限公司、财通基金管理有限公司•■▲、宁波宁。

  理中心(有限合伙)-宁聚映山红4号私募证券投资基金-◇、中国银河证券股份有限公司□★、高维平及郭金胜签订附生效条件的股份认购合同(2)发行人已与确定的发行对象产业投资基金有限责任公司、兴证全球基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波宁聚资产管,合同中约定并在认购◁▽,表人签字和发行对象本人签字之日起成立协议自发行人加盖公章▪★、发行人法定代◇▲…,深圳证券交易所审核通过并经中国证监会注册本次发行一经股东大会授权的董事会批准、,即生效该合同◆▷…。

  用简易程序本次发行适,签订股份认购合同后发行人与发行对象,第四十二次会议确认了本次以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果等相关发行事项发行人2020年年度股东大会授权的于2021年11月26日召开的第五届董事会。

  说明书出具日截至本募集,控制发行人21★△○.83%的股份李平通过直接及间接方式合计▪▪,东和实际控制人为公司控股股。

  行数量计算按本次发▷★,制公司 21.00%的股份本次发行完成后李平仍将控,实际控制人仍为公司○▪。

  此因•◆,行结束后本次发,股股东、实际控制人李平仍然为发行人控◁▪,公司控制权发生变化本次发行不会导致。

  特定对象发行股票募集说明书》等申报文件确认并保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏发行人及全体董事、监事、高级管理人员已就编制的《荣科科技股份有限公司创业板以简易程序向,准确-•、完整内容真实…☆○、。

  上综,构认为保荐机,问答》《发行监管问答》《承销细则》等相关法律法规△•、规范性文件的规定发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《审核规则》《审核,对象发行股票的实质条件符合以简易程序向特定;•△、上市条件和信息披露要求本次发行上市符合发行条件☆▽▷,程序的相关要求符合适用简易。

  年9月末2021,投资的资产金额为18公司主要涉及的对外■=,58万元394.,金融资产6其中交易性,98万元409.,金融资产7其他非流动,69万元127.,权投资4长期股,91万元856.。

  4万元全部为持有的上海瀚讯股票公司的权益性投资工具687△□•.6。移动通信设备的研发、制造、销售上海瀚讯的主营业务为行业宽带◆•,讯存在业务合作关系公司早期与上海瀚△▪,瀚讯整体变更为股份公司前以战略投资者的身份投资入股出于技术合作和协同发展考量公司于2016年在上海,量的可供出售金融资产初始计量为按成本计◁▽•;场购买或其他任何形式增持公司股份上海瀚讯上市后公司未通过二级市。前目,务技术交流逐年减少公司与上海瀚讯的业▽-○,减持股票退出公司正在逐年,价值计量的金融资产并将其计入以公允。上综□□,以获取短期收益为目的的股票投资公司持有的权益性投资工具不属于…=•,务性投资不属于财。

  财产品3公司的理=•▼,为低风险银行理财产品965-•○.00万元全部,会授权范围内且属于股东大,需而购入的理财产品属于日常资金管理所▪…,较短期限,性较强流动,度及生产运营产生不利影响未对公司募投项目建设进,司资金风险未增加公,资金使用效率能够提高公司。动大且风险较高的金融产品上述理财产品不属于收益波,深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》规定的财务性投资不属于《再融资业务若干问题解答(二)》(2020年6月修订)以及《。

  易性金融资产1公司的其他交◆…▽,34万元757■◁.,技业绩承诺主体的业绩补偿全部为尚未收回的拓明科○□,动计入当期损益的交易性金融资产核算公司将其计入以公允价值计量且其变,务性投资不属于财。

  ◇□☆.90 数字智能物联传感软硬件产品的自研和销售贵州泛联信息技术有限公司 3.92% 192▽★●,务板块存在协同效应 与公司工业互联网业否

   391.01 网络交换芯片的研究与开发北京物芯科技有限责任公司 14.33%◆◁,务板块存在协同效应 与公司工业互联网业否

  46% 502□▽△.21 总线芯片设计北京神经元网络技术有限公司 17.,务板块存在协同效应 与公司工业互联网业否

  4.00% 720◇○.59 智慧城市湖北东土太一智慧科技有限公司 3,务板块存在协同效应 与公司工业互联网业否

  38% 926.96 可编程逻辑芯片设计中科亿海微电子科技(苏州)有限公司 4▽◇▽.△-,务板块存在协同效应 与公司工业互联网业否

  司 35□-.00% 1深圳鎏信科技有限公, 互联网+服务017.82,务板块存在协同效应 与公司工业互联网业否

  % 902.64 5G+工业互联网服务山东产创智汇科技有限公司 40.00▪-▲,务板块存在协同效应 与公司工业互联网业否

  注 20•▼☆.00% - 智能建筑北京水狸智能建筑科技有限公司,务板块存在协同效应 与公司工业互联网业否

  0.00% - 工业互联网服务汉中东土南天科技有限公司注 4•-◇,务板块存在协同效应 与公司工业互联网业否

  营企业中上述联,“蓝鲸众合”)业务与公司相关性不高除北京蓝鲸众合投资管理有限公司(…◇▷,投资之列以外属于财务性,的主营业务具有高相关性其余联营企业均与公司,及工业互联网相关应用场景的产业投资属于公司基于通信设备产业链上下游◇▲。

  股权投资202.78万元属于财务性投资公司对北京蓝鲸众合投资管理有限公司的,事会决议日6个月以前但因投资时点已在董,金总额不够成影响故对本次募集资。

  是由北京中关村集成电路设计园发展有限责任公司于2019年12月发起并主导设立北京中关村芯创集成电路设计产业投资基金(有限合伙)(以下简称“北京芯创”)•▽△,资园区产业投资基金专注于芯片领域投,本为2△▽.22亿元基金一期注册资◁●。的初始基石投资人公司作为北京芯创▼★•,册资本2认缴注•▽,0万元00,已实缴1截至目前,0万元00。目前截至,外投资清单如下北京芯创的对:

  0% 主营业务为超高清音、高速视频传输芯片的研发及解决方案基石酷联微电子技术(北京)有限公司 350.57 3.8▪□,业务板块存在协同效与公司工业互联网应

  体技术有限公司 2同源微(北京)半导,业务为X射线芯片和探测器研发销售241-•.76 2.36% 主营▽■=,工业检测和医疗设备广泛应用于安检、,业务板块存在协同效与公司工业互联网应

  % 主营业务为嵌入式RISC-V处理器IP、芯片和解决方案芯来智融半导体科技(上海)有限公司 437.86 1.72,联网领域国产替代方案重点为工业控制、物,业务板块存在协同效与公司工业互联网应

  技有限公司 2西安芯派电子科,为功率场效应管及电源管理 IC设计531◆□-.80 0.99% 主营业务,汽车、消费电子、5G通讯等领域产品应用于工业自动化、新能源,业务板块存在协同效与公司工业互联网应

  子有限公司 1上海川土微电-●,专用射频收发芯片和数字式隔离器芯片研发销售431△◇▷.19 0◆•.53% 主营业务为导航■•,质进口替代可实现高品,LC、伺服变频电机◇-=、通信电源主要应用在光伏逆变器、工控P●▪,业务板块存在协同效与公司工业互联网应

  术股份有限公司 7北京昂瑞微电子技,芯片、无线通信芯片和微波/毫米波芯片共三大产品线464■▽.88 0.41% 主营业务为手机射频功放,手机★◁-、物联网钢钒应用于,业务板块存在协同效与公司工业互联网应

  上表根据□◆,中于芯片产业领域上下游企业北京芯创的对外投资全部集••,业的其他投资不存在非主;身核心器件供应链安全角度考虑公司对北京芯创的投资基于自,技术■●、原料为目的的产业投资属于以产业链上下游以获取●•★,财务性投资因此不属于。

  信息技术股份有限公司=△-、贵阳高新大数据投资管理有限公司等六方于2017年8月共同发起设立广州天目人工智能产业投资基金(有限合伙)(以下简称“广州天目”)是由公司、北京拓尔思-●,■●、芯片相关产业投资的基金专注于人工智能、大数据,为5亿元注册资本,的初始基石投资人公司作为广州天目◆◇,册资本9认缴注,0万元50▼▷,已实缴4截至目前,0万元75。目前截至,外投资清单如下广州天目的对:

  科技有限公司 2中科金审(北京),38% 资金大数据服务089.44 13▽=.,务业务板块存在协同效与公司大数据及网络服应

  有限公司 1北京一流科技,% 人工智能产业链软件层123●▷.60 7.32,业务板块存在协同效与公司工业互联网应

  科技有限公司 3中云智慧(北京),2% 人工智能+安防096.97 7.2,业务板块存在协同效与公司工业互联网应

  有限公司 1北京飞渡科技,字孪生基础产品及底层技术开发800.93 4.55% 数,气工程、交通▷○★、水利等多行业领域产品应用于城市•■△、园区、电力、燃,业务板块存在协同效与公司工业互联网应

  限责任公司 4北京物芯科技有,33% 网络交换芯片186.05 3.,业务板块存在协同效与公司工业互联网应

   2▷-….61% 无线通信整体解决方案上海金卓科技有限公司 637◇△.61△•,业务板块存在协同效与公司工业互联网应

  伙企业(有限合伙) 310上海盛迎映展股权投资基金合,展锐(上海)科技有限公司的专项基金127★○.18 0.97% 投资紫光▲-•。最大的泛芯片供应商紫光展锐是目前国内,、工业电子以及泛连接业务产品广泛应用于消费电子▷▲,业务板块存在协同效与公司工业互联网应

  份有限公司 139浙江水晶光电科技股,6% 高精玻璃元器件063.22 0☆■□.3,业务板块存在协同效与公司工业互联网应

  上表根据•…,人工智能=◇、大数据◇○、芯片相关产业广州天目的对外投资全部集中于▲-,业的其他投资不存在非主;与工业互联网和大数据主业高度相关的产业基金广州天目是发行人以战略整合或收购为目的投资,为目的的并购投资是以收购或整合,务及战略发展方向符合公司主营业,务性投资不属于财•☆■。

  投入和拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣(四)关于本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新除

  决议日前六个月至今本次发行的董事会,扣除的新投入和拟投入的财务性投资公司不存在需要从募集资金总额中○☆。

  1年 9月末截至 202•□•,公司股东的净资产为76发行人归属于上市公司母▲▼▲,77万元929.,202.78万元公司财务性投资为,者权益的0.26%占归属于母公司所有★◆□,于母公司净资产的30%不超过公司合并报表归属。此因,年9月30日截至2021•●▲,类金融业务公司不存在▪•,其他非流动金融资产■□▲、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产▷△•、长期股权投资、,金量具有必要性本次发行募集资。

  5年5月201,事项通过中国证监会审核上市公司收购东土拓明的☆■,5年8月201,市公司全资子公司东土拓明变更为上◆-□。

  刑事判决:(1)被告单位北京拓明科技有限公司犯单位行贿罪根据2018年7月31日河南省郑州市惠济区人民法院的一审○-,民币300判处罚金人●…,0元00;青犯单位行贿罪(2)被告人常☆-,徒刑一年判处有期,两年缓刑▽■,民币200并处罚金人,0元00。以上判决提起上诉东土拓明因不服,9月28日2018年,18)豫01刑终915号裁定驳回上诉河南省郑州市中级人民法院作出(20▽●●,原判维持。判决、裁定根据前述,违法行为:1)2011年东土拓明及常青存在以下,支出共50万元送给郭某某常青先后多次从东土拓明;011年2)2•△,给发票共计91常青将郭某某所•▽,东土拓明报销655元在;013年3)2▪□★,行贿20万元常青向郭某某;16年4月4)20★◁,某10万元现金常青送给郭某▽☆△。

  生在发行人收购东土拓明之前东土拓明单位犯罪行为主要发,位行贿罪的立案标准为行贿数额在20万元以上且《最高人民检察院关于行贿罪立案标准》对单,明的行贿金额仅为10万元而2016年4月东土拓。份及支付现金购买资产协议》对后续经营的约定“业绩承诺期间内根据发行人与东土拓明原股东常青等人2014年签订的《发行股,监由上市公司委派外目标公司除财务总,员原则上保持稳定▼•”其他核心高级管理人,是由常青以现金形式行贿2016年的违法行为,与且并不知情发行人未参,•□、监事和高级管理人员且常青并非发行人董事。主要发生在发行人收购东土拓明之前因此东土拓明在该案中的违法行为。

  《发行股份及支付现金购买资产协议》第12▼▽▽.2.3条根据发行人与东土拓明原股东常青等人2014年签订的,财产或资产为标的的重大诉讼、仲裁、争议、索赔或其他重大纠纷转让方保证“标的公司不存在以标的公司为一方或以标的公司任何◁=;议▼▷、索赔所引起的赔偿、产生的债务或责任、发生的费用凡有关事实发生在目标资产交割日之前而导致的诉讼、争,让人承担▪△-”均应由转;•□.1条第13,或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误“任何一方如未能履行其在本协议项下之义务,作违反本协议•■”则该方应被视;.2条第13,律规定向守约方承担违约责任“违约方应依本协议约定和法○…,付违约金800万元向守约方一次性支,约行为而遭受的所有损失”并赔偿守约方因违约方的违。此由,法律责任由东土拓明原股东承担本次刑事处罚对东土拓明罚金的。

  发行人收购东土拓明之前上述违法行为主要发生在,相关违法行为时并不知情发行人在东土拓明做出,、虚假陈述、内幕交易◁•、市场操纵且上述违法行为不涉及欺诈发行,生产安全、公众健康安全等领域的违法行为亦不属于国家安全◆☆•、公共安全◇▪、生态安全、•=。此因▪▼◇,者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为该等情况不属于东土科技存在严重损害投资。

  9月27日2018年△▷,纳了上述罚金拓明科技缴=◇▲,刑罚执行完毕单位行贿罪的▲■▲,说明书出具日截至本募集,36个月已超过▼▲,本次发行的实质性障碍上述刑事处罚不构成。

  书面确认并经核查2、根据发行人的◆■=,说明书出具日截至本募集,可预见的重大诉讼、仲裁案件发行人不存在尚未了结的或。

  提供的《行政处罚决定书》(首关单违字[2018]0079号)根据中华人民共和国北京海关出具的《企业守法情况函》及发行人,物与单证册申报不符发行人因进出口货▼★▲,民共和国首都机场海关给予警告处罚于2018年7月17日被中华人,年7月20日处理完毕该案件已于2018。

  供的《当场处罚决定书》(机关业简易字[2021]0033号)根据中华人民共和国北京海关出具的《企业守法情况函》及发行人提▷☆=。物税号与申报不符发行人因进出口货,号申报不实出口货物税,共和国广州白云机场海关给予罚款1于2021年3月24日被中华人民,元的处罚000☆▪…,当日处理完毕该案件已于。

  处罚实施条例》第十五条规定《中华人民共和国海关行政…□,启运地、运抵地、最终目的地或者其他应当申报的项目未申报或者申报不实的“进出口货物的品名•…▽、税则号列☆▲▪、数量、规格、价格、贸易方式、原产地、▽●,规定予以处罚分别依照下列,所得的有违法,影响海关统计准确性的没收违法所得:(一)○…,或者处 1予以警告◇▽,1万元以下罚款000元以上;…”…◇=。罚简单案件程序规定》第二条规定《中华人民共和国海关办理行政处,及其他海关监管、统计业务中发现的违法事实清楚、违法情节轻微“简单案件是指海关在行邮-▪、快件-=•、货管▲☆△、保税监管等业务现场以■…,调查后经现场,单的违反海关监管规定案件”可以当场制发行政处罚告知;条规定第三◁◇,处罚条例》第十五条第一、二项规定进行处理的“简单案件程序适用于以下案件◆△■:(一)适用《△△;…▪★”…。

  物申报不实的违法行为发行人上述进出口货…△,实清楚违法事,节轻微违法情,件程序处理适用简单案,告、罚款1且仅给予警▼◇▽,元的处罚000,定的重大违法行为不属于相关标准认,构成实质性法律障碍对发行人本次发行不。

  集资金总额不超过人民币16本次向特定对象发行股票募,00万元000.,资金净额拟投入以下项目扣除发行费用后的募集▪▽△:

  集资金到位前本次发行募◆▷,金投资项目的实际情况公司可以根据募集资,金先行投入以自筹资▼…,到位后予以置换并在募集资金。金到位后募集资,金净额少于拟投入募集资金总额若扣除发行费用后的实际募集资◆◇△,以自筹资金解决不足部分由公司☆•。

  及软件技术的研发、生产与销售公司致力于工业互联网核心硬件,电、石油化工、轨道交通、防务等行业获得广泛的应用和实施以太网交换机等工业互联网通信产品已在智能电网、核电=•、风。年来近,易环境恶化随着国际贸,控国产替代深受国家政策重视国内信息技术安全、自主可☆◇,网通信产品将迎来广阔的市场空间未来高性能自主可控的工业互联。

  换机产品及技术探索的基础上本项目在公司现有自主可控交,间、协议兼容及可靠▷★…、稳定、安全、实时等方面的特殊性能需求结合电力、轨道交通等行业客户对通信设备在环境适应、物理空,更具优势的自主可控工业互联网通信设备系列产品升级研发在核心技术、产品性能、信息安全等方面,域的市场地位和竞争优势巩固公司在工业互联网领。

  总投资16项目预计,00万元300.,资金投入8其中募集△▷▷,00万元850.★•,件购置及研发项目投入包括场地租金、软硬△▼,公司自筹解决其余部分由★•,明细如下具体投资:

  年来近,代及关键技术创新深受国家重视信息技术安全、国产自主可控替。年10月2016,第三十六次集体学习时强调习总书记在中共中央政治局○◁★,自主创新这个-★●‘牛鼻子’•▷“要紧紧牵住核心技术,具有国际竞争力的关键核心技术抓紧突破网络发展的前沿技术和,主可控替代计划加快推进国产自,的信息技术体系构建安全可控◁=-。7年6月”201▷◇,法》正式实施《网络安全,安全★■▷、科技安全等11个领域的国家安全法律规范明确了对政治安全、国土安全、军事安全、文化。家技术创新中心建设的总体方案(暂行)》2020年3月科技部发布《关于推进国…□▲,025年明确到2,家技术创新中心布局建设若干国,安全的关键技术瓶颈突破制约我国产业。

  前当,业革命正处于历史交汇期互联网创新发展与新工。一轮工业革命机遇发达国家抢抓新,平台加速布局工业互联网围绕核心标准、技术、,的工业新生态构建数字驱动,展的国际竞争日趋激烈各国参与工业互联网发,17年起自20,络行业规范及智能制造创新技术应用情况、制造业产业链的实际需求开展多次研究活动智能制造核心国际标准化组织IEC/TC65围绕时间敏感网络技术■▪、工业通信网。达国家基本同步启动我国工业互联网与发,国际合作等方面取得了初步进展在框架■▷、标准…◁、测试、安全、○▪=,的工业互联网产业联盟成立了汇聚政产学研,型平台和企业涌现出一批典▷-。国家相比但与发达,及现实基础仍然不高我国总体发展水平,能力不足产业支撑,品对外依存度较高核心技术和高端产=▼,合能力不强关键平台综,在不断完善标准体系仍,网络化水平有待提升实体经济领域数字化。PU、交换芯片○△、操作系统)及相关技术对外依存度较高国内以太网交换机等工业互联网通信设备核心部件(C▽■◆,智能化生产的新型网络技术研发与应用当前国际上工业,联网通信设备产业化项目建设自主可控的工业互,国的技术壁垒突破国外对我■◆,设计和制造水平势在必行提升我国在网络装备的。

  及软件技术的研发、生产与销售公司致力于工业互联网核心硬件,工业互联网网络产品拥有以太网交换机等,联网边缘控制计算产品等多类别工业互联网设备产品以及边缘通用控制器、智能交通边缘服务器等工业互,市场销售多年在国内○★▪、国际…▽,能稳定产品性▼▪△,户好评深得客。太网通信领域的企业之一公司是较早进入工业以,商中居于领先地位在国内工业通信厂•★。

  全良好的政策环境及行业发展空间面向工业互联网创新发展、信息安◁•=,广泛的技术更新需求我国工业互联网面临△•,量、规模等方面积极参与竞争国内主要生产厂商在品类○▷、质。市场竞争为应对,业地位巩固行,能、网络技术和协议兼容性公司需要在产品结构☆★◇、性○•,全等多个方面进行提升以及自主可控、信息安。的建设本项目,联领域的探索和实践公司在数十年工业互,信设备产品研制技术的基础上以及现有工业互联网国产化通,工业互联网操作系统以及国产CPU等全国产化核心配件使用自主可控交换芯片、自主研制的嵌入式基础软件●△●、,核心软、硬件的自主可控实现工业互联网通讯设备,技术壁垒突破国外,司技术创新能力进一步提高公▼●,域的市场地位和竞争优势巩固公司在工业互联网领。

  理空间、协议兼容及可靠、稳定、安全■◆、实时等特殊性能要求公司结合电力、轨道交通等行业对通信设备的环境适应=■●、物▽-,的自主可控的工业互联网通信设备研发并产业化适用于特殊行业需求,干扰等环境工作适应能力提升极端温湿度、电磁,时性和可靠性的网络传输提供高带宽▷■、高缓存、及,全防御体系建立全新安,技术的协作与安全设备的联动实现安全信息的融合、安全◇▲◇,心软、硬件的自主可控实现工业通讯设备核。设完成后项目建,及国产操作系统的自主可控工业互联网通信设备公司将量产应有自主可控交换芯片、国产CPU,息安全等方面更具竞争优势在核心技术…△、产品品质、信◇▼,将全面提升产品性能▽△。合信息安全的通信设备需求满足客户既要求高性能又符,司产品线丰富公•▽□,户粘性提高客,技术方面的“护城河”筑造公司在核心产品和。

  0年3月202,新中心建设的总体方案(暂行)》科技部发布《关于推进国家技术创,设若干国家技术创新中心明确到2025年布局建◁▪,安全的关键技术瓶颈突破制约我国产业…=。

  0年6月202,新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见》中央深改委第十四次会议审议通过《关于深化,革命和产业变革趋势强调顺应新一轮科技,性改革为主线以供给侧结构,为主攻方向以智能制造,联网创新发展加快工业互▪▪▽,和企业形态根本性变革加快制造业生产方式,展的基础支撑夯实融合发,律法规健全法,络化☆•、智能化发展水平提升制造业数字化、网。

  年10月2020,+安全生产”行动计划(2021-2023年)》工业和信息化部、应急管理部印发了《“工业互联网,023年底指出到2,同推进发展格局基本形成工业互联网与安全生产协,全水平明显增强工业企业本质安。安全生产监管平台建成运行一批重点行业工业互联网◆◆,前预警▪=、联动处置、系统评估等新型能力体系基本形成•◇○“工业互联网+安全生产◆…◁”快速感知、实时监测、超,、智能化管控水平明显提升数字化管理◁△=、网络化协同,业支撑和服务体系形成较为完善的产•◆■,可持续▼△★、更为安全的发展模式实现更高质量、更有效率◁●、更-▲。

  所述综上,展及信息安全的重大战略规划及产业政策我国密集出台了一系列支持工业互联网发。的建设本项目,讯设备的技术壁垒拟突破高端工业通,品的国产化替代实现能高端产★-=,的政策环境拥有良好。

  中机器与机器之间的信息传输过程工业通信是工业自动化控制系统。自动化控制系统的神经系统工业通信网络相当于工业▲=▼,备层之间各种信息和指令的传输实现管理层、控制层和现场设,作为实现数据交换和传输的网络设备以太网交换机等工业互联网网络产品□▷,网络的核心设备是构成工业通信。

  以来多年,自身高可靠性、安全性和稳定性公司太网交换机产品与设备凭借,道交通△●、防务等行业获得广泛的应用和实施在智能电网、核电、风电、石油化工●•、轨▽-。roup发布的全球工业以太网交换机市场调研报告根据国际咨询公司ARC Advisory G,换机产品在亚太地区综合排名第三2018年度公司工业以太网交△•★,综合排名第八全球范围内,市场均取得良好的市场效益且在国防领域、电力和交通。工业和信息化部制造业单项冠军示范企业荣誉2019年公司防务及工业交换机产品获得▪▽•,主可控工业交换机获得首届信息产业兼容系统创新应用大赛AFC专项赛银奖2020年公司凭借国产CPU、国产交换芯片□★◇、国产操作系统研制的全自,外发布实现商用目前已正式对,分客户的认可已经获得了部▲▪△。

  品在国内外已得到广泛应用公司工业以太网交换机产,获得了行业及客户的认可国产化工业交换机已经•◇□,进行产品更新迭代在此基础上持续○★,实时等全方面的技术升级实现安全▼=、可靠=■、稳定、,以太网交换机并量产研制高品质全国产化,好的市场基础将拥有了良◁▷▷。

  心竞争力、可持续发展的根本保障技术研发能力是公司产品保持核◁▽,争力的研发团队公司建立了有竞,人才的培养并重视技术△★,15%的资金投入技术研发长期保持以超过营业收入,的核心技术增强研发能重点围绕工业互联网。

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